אין אַ לעבן ווידעא זיצונג אויף יאנואר 18, 2023, די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) אַנאַונסט די אַרעסט פון רוסיש נאציאנאלע אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו.
די פעדעראלע ביוראָו פון אויספאָרשונג (עף-בי-איי) האָט דינסטיק נאַכט אַרעסטירט דעם 40-יאָר-אַלט פון מיאַמי, כאָטש ער וואוינט ערידזשנאַלי אין שענזשען, כינע. ער ווערט באשולדיגט אין מאכן ביזנעס דורך אריבערפירן געלט אן א לייסענס.
לויט אַ פּרעס מעלדונג פון די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) עס באמערקט אַז Bitzlato "מאַרקט זיך ווי ריקוויירינג מינימאַל לעגיטימאַציע פון זייַן ניצערס," וואָס געמאכט עס אַ כאַטבעד פון פאַרברעכער טעטיקייט.
די דאָדזש האט געזאגט אַז דער וועקסל איז געווען קריטיש לינגקט צו ראַנסאָמוואַרע פּיימאַנץ און הידראַ מאַרקעט. הידראַ מאַרקעט איז אַ רוסיש-שפּראַך בלאַט אויף דער פינצטער וועב. הידראַ מאַרקעט איז געווען אַ מאַרק פֿאַר ומלעגאַל דרוגס, אַרייַנגערעכנט געלט לאָנדערינג, נאַרקאָטיק פארקויפונג און סטאָלען פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע און אידענטיטעט.
די דאָדזש האט געזאגט אַז "Bitzlato ס גרעסטער קאַונטערפּאַרטי אין קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז איז הידראַ מאַרקעט," צוגעגעבן, "הידראַ יוזערז פארביטן מער ווי $700 מיליאָן אין קריפּטאָקוררענסי מיט Bitzlato, אָדער גלייַך אָדער דורך ינטערמידיעריז, ביז הידראַ איז געווען שאַטערד דורך יו. עס. און דייַטש געזעץ ענפאָרסמאַנט אין אפריל 2022. Bitzlato האָט אויך באַקומען מער ווי $15 מיליאָן אין ראַנסאָמוואַרע לייזונג."
אין דער צייט פון ראַנסאָמוואַרע אנפאלן, כאַקערז בעסער צו אָננעמען ראַנסאַמז אין קריפּטאָקוררענסי און וואַשן די געלט דורך יקסטשיינדזשיז און "מיקסערז."
א 'מיקסער' איז אַ דינסט וואָס איז געניצט צו באַהאַלטן אַן אָריגינעל טראַנסאַקטיאָן און דעטאַילס פון די אָפּשיקער און ופנעמער אַזוי אַז די פּראַסעסט טראַנזאַקשאַנז קענען ניט זיין טראַקט.
"היפּש געשעפט מיט יו-באזירט קאַסטאַמערז, און זייַן קונה דינסט פארשטייערס ריפּיטידלי אַדווייזד יוזערז אַז זיי קענען אַריבערפירן געלט פון יו. עס. פינאַנציעל אינסטיטוציעס." דער דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט האָט באַמערקט די טענות פון Bitzlato אַז עס האָט נישט אָננעמען יו.
לויט די DOJ ריפּאָרץ, לעגקאָדימאָוו איז אויך אָנגעקלאָגט פון קאַנדאַקטינג Bitzlato טראַנזאַקשאַנז פון מיאַמי אין 2022 און 2023 ריספּעקטיוולי. ריפּאָרץ זענען באקומען פון "היפּש פאַרקער" צו זיין וועבזייטל ערידזשאַנייטאַד פון יו-באזירט IP אַדרעסעס - מער ווי 250 מיליאָן וויזיץ אין יולי 2022.
די פּרעס מעלדונג כיילייץ אַז "דערצו, Legkodymov און Bitzlato'ס אנדערע מאַנאַדזשערז זענען אַווער אַז Bitzlato ס אַקאַונץ זענען רייף מיט ומלעגאַל טעטיקייט און אַז פילע פון זייַן יוזערז זענען רעגיסטרירט אונטער אנדערע אידענטיטעט."
דעפּאַרטמענט פון די טרעאַסורי פינאַנסיאַל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק איז קאַלעקטיוולי ארבעטן מיט פראנצויזיש אויטאריטעטן אויף דעם באַזונדער פאַל. אויב לעגקאָדימאָוו איז געפונען שולדיק, ער וועט זיין הינטער באַרס פֿאַר בייַ מינדסטער פינף יאר.
ענדרו איז אַ בלאַקכייוואַן דעוועלאָפּער וואָס דעוועלאָפּעד זיין אינטערעס אין קריפּטאָקוררענסי בשעת זיין נאָך גראַדזשאַוויישאַן. ער איז אַ שאַרף אַבזערווער פון דעטאַילס און שאַרעס זיין לייַדנשאַפט פֿאַר שרייבן צוזאַמען מיט זיין אַ דעוועלאָפּער. זיין באַקענד וויסן וועגן בלאַקכייוואַן העלפּס אים געבן אַ יינציק פּערספּעקטיוו צו זיין שרייבן
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/