א פולשטענדיק דורכפאַל, ערגער ווי ענרון

פטקס הויפּט עקסעקוטיווע, John J. Ray III, האט פיילד זיין ערשטער דעקלאַראַציע אין די באַנקראָט פון FTX, FTX US, Alameda Research און פֿאַרבונדענע ענטיטיז. Ray, וואס האט געדינט ווי טשערמאַן פון ענראָן בעשאַס זיין באַנקראָט, סטייטיד אַז ער האט קיינמאָל געזען "אַזאַ גאַנץ דורכפאַל פון פֿירמע קאָנטראָלס און אַזאַ אַ גאַנץ אַוועק פון טראַסטווערדי פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע."

Preston J. Byrne, אַ קריפּטאָקוררענסי אַדוואָקאַט און שוטעף אין Brown Rudnick LLP, דיסקרייבד עס צו פּראָטאָס ווי "איינער פון די מערסט סקאַטינג פּלאַץ פילינגז וואָס איך האָבן אלץ לייענען."

וואָס איז אַרייַנגערעכנט אין די אַפּלאַקיישאַן?

פֿאַר דעם צוועק פון דעם באַנקראָט, מער ווי 130 קאָמפּאַניעס זענען צעטיילט אין די פאלגענדע פיר סילאָ.

• ענטיטיז אַרייַנגערעכנט FTX US, LedgerX און FTX US Derivatives געשעפט.
• די Alameda סילאָ כּולל די קאָרפּעריישאַנז וואָס האָבן געגרינדעט Alameda פאָרשונג.
• די ווענטורעס סילאָ כולל FTX ווענטורעס און אנדערע סטראַקטשערז געניצט פֿאַר פירנעם ינוועסטינג.
• די דאָטקאָם סילאָ קאַמפּרייזיז די רוען קאָמפּאַניעס וואָס קאַמפּרייזד די ניט-יו. עס. FTX יקסטשיינדזשיז.

לייענען מער: פּאַניק און רעזאַגניישאַנז הערשן איבער די לעצטע טעג פון FTX

די פילינג מאכט עס זייער קלאָר אַז "יעדער פון די סילאָ איז קאַנטראָולד דורך הער באַנקמאַן-פריד," קאַנטראַדיקטערי סאַם ס ריפּיטיד. קליימז אַז Alameda פאָרשונג איז געווען פרייַ און אַז ער האט נישט קאָנטראָל עס.

די WRS סילאָ

די פילינג ריווילז אַז עטלעכע פּאַרץ פון די יו-פאָוקיסט געשעפט טאָן נאָך ויסקומען צו זיין סאַלוואַנט. די אַרייַננעמען LedgerX, די סיקיוראַטיז קלירינג און מעקלער-הענדלער פירמס, און די קאַסטאַדי קרבן.

FTX US האט באקומען אַ אַנטלייַען פון BlockFi פֿאַר $ 250 מיליאָן קעגן FTX Token (פטט).

די פילינג אויך מאכט קלאָר אַז די קאַנסאַלאַדייטאַד וואָג בלאַט פֿאַר דעם סילאָ איז אַנאַודאַדייטיד, און אַז, "ווייַל דעם וואָג בלאַט איז געשאפן בשעת די דעטערז זענען קאַנטראָולד דורך מר באַנקמאַן-פריד, איך טאָן ניט צוטרוי אין עס." דאָס איז עקאָוד פֿאַר די אנדערע סילאָ.

די אַלאַמעדאַ סילאָ

די Alameda פאָרשונג טייל פון די געשעפט איז געווען כּמעט לעגאַמרע קאַנטראָולד דורך Sam Bankman-Fried (SBF), מיט אים אָונינג 90% און די רוען 10% איז אָונד דורך קאָ-גרינדער גערי וואַנג.

Alameda פאָרשונג איז געווען לאָונז צו אַ פאַרשיידנקייַט פון פֿאַרבונדענע פּאַרטיעס אַרייַנגערעכנט:

• $ 2.3 ביליאָן צו Paper Bird ינק., אַן ענטיטי קאַנטראָולד לעגאַמרע דורך SBF.
• $ 1 ביליאָן צו SBF ספּאַסיפיקלי.
• $ 1 ביליאָן צו Nishad Singh, געוועזענער דירעקטאָר פון ינזשעניעריע, ערשטער פֿאַר Alameda פאָרשונג און דערנאָך FTX.
• $ 55 מיליאָן צו Ryan Salame, געוועזענער קאָ-סעאָ פון FTX Digital Markets.

די ווענטורעס סילאָ

די באַנקראָט מאַנשאַפֿט האט נישט געווען ביכולת צו געפֿינען קיין פינאַנציעל סטייטמאַנץ פֿאַר איינער פון די ענטיטיז, Island Bay Ventures. די ווענטורעס סילאָ אויך אָוז עטלעכע פֿאַרבונדענע פּאַרטיעס:

• $ 1.4 ביליאָן צו Alameda פאָרשונג.
• $ 68.6 מיליאָן צו אַ אַנדערש Alameda פאָרשונג ענטיטי.
• $38.5 מיליאָן צו Alameda Ventures.
• $ 2.25 מיליאָן צו West Realm Shires.

די גאַנץ ווערט פֿאַר ניט-קונה קריפּטאָקוררענסי רוען ביי FTX איז וועגן $659,000.

נאָוטאַבאַל, די ביכער וואָס זענען שערד אין דעם טעקע טאָן ניט אַרייַננעמען צווישן די FTX ריסיוואַבאַלז די געלט וואָס זענען סאַפּאָוזאַדלי לענט צו Alameda פאָרשונג, סאַגדזשעסטינג זיי זענען דיפּלי ינאַדאַקוואַט.

וואָס איז געווען אויף?

FTX האט קיין ערנסט אַקאַונטינג סיסטעם און די ענטיטיז האָבן נישט האָבן זייער אייגענע אַקאַונץ אָפּטיילונג און האָבן טאן אַ זייער נעבעך אַרבעט פון טראַקינג זייער געלט. זיי פעלן "אַן פּינטלעך רשימה פון באַנק אַקאַונץ און סיגנאַטאָריעס" און באַצאָלט "ניט גענוגיק ופמערקזאַמקייט צו די קרעדיטווערדינאַס פון באַנקינג פּאַרטנערס." דער רעזולטאַט פון דעם איז אַז זיי טאָן ניט וויסן ווי פיל געלט עס איז פארבליבן אין FTX.

דערצו, די פילינג אויך קליימז אַז זיי האָבן "היפּש קאַנסערנז וועגן די אינפֿאָרמאַציע דערלאנגט אין די אַודיטעד פינאַנציעל סטייטמאַנץ." די WRS סילאָ, קאַמפּרייזד פון די יו. עס. זייַט פון די געשעפט, איז געווען אַודיטעד דורך Armanino LLP, און די דאָטקאָם סילאָ איז געווען אַודיטעד דורך Prager Metis, דער ערשטער מעטאַווערס אַדאַטינג פירמע. די פילינג האלט אַז זיי "טאָן ניט גלויבן עס צונעמען פֿאַר סטייקכאָולדערז פון די פּלאַץ צו פאַרלאָזנ זיך אַודיטעד פינאַנציעל סטייטמאַנץ ווי אַ פאַרלאָזלעך אָנווייַז פון די פינאַנציעל צושטאנדן."

די באַשעפטיקונג סיטואַציע אין FTX איז ענלעך כאַאָטיש, מיט די דעטערז קענען נישט צונויפשטעלן אַ גאַנץ רשימה פון עמפּלוייז אָדער דעטאַל אויף וואָס טערמינען זיי געארבעט. מענטשן סימד צו האָבן ריספּאַנסאַבילאַטיז צווישן פאַרשידענע ענטיטיז.

FTX פעלן פילע ינערלעך און פינאַנציעל קאָנטראָלס, אַרייַנגערעכנט פֿאַר זייַן דיסבערמאַנט פון אַסעץ, מיט ריקוועס זענען באוויליקט אין אַ שמועס קאַנאַל מיט סופּערווייזערז ריספּאַנדינג מיט עמאָדזשיס.

Firmen- געלט בילאָנגינג צו FTX גרופע זענען געניצט צו קויפן האָמעס און אנדערע זאכן פֿאַר עמפּלוייז, און פילע פון ​​די טראַנזאַקשאַנז פעלן דאַקיומענטיישאַן און זענען רעקאָרדעד אין די פּערזענלעך נעמען פון FTX עמפּלוייז און אַדווייזערז.

די דיגיטאַל אַסעץ פון FTX זענען נישט אַפּראָופּרייטלי סיקיורד, מיט SBF און Wang ביידע האָבן אַקסעס צו אַסעץ אין אַלע געשעפטן מיט די ויסנעם פון LedgerX.

דערצו, אַן "אַנסעקיורד גרופּע E- בריוו חשבון" איז געניצט ווי דער "וואָרצל באַניצער צו אַקסעס קאַנפאַדענשאַל פּריוואַט שליסלען און קריטיקאַלי שפּירעוודיק דאַטן," פּאַטענטשאַלי קאַנטריביוטינג צו די 'כאַק' וואָס ריזאַלטיד אין פאַרפאַלן FTX אַסעץ.

עס איז אויך נישט געווען טעגלעך ויסגלייַך פון בלאַקכייוואַן שטעלעס און FTX געוויינט די פריער געמאלדן באַקדאָר צו באַהאַלטן "מיסיוז פון קונה געלט." Alameda פאָרשונג איז אויך בעסאָד באפרייט פון FTX ס אָטאַמאַטיק ליקווידיישאַן פּראָטאָקאָל.

Ray אויך ציטירט די "דורכפאַל פון די קאָ-גרינדערס ... צו ידענטיפיצירן נאָך וואָלאַץ" ווי איינער פון די הויפּט ימפּידמאַנץ צו לאָוקייטינג אַלע די דיגיטאַל אַסעץ פֿאַר FTX. דאָס סאַגדזשעסץ די פירמע איז נישט קאָואַפּערייטינג מיט די באַנקראָט.

דערצו, "פטקס גרופע האט ביליאַנז אין ינוועסטמאַנץ אנדערע ווי קריפּטאָקוררענסי ... אָבער, די הויפּט קאָמפּאַניעס אין די Alameda סילאָ און די ווענטורעס סילאָ האָבן נישט האַלטן גאַנץ ביכער און רעקאָרדס." דער מאַנגל פון פינאַנציעל רעקאָרדקיפּינג פֿאַר די פירמס וועט נאָך לענגער און קאָמפּליצירן אָפּזוך פֿאַר FTX קרעדיטאָרס.

עס האלט מיט נאָך פייליערז פון FTX פֿירמע גאַווערנאַנס אַרייַנגערעכנט: "איינער פון די מערסט דורכגעקאָכט פייליערז פון די FTX.com געשעפט, אין באַזונדער, איז דער אַוועק פון בלייַביק רעקאָרדס פון באַשלוס-מאכן. הער באנקמאן-פריד האט אפט קאמיוניקירט מיט אפליקאציעס וועלכע זענען געווען געשטעלט אויף אויטא-אויסמעקן נאך א קורצע צייט, און האט דערמוטיקט אנגעשטעלטע צו טאן דאס זעלבע.

עס אויך מיינט אַז דער נייַע סעאָ איז נאָך ניט ביכולת צו אַקסעס זיכער אינפֿאָרמאַציע פֿון FTX, און צוליב דעם קען די פירמע דערווייל "נישט קענען שאַפֿן אַ רשימה פון אירע 50 העכסטע קרעדיטאָרס."

לייענען מער: באַהאַמיאַן ראַפּסאַדי: FTX יוזערז נוצן לופּכאָול צו צוריקציען קריפּטאָ

די לעצטע פונט, וואָס FTX באַאַמטער טוויטטער אַקאַונץ אויך פּעלץ די נויט צו מאַכן ויסערגעוויינלעך קלאָר, איז אַז SBF איז ניט מער אָנגעשטעלט און רעדט נישט פֿאַר די קאַמביינד ענטיטיז. דאָס איז ינקריסינגלי וויכטיק ווייַל ער איז גענומען צו מעסידזשינג פובליציסטן "פ**ק רעגיאַלייטערז" און צו דיסקרייבינג זיין עטיקס דערקלערונג ווי "מערסטנס פּר."

אַ נויטפאַל באַוועגונג איינגעבן שייַכות צו דעם באַנקראָט קליימז אַז עס איז "קרעדיבלע זאָגן אַז די באַהאַמיאַן רעגירונג איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אָנפירונג אַנאָטערייזד אַקסעס צו דעבטאָר ס סיסטעמען פֿאַר די ציל צו באַקומען דיגיטאַל אַסעץ פון די דעבטאָרס."

פריער, FTX האט מודיע אַז ווידדראָאַלז זענען סטייד אָפן פֿאַר באַהאַמאַס-באזירט יוזערז אויף די בקשה פון רעגיאַלייטערז, צו וואָס די באַהאַמאַס סעקוריטיעס קאַמישאַן האָט געענטפערט אַז זי האט נישט "אָטערייזד אָדער סאַגדזשעסטיד ... די פּרייאָראַטייזיישאַן פון ווידדראָאַלז פֿאַר באַהאַמיאַן קלייאַנץ."

די פילינג אויך רעפערענצן SBF ס פריערדיקן דירעקט אָנזאָג אין וואָס ער האָט גערעדט וועגן געווינען אַ דזשוריסדיקשאַנאַל שלאַכט מיט דעלאַווער ווי אַ וויכטיק שריט צו ריסטאָרינג FTX. דאָס, האָט געזאָגט, איז געווען באווייזן אז די באַהאַמיאַן באַנקראָט פאַרהאַנדלונג וועט זיין פיל מער גינציק.

וואָס האָט געפֿירט צו די ייַנבראָך?

פֿאַרבונדענע פּאַרטיי טראַנזאַקשאַנז געפירט גלייַך צו די ייַנבראָך פון זיין אימפעריע: SBF-קאַנטראָולד FTX געשיקט קונה דיפּאַזאַץ צו SBF-אָונד Alameda Research צו פאָנד זייַן פארבליבן קריפּטאָקוררענסי ספּעקולאַציע. דאס איז געווען אין דערצו צו שיקן ביליאַנז פון דאָללאַרס אין לאָונז צו זיך און ענטיטיז ער קאָנטראָלס. SBF געפירט צו די ייַנבראָך און באַנקראָט פון FTX, FTX US, Alameda Research, FTX Ventures און 130 פֿאַרבונדענע ענטיטיז.

פֿאַר מער ינפאָרמד נייַעס, נאָכגיין אונדז אויף טוויטטער און Google News אָדער הערן צו אונדזער ינוועסטאַגייטיוו פּאָדקאַסט ינאָוווייטיד: Blockchain City.