סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) מודיע אויף מאנטאג אַז זי פיילד טשאַרדזשיז קעגן 16 דיפענדאַנץ פֿאַר פּאַרטיסאַפּייטינג אין מאַלטי-יאָר פראָדזשאַלאַנט פּעני לאַגער סקימז וואָס דזשענערייטאַד מער ווי $ 194 מיליאָן אין ומלעגאַל לייזונג.
לויט צו די דריקן מעלדונג, די מענטשן אַלעדזשאַדלי ינוואַלווד אין די פּאָמפּע און דאַמפּ פּלאַץ זענען באזירט אין די באַהאַמאַס, די בריטיש ווירגין אינזלען, בולגאַריאַ, קאַנאַדע, די קיימאַן אינזלען, מאָנאַקאָ, ספּאַין, טערקיי און די פֿאַראייניקטע מלכות.
לויט די סעק'ס קלאגעס אריינגעגעבן אינעם פאראייניגטן שטאטן דיסטריקט געריכט פארן דרום דיסטריקט פון ניו יארק, האבן אלע דיפענדענטן פארלעצט פעדעראלע סעקיוריטיעס געזעצן שייך צו אנטי-שווינדל און רעגיסטראציע. עטלעכע דיפענדאַנץ זענען אָנגעקלאָגט אין באַזונדער טענות פון פּלייינג אַ פאַרשיידנקייַט פון ראָלעס אין אַקיומיאַלייטינג שאַרעס אין פּעני סטאַקס דורך אָפשאָר נאַמאַנייטאַד קאָמפּאַניעס וואָס זענען שווער צו ופדעקן.
סכעמע הינטערגרונט
אין דערצו, עטלעכע דיפענדאַנץ זענען אַלעדזשד צו האָבן געניצט ינקריפּטיד טעקסט אַרטיקלען און טעלעפאָן אַפּלאַקיישאַנז אין סדר צו ויסמיידן דיטעקשאַן דורך רעגיאַלייטערז, און צו קויפן פּעני סטאַקס פון קייפל אָפשאָר אַקאַונץ צו פאָרזעצן די שווינדל.
"מיר טענהן אַז די דיפענדאַנץ אין די אַקשאַנז אָרקעסטרייטיד עטלעכע פון די מערסט קאָמפּלעקס מיקראָקאַפּ לאַגער שווינדל סקימז טאָמיד באפוילן דורך די סעק. דורך לאָוקייטינג זייער אַפּעריישאַנז מעייווער - לייאַם, ניצן ינקריפּטיד מעסידזשינג, און אַפּערייטינג דורך אַ קאַנוואַלוטאַד נעץ פון אָפשאָר אַקאַונץ, די דיפענדאַנץ געהאפט צו ויסמיידן דיטעקשאַן פון די מאַסיוו שווינדל וואָס מיר טענהן אַז זיי פּערפּאַטרייטיד אויף יו מארקפלעצער און ינוועסטערז. אָבער, ינוועסטאַגייטיוו טימז פון דריי סעק אָפאַסאַז האָבן דאַגדלי געהאלטן אויף זייער שטעג, ארבעטן אַריבער געמארקן, און געענדיקט דעם אַלעדזשד גלאבאלע סכעמע, "גורביר ס. גרעוואַל, דירעקטאָר פון די סעק ס דיוויזשאַן פון ענפאָרסמאַנט, קאַמענטאַד.
טייל פון די באשולדיגונגען, איינמאל טייל פון זיי האבן פארזאמלט א באדייטנדיקע מערהייט פון די אקציעס פון די אקציעס, האבן געהיים פינאנצירט פארשפרייטע קאמפיין צו פארקויפן די אקציעס פאר אומפארדעכטיגטע אינוועסטירער אין די פאראייניגטע שטאטן און אין אויסלאנד, ווי אנגעזאגט אין דער קלאג. לויט די אַלאַגיישאַנז, ווען די קאַמפּיינז טריגערד אַ פאַרגרעסערן אין פאָדערונג פֿאַר און פּרייסאַז פון די סטאַקס, עטלעכע דיפענדאַנץ פארקויפט די סטאַקס אויף טריידינג פּלאַטפאָרמס אין אזיע, אייראָפּע און די קאַריבבעאַן צו מאַכן באַטייטיק פּראַפיץ.
סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) מודיע אויף מאנטאג אַז זי פיילד טשאַרדזשיז קעגן 16 דיפענדאַנץ פֿאַר פּאַרטיסאַפּייטינג אין מאַלטי-יאָר פראָדזשאַלאַנט פּעני לאַגער סקימז וואָס דזשענערייטאַד מער ווי $ 194 מיליאָן אין ומלעגאַל לייזונג.
לויט צו די דריקן מעלדונג, די מענטשן אַלעדזשאַדלי ינוואַלווד אין די פּאָמפּע און דאַמפּ פּלאַץ זענען באזירט אין די באַהאַמאַס, די בריטיש ווירגין אינזלען, בולגאַריאַ, קאַנאַדע, די קיימאַן אינזלען, מאָנאַקאָ, ספּאַין, טערקיי און די פֿאַראייניקטע מלכות.
לויט די סעק'ס קלאגעס אריינגעגעבן אינעם פאראייניגטן שטאטן דיסטריקט געריכט פארן דרום דיסטריקט פון ניו יארק, האבן אלע דיפענדענטן פארלעצט פעדעראלע סעקיוריטיעס געזעצן שייך צו אנטי-שווינדל און רעגיסטראציע. עטלעכע דיפענדאַנץ זענען אָנגעקלאָגט אין באַזונדער טענות פון פּלייינג אַ פאַרשיידנקייַט פון ראָלעס אין אַקיומיאַלייטינג שאַרעס אין פּעני סטאַקס דורך אָפשאָר נאַמאַנייטאַד קאָמפּאַניעס וואָס זענען שווער צו ופדעקן.
סכעמע הינטערגרונט
אין דערצו, עטלעכע דיפענדאַנץ זענען אַלעדזשד צו האָבן געניצט ינקריפּטיד טעקסט אַרטיקלען און טעלעפאָן אַפּלאַקיישאַנז אין סדר צו ויסמיידן דיטעקשאַן דורך רעגיאַלייטערז, און צו קויפן פּעני סטאַקס פון קייפל אָפשאָר אַקאַונץ צו פאָרזעצן די שווינדל.
"מיר טענהן אַז די דיפענדאַנץ אין די אַקשאַנז אָרקעסטרייטיד עטלעכע פון די מערסט קאָמפּלעקס מיקראָקאַפּ לאַגער שווינדל סקימז טאָמיד באפוילן דורך די סעק. דורך לאָוקייטינג זייער אַפּעריישאַנז מעייווער - לייאַם, ניצן ינקריפּטיד מעסידזשינג, און אַפּערייטינג דורך אַ קאַנוואַלוטאַד נעץ פון אָפשאָר אַקאַונץ, די דיפענדאַנץ געהאפט צו ויסמיידן דיטעקשאַן פון די מאַסיוו שווינדל וואָס מיר טענהן אַז זיי פּערפּאַטרייטיד אויף יו מארקפלעצער און ינוועסטערז. אָבער, ינוועסטאַגייטיוו טימז פון דריי סעק אָפאַסאַז האָבן דאַגדלי געהאלטן אויף זייער שטעג, ארבעטן אַריבער געמארקן, און געענדיקט דעם אַלעדזשד גלאבאלע סכעמע, "גורביר ס. גרעוואַל, דירעקטאָר פון די סעק ס דיוויזשאַן פון ענפאָרסמאַנט, קאַמענטאַד.
טייל פון די באשולדיגונגען, איינמאל טייל פון זיי האבן פארזאמלט א באדייטנדיקע מערהייט פון די אקציעס פון די אקציעס, האבן געהיים פינאנצירט פארשפרייטע קאמפיין צו פארקויפן די אקציעס פאר אומפארדעכטיגטע אינוועסטירער אין די פאראייניגטע שטאטן און אין אויסלאנד, ווי אנגעזאגט אין דער קלאג. לויט די אַלאַגיישאַנז, ווען די קאַמפּיינז טריגערד אַ פאַרגרעסערן אין פאָדערונג פֿאַר און פּרייסאַז פון די סטאַקס, עטלעכע דיפענדאַנץ פארקויפט די סטאַקס אויף טריידינג פּלאַטפאָרמס אין אזיע, אייראָפּע און די קאַריבבעאַן צו מאַכן באַטייטיק פּראַפיץ.
מקור: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/