די טויער בילדינג (לינקס צענטער) אין די דובאַי אינטערנאַציאָנאַלער פינאַנסיאַל צענטער, פֿאַראייניקטע אַראַבער עמיראַטעס, אויף 5 יולי 2021.
קריסטאַפער פּיקע | בלומבערג | געטי בילדער
דובאַי, פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס - די פינאַנסיאַל אַקשאַן טאַסק פאָרס, אַן ינטערגאַווערנמענטאַל אָרגאַניזאַציע דעדאַקייטאַד צו קאַמבאַט געלט לאָנדערינג און ומלעגאַל געלט פלאָוז, איז באַשטימט צו שטעלן די פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס אויף זיין "גרוי רשימה" איבער זארגן אַז די גאַלף מדינה איז נישט גענוג סטעמינג. ומלעגאַל פינאַנציעל אַקטיוויטעטן.
די נייַעס איז געמאלדן דורך בלומבערג דאנערשטאג, ציטירנדיק דריי אַנאָנימע באַנוצערס קוואלן אין די פּאַריז-באזירט FATF. די באַצייכענונג קען קומען ווי באַלד ווי פרייטאג.
די "גרוי רשימה" פון די וואַטשדאָג גרופּע איז נישט אַזוי שטרענג ווי איר "שוואַרץ רשימה", וואָס דערווייַל כולל צפון קארעע און יראַן. די ערשטע רשימה מיינט אז דאס לאנד איז "אקטיוו ארבעטן" מיט די FATF צו האַנדלען מיט וויקנאַסאַז אין איר סיסטעמען צו "אַנטקעגנשטעלנ געלט לאָנדערינג, טעראָריסט פינאַנסינג, און פּראָוליפעריישאַן פינאַנסינג," אָבער איז אונטער "געמערט מאָניטאָרינג" ווי עס האט נישט נאָך גענומען די נייטיק סטעפּס צו גאָר מאַכנ די פראבלעמען. אנדערע לענדער אויף דער גרוי רשימה אַרייַננעמען פּאַקיסטאַן, טערקיי און אַלבאַניאַ.
די ואַע איז די פינאַנציעל כאַב פון די מיטל מזרח, היים פון פילע אינטערנאַציאָנאַלע קאָמפּאַניעס הויפּטקוואַרטיר, איינער פון די וועלט 'ס ביזיאַסט ערפּאָרץ און אַ בעערעך 90% עקספּאַט באַפעלקערונג. שטעלן עס אויף די גרוי רשימה קען זיין איינער פון די מערסט באַטייַטיק דיסיזשאַנז וואָס די FATF האָט טאָמיד געמאכט, בלומבערג געשריבן.
לייענען דאָ די פולע מעלדונג.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html