הויפּט אינדיאַנישער קריפּטאָ וועקסל קאָינסוויטש קובער האט פינף פון זייַן לאָקאַל געזוכט דורך אַנטי-געלט לאָנדערינג אגענטן אויף דאנערשטאג איבער אַלעדזשד ווייאַליישאַנז פון פאָרעקס געזעצן.
לויט אַ דאנערשטאג באריכט פון בלומבערג, אינדיע'ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע געזוכט קאָינסוויטש קובער ס אָפאַסיז ווי געזונט ווי די רעזידאַנסיז פון זייַן דירעקטאָרס און סעאָ אַשיש סינגהאַל.
א מקור האָט געזאָגט פאר דער אויסגאבע, אז די קריפּטאָ וועקסל איז אונטער חשד פון קריגן שאַרעס אין ווערט פון מער ווי $ 250 מיליאָן אין קאַנטראַביושאַן פון פאָרעקס געזעצן, ווי געזונט ווי ניט-געהאָרכיק מיט זיכער וויסן דיין קונה (KYC) רעקווירעמענץ.
די דירעקטאָראַטע פון ענפאָרסמאַנט איז אַ פעדעראלע ענפאָרסמאַנט און סייכל אַגענטור אַפּערייטינג אונטער די מיניסטעריום פון פינאַנס. לויט זיין וועבזייטל, די ערשטיק אָביעקטיוו פון די אַגענטור איז די ענפאָרסמאַנט פון אקטן אַרייַנגערעכנט די פאַראַן עקסטשאַנגע מאַנאַגעמענט אקט און די פאַרהיטונג פון געלט לאָנדערינג אקט.
CoinSwitch Kuber האט געזאגט אין אַ דערקלערונג: "מיר באַקומען פֿראגן פון פאַרשידן רעגירונג יידזשאַנסיז. אונדזער צוגאַנג איז שטענדיק געווען אַז פון דורכזעיקייַט: "
"קריפּטאָ איז אַ פרי בינע אינדוסטריע מיט אַ פּלאַץ פון פּאָטענציעל און מיר קאַנטיניואַסלי דינגען מיט אַלע סטייקכאָולדערז."
CoinSwitch Kuber, לאָנטשט אין ינדיאַ אין 2020, איז איינער פון די גרעסטער קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז אין ינדיאַ, צוזאמען מיט WazirX און CoinDCX, מיט איבער 18 מיליאָן רעגיסטרירט ניצערס.
קאָינסוויטש קובער ריטשט יינהאָרן סטאַטוס לעצטע יאָר נאָך רייזינג $ 260 מיליאָן אין אַ סעריע C פאַנדינג קייַלעכיק געפירט דורך קאָינבאַסע פירנעם קאַפּיטאַל אָרעם קאָינבאַסע ווענטורעס און Andreessen Horowitz. די פירמע איז אויך באַקט דורך Sequoia, Paradigm, Ribbit און Tiger Global.
די אַקשאַנז נאָכגיין אַ פארבליבן קלאַמפּדאַון אויף די קריפּטאָקוררענסי פּלאַץ אין ינדיאַ.
פריער דעם חודש, ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע פראָזע בעערעך $ 8.1 מיליאָן אין געלט פון קריפּטאָ וועקסל WazirX, אַלעדזשינג אַז די קריפּטאָ וועקסל פאַסילאַטייטיד טראַנזאַקשאַנז דורך אַנניימד פינטעטש פירמס "צו קויפן קריפּטאָ אַסעץ און דערנאָך וואַשן זיי אין אויסלאנד."
פֿאַרבונדענע: די רעגולאַטאָרי ימפּלאַקיישאַנז פון ינדיאַ ס קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז שטייַער
דאָס יאָר האָט אויך די רעגירונג איינגעפירט צוויי נייע געזעצן פאדערן פארקריפלטע שטייערן אויף קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע אַנרילייזד גיינז און טראַנזאַקשאַנז.
אין אַ פריש יבערבליק געפירט מיט 2042 ינדיאַן קריפּטאָקוררענסי ינוועסטערז דורך קריפּטאָ וועקסל KuCoin, 33% פון יבערבליק ריספּאַנדאַנץ באמערקט אַז זיי זענען זארגן דורך אַמביגיואַס רעגירונג רעגיאַליישאַנז וואָס קען אָפאַלטן פּאָטענציעל ינוועסטערז פון קריפּטאָ.
מקור: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches