די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט האט שלאָגן אַן אַלעדזשד פאַרברעכער רינג פֿאַר ווייאַלייטינג סאַנגשאַנז דורך די נוצן פון שאָל קאָמפּאַניעס און קריפּטאָקוויזשאַנז צו וואַשן ווענעזועלאַן ייל פאַרקויף פּראַפיץ און קויפן ויסריכט פֿאַר די רוסישע מיליטער.
די יוסטיץ דעפּאַרטמענט האָט אַרעסטירט צוויי פּאַרטיסאַפּאַנץ און באַשולדיקט פינף אנדערע, לויט אַן 19טן אקטאבער דריקן מעלדונג. "מיר זוכן צו אַרעסטירן אַלעמען וואָס איז געהייסן אין די באַשולדיקונג," האָט אַ פּרעסע פארשטייער געזאָגט צו די בלאָק.
אין די מזרח דיסטריקט פון ניו יארק, די קלאָג שילדערט אַ טריידינג סכעמע פאָוקיסט אַרום Petroleos de Venezuela SA, די רעגירונג-אָונד ייל פירמע וואָס די יו. דורך רוסיש נאַשנאַלז.
די לעצטע פירמע, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, האָט אַלעדזשאַדלי געניצט זיין שטעלע צו געפֿינען פּאַרץ פֿאַר רוסיש מיליטעריש ויסריכט, אַרייַנגערעכנט סוכאָי און מיג-29 פייטער עראָולז. וואָס שייך די ווענעזועלאַן אויל פירמע, האָבן זיי געזוכט צו מאָנעטיזירן זייער פּראָדוקט, וואָס יו.
צווישן אַ נומער פון אַלעדזשד ווייאַליישאַנז, די יוסטיץ דעפּאַרטמענט זאגט אַז דריי פון די ינדאַקייטיד "פאַרנומען אַ טראַנסאַקטיאָן ינוואַלווינג 500,000 באַראַלז פון ווענעזועלאַן ייל פון PDVSA דורך Tether ("USDT"), אַ קריפּטאָקוררענסי פּעגד צו די יו.
אנדערש, די אויטאריטעטן ידענטיפיצירן אַ טראַנסאַקטיאָן ווערט איבער $ 3 מיליאָן געגאנגען צווישן די אָפּערייטערז פון די קאָמפּאַניעס אין די פאָרעם פון אַניידענטאַפייד קריפּטאָקוררענסי.
איינער פון די אַרעסטירטע, יורי אָרעכין, האָט אַלעדזשאַדלי געשריבן צו אַ קאָ-קאַנספּיראַטאָר: "קיין זאָרג, קיין דרוק. גלײ ך װע ן מי ר האב ן אנגעהויב ן לײגן , װעל ן מי ר גלײ ך אריבערפירן . USDT אַרבעט שנעל ווי SMS.
דאָס איז נישט דער ערשטער מאָל אַז ווענעזועלאַ האט געקוקט צו קריפּטאָ ווי אַ מיטל פון נוץ פון איר ייל אונטער יו סאַנגשאַנז. זיין קראַנק-פייטיד קריפּטאָקוררענסי, על פּעטראָ, אַימעד צו פונקציאָנירן ווי אַן אינטערנאַציאָנאַלע סטאַבילקאָין פּעגד צו די ווערט פון אַ פאַס פון ייל איידער עס איז אויך סאַנגקשאַנד - די ערשטער מאָל יו. עס. סאַנגשאַנז האָבן ציל צו אַ דיגיטאַל אַסעט.
© 2022 די בלאַק קריפּטאָ, ינק. כל הזכויות שמורות. דער אַרטיקל איז צוגעשטעלט בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.
מקור: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss