אויף דינסטאג, 6 סעפטעמבער, 2022, דרום פלאָרידאַ טוישעוו דזשאָהאַננאַ מ. גראַסיאַ געמאלדן אַז זיי זענען אָנגעקלאָגט דורך די יו. סעק. לויט די אַגענטור, די דאַמע איז געווען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אָנפירונג אַ פּאָנזי סכעמע. גראַסיאַ איז באַרימט באקאנט ווי "מאַדער טערעסאַ" אין די היגע קהל אָבער אָנגעקלאָגט ווי די קולפּריט הינטער די 196 מיליאָן וסד פּאָנזי סכעמע.
דער באריכט איז נאך דעטאלן אז דער איינוואוינער פון צפון לאודערדייל האט פארכאפט ארום 15,400 מענטשן צו אינוועסטירן און האט פארברענגט א שטארקע סומע קאפיטאל. די גאנצע טראַנסאַקטיאָן איז דורכגעקאָכט דורך איר פירמע מיטן נאָמען MJ Capital Funding LLC.
די פירמע איז געגרינדעט אין יאָר 2022 און איז געזאָגט צו פאָקוס אויף אַקטינג ווי אַ בריק צווישן ינוועסטערז גרייט צו ינוועסטירן און קליין געשעפטן וואָס דאַרפן קאַפּיטאַל. MJ Capital וואָלט שפּילן ווי אַ "סוחר געלט שטייַגן" (MCA) פֿאַר די ענטיטיז.
אין אפריל 2021, אַן נאָכמאַכן וועבזייטל איז באשאפן ענלעך צו MJ Capital, בשעת אַקיוזינג די פירמע אין פּלייינג אַ הויפּט ראָלע אין אַ פּאָנזי סכעמע. באלד נאָך דעם בייַשפּיל, גראַסיאַ איז געגאנגען צו פאָרלייגן אַ פאַל קעגן די שווינדל וועבזייטל טשאַרדזשינג פֿאַר באַשמוצונג.
דערווייַל, די פירמע איז קאַנסיסטאַנטלי ינדאַלדזשינג אין קאַלעקטינג געלט פון ינוועסטערז. דאס איז געווען ביז די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן סטעפּט אין דעם פאַל. אין אויגוסט 2021, די אַגענטור פיילד אַ פאָרמאַל קלאָג און טשאַרדזשד די פירמע פֿאַר לויפן אַ פּאָנזי סכעמע.
לויט דעם דאָקומענט דערלאנגט דורך די סעק אויף 9 אויגוסט 2021, MJ Capital איז אָנגעקלאָגט פון ניצן די ינוועסמאַנט געזאמלט פון ינוועסטערז צו פאָנד די פירמע 'ס ינסידערז און פערזענלעכע ספּענדינג פון העכער באאמטע.
נאכדעם וואס די באשולדיגונגען זענען געפונען געווארן אמת, האט דער פעדעראלער ריכטער, וואס האט געהערט דעם קעיס, באפוילן די פארפרוירן פון קארפאראט פארמעגן וואס געהערן צו גראסיא און געבעטן פאר זייער רעסעווערשיפּ.
דער פאַל געמאכט אן אנדער אַנטוויקלונג לעצטנס ווען די סעק שטעלן זיך אן אנדער פילינג קעגן אַ באָרד מיטגליד פון דער פירמע, Pavel Ruiz. ער איז אָנגעקלאָגט פון פּלייינג אַ באַטייטיק ראָלע הינטער די סכעמע. Ruiz מיט די הילף פון זיין מאַנשאַפֿט פון פארקויפונג אגענטן געראטן צו שווינדלען מער ווי 5,100 ינוועסטערז און אויפשטיין איבער 46 מיליאָן וסד. ער באקומען בעערעך 7 מיליאָן וסד פון דעם, די פילינג צוגעגעבן.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/