די ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע פון ינדיאַ (עד) האט לאָנטשט אַ צוריק-צו-צוריק ויספאָרשונג אין עטלעכע דיגיטאַל אַסעט וועקסל פּלאַטפאָרמס. Vauld, אַ סינגאַפּאָרעאַן קריפּטאָ וועקסל, לעצטנס געקומען אונטער די קאָנטראָל פון די אַנטי-געלט לאָנדערינג אַגענטור. די עמבאַטאַלד אַסיאַן קריפּטאָ באַל - האַלוואָע Vauld, אין אַ נייַעס מעלדונג אויף שבת, "רעספּעקטפאַלי דיסאַגרייז" מיט די פריש ייַז קאַלט פון עטלעכע פון זייַן אַסעץ דורך ינדיאַן אויטאריטעטן.
אינדיע ס עד גייט נאָך וואַולד און פריזיז אַסעץ
אויף דאנערשטאג, עס איז געווען געמאלדן אַז די ינדיאַן ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) פראָזע באַנק אַסעץ אין די ווערט פון רס 370 ביליאָן (וועגן $ 48 מיליאָן). ד י דאזיק ע פארמעג ן האב ן געהער ט צ ו דע ר צרות , װאלד .
די נייַעס קומט אַ וואָך נאָך די חשבון פון איינער פון זאַנמאַי לאַב ס דירעקטאָרס אין וואַזירקס, איינער פון ינדיאַ ס קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז, איז פאַרפרוירן. די אַנטוויקלונג אויך קומט ווי די ינדיאַן אַגענטור ינוועסטאַגייץ בייַ מינדסטער 10 קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז פֿאַר אַלעדזשד געלט לאָנדערינג פון איבער $ 125 מיליאָן.
אויף פרייטאג, אינדיע ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) מודיע אַז עס האט פאַרפרוירן די פינאַנציעל אַקאַונץ פון באַנגאַלאָרע-באזירט געלט באַדינונגס פירמע Yellow Tune Technologies. פליפּוואָלט, אַ סינגאַפּאָרעאַן וואַולד אינדיאַנישער צוגעבן, איז געווען איינער פון די אַסעץ אין קשיא.
די באוועגונג איז פארבונדן מיט אן אנגייענדיגע אויספארשונג איבער כינעזער געלט-לאנדער אפעראציעס פארבונדן מיט רעגע הלוואות. דאָס איז די צווייט מאָל די וואָך אַז די עד האט אַקטאַד אין די קריפּטאָ אינדוסטריע ווי אַ רעזולטאַט פון דעם פאַל.
לויט די פּרעס מעלדונג, די היגע ענטיטי פון Vauld איז געניצט דורך 23 באַפאַלעריש פינטעטש און ניט-באַנקינג געשעפטן צו אַרייַנלייגן מיליאַנז פון דאָללאַרס אין וואָלאַץ אונטער Yellow Tune Technologies 'קאָנטראָל. אין אן אנדער בייַשפּיל, WazirX איז אָנגעקלאָגט פון אַסיסטינג 16 סאַספּעקטיד פינטעטש געשעפטן אין לאָנדערינג ומלעגאַל אַנטלייַען אַפּלאַקיישאַנז.
דער פינאנציעלער רעגולאַטאָר האָט געמאָלדן אז עס באַגרענעצט די באַנק אקאונטס פון Yellow Tune און צאָלונג-גאַטעוויי באַלאַנסעס פֿאַר אַ גאַנץ פון 3.7 ביליאָן רופּיז, אָדער $ 46.4 מיליאָן, אין רעאקציע צו ריפּאָרץ אַז די פירמע איז געווען אַ "שאָל ענטיטי" געגרינדעט דורך צוויי כינעזיש מענטשן ניצן ייליאַסיז. לויט ריפּאָרץ, די עד פארבראכט דריי טעג ויספאָרשן Yellow טונעס ס סאַספּעקטיד לאָוקיישאַנז.
דער באַריכט פון די עד האט געזאגט אַז Vauld ס ינדיאַן ענטיטי האט גאָר אָפּגעלאָזן וויסן-דיין-קונה (KYC) סטאַנדאַרדס. עס פעלן אויך אַ מער גרונטיק רעכט דיליאַנס פּראָצעס, קיין קאָנטראָל אויף די פאַנדינג קוואלן פון דאַפּאַזיטערז און קיין מעטאָד פֿאַר ריפּאָרטינג סאַספּישאַס טראַנסאַקטיאָן רעפּאָרץ (STRs), צווישן אנדערע זאכן.
לאַקס KYC [וויסן דיין קונה] נאָרמז, פרייַ רעגולאַטאָרי קאָנטראָל פון אַלאַוינג טראַנספערס צו פרעמד וואָלאַץ אָן אַסקינג קיין סיבה / דעקלאַראַציע / KYC, ניט-רעקאָרדינג פון טראַנזאַקשאַנז אויף בלאָקקטשאַינס צו שפּאָרן קאָס עטק, האט ינשורד אַז פליפּוואָלט איז נישט ביכולת צו געבן קיין חשבון פֿאַר די פעלנדיק קריפּטאָ אַסעץ. עס האט קיין אָפנהאַרציק השתדלות צו שפּור די קריפּטאָ אַסעץ.
ענפאָרסעמענט דירעקטאָראַטע
וואַולד פייטינג די געלט לאָנדערינג אַלאַגיישאַנז
וואלד האט געזאגט אַז די קריפּטאָ באַל - האַלוואָע האט איבערגעגעבן און נאכגעגאנגען די עד אַרויסרופן צו צושטעלן דאָקומענטן צו ינוועסטאַגייטערז. ווײַטער האָט מען געזאָגט, אַז דער פרייז איז געשטאַנען פֿון אַ חשבון וואָס געהערט צו אַ געוועזענער קונה פֿון דער פּלאַטפאָרמע, וואָס איז זינט דעמאָלט פֿאַרמאַכט געוואָרן.
באַזירט אויף די אויבן, וואָלד האט געזאגט אַז די פירמע האט גאָרנישט פאַלש, און די ענטיטי איז געווען פּערפּלעקסט ווי וואָס עס איז געווען איבערגעגעבן אַזאַ אַ שווער שטראָף.
מיר זוכן לעגאַל עצה אויף אונדזער בעסטער לויף פון קאַמף אין סדר צו באַשיצן די אינטערעסן פון די פירמע, זייַן קאַסטאַמערז און אַלע די סטייקכאָולדערז. מיר האָבן גאָר קאָואַפּערייטאַד מיט די ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע און וועט פאָרזעצן צו פאַרברייטערן אונדזער קוואַפּעריישאַן צו ענשור אַז מיר פאָרזעצן צו בלייַבן אַ זיכער פּלאַץ פֿאַר קאַסטאַמערז צו האַנדלען און פאַרמאָגן קריפּטאָקוויזשאַנז.
וואלד
דערווייַל, טראָץ מיטאַרבעט, די קריפּטאָקוררענסי וועקסל אויסגעדריקט דיספּליזיז אין די רעגירונג 'ס באַשלוס צו פרירן געלט.
דערווייַל, די ED ס באַריכט קליימז אַז די פירמע 'ס פּראַמאָוטערז זענען אַניידענטאַפייד. עטלעכע כינעזיש מענטשן זענען דיסקאַווערד צו האָבן געגרינדעט שאָל קאָמפּאַניעס. אָבער, נייַע באַנק אַקאַונץ זענען אויך געעפנט אין פאַלש דירעקטאָרס 'נעמען. די סאַספּעקץ זענען אַוועק פון ינדיאַ אין דעצעמבער 2020.
לויט אַ פּאָסטן אויף דעם בלאָג, Vauld זוכט לעגאַל עצה צו נאָכגיין זיין בעסטער לויף פון קאַמף צו באַשיצן קאָנסומערס און די פירמע. עס איז געזאָגט אַז דער וועקסל שטרענג נאָכפאָלגן KYC סטאַנדאַרדס ווערלדווייד. עס אויך קליימד אַז זיי גאָר נאָכקומען מיט די עד און וועט פאָרזעצן צו טאָן דאָס.
וואלד בלײַבט אין צרות
נאָוטאַבלי, אין יולי, די סינגאַפּאָר-באזירט וואַולד סטאַפּט דיפּאַזאַץ, טריידינג און ווידדראָאַלז אויף זייַן פּלאַטפאָרמס נאָך אַנאַונסינג לייאָפס בעשאַס אַ מאַרק דאַונטערן. די אָנגעקלאָגט פינטעטש פירמס זענען איצט אָנגעקלאָגט פון ניצן די פּלאַטפאָרמע צו ויסמיידן רעגולער באַנק טשאַנאַלז און טראַנסאַקט אַלע די פראָדזשאַלאַנט געלט אין די פאָרעם פון קריפּטאָ אַסעץ.
די פּלאַטפאָרמע איז איצט טעסטעד ווי אַ באַוווסט באַטייליקטער אין געלט לאָנדערינג דורך ינקעראַדזשינג אַבסקיוראַטי און מיט אָפּגעלאָזן אַמל סטאַנדאַרדס. Vauld איז איינער פון פילע קריפּטאָ לענדערס מיט ליקווידיטי שוועריקייטן. די סינגאַפּאָר הויך קאָורט האט געגעבן וואַולד אַ דריי-חודש מאָראַטאָריום בשעת עס באַטראַכט אָפּציעס צו סאָלווע זיין עקאָנאָמיש שוועריקייטן.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/