אן אנדער ביטמעקס יגזעקיאַטיוו פּליידז שולדיק צו ווייאַלייטינג באַנק סעקרעסי אקט

ביטמעקס געוועזענער יגזעקיאַטיוו גרעגאָרי דווייער האט פּלידאַד שולדיק צו ווייאַלייטינג די באַנק סעקרעסי אקט, לויט צו די יו. עס. אַדוואָקאַט פֿאַר די סאָוטהערן דיסטריקט פון ניו יארק.

דוויער, וועלכער האָט געדינט ווי דער הויפּט פון ביזנעס דעוועלאָפּמענט ביי די קריפּטאָ וועקסל, איז געווען איינער פון ביטמעקס ס ערשטער עמפּלוייז און האט איצט אַדמיטאַד אַז דער וועקסל איז ניט אַנדערש צו "פאַרלייגן, ינסטרומענט און טייַנען אַן אַנטי-געלט לאָנדערינג ("אַמל") פּראָגראַם."

לויט דער יו. וויליאמס האט געשריבן:

"די היינטיקע באַפעלן שפּיגלט אָפּ אַז אָנגעשטעלטע מיט פאַרוואַלטונג אויטאָריטעט ביי קריפּטאָ-וואלוטע יקסטשיינדזשיז, ניט ווייניקער ווי די גרינדער פון אַזאַ יקסטשיינדזשיז, קענען נישט ווילד דיסריגאַרד זייער אַבלאַגיישאַנז אונטער די באַנק סעקרעסי אקט."

אויטאריטעטן פריער געגאנגען נאָך BitMEX אין 2020, מיט די FinCEN, DOJ, און CFTC פילינג קראָוק און יידל אַקשאַנז קעגן די פירמע פֿאַר אַלאַוינג יו. עס. רעזידאַנץ צו האַנדלען קריפּטאָ. אָבער, עס האט קיין דערלויבעניש צו אַרבעטן אין די מדינה און האט נעבעך KYC סטאַנדאַרדס.

די קלאגעס האבן געברענגט אז די פירמע האט באצאלט א קנס פון $100 מיליאן און די מיטגרינדערס און עקזעקיוטיוון האבן פארלאזט די אפעראציעס פון די פירמע.

די דריי גרינדער וועלכע האבן זיך שוין געטענהט זענען שמואל ריד, בנימין דעלא און ארטור הייעס. די דריי האבן גענומען אפעלאטן מיט די רעגירונג פאר רידוסט זאצן און פינעס.

דוויער האָט אויך באוויזן צו שלעפּן די זעלבע שורה. ער האט מסכים געווען צו באצאלן א קנס פון $150,000, וואס רעפרעזענטירט די געווינס וואס ער האט געמאכט פון דעם פארלעצונג.

אָבער, די סענטאַנסינג וועט זיין באשלאסן דורך ריכטער יוחנן ג. קולטל, וואָס אויך סענטאַנסט די דריי מיט-גרינדערס. די מאַקסימום שטראָף פֿאַר די העט איז פינף יאָר, אָבער פילע דערוואַרטן אַז Dwyer וועט באַקומען אַ לייטער זאַץ.

דערווייַל, די רעגירונג ס ינסיסטאַנס צו ברענגען אַלעמען ינוואַלווד אין די ביטמעקס פאַל צו יושר סענדז אַ ווארענונג צו די גאנצע קריפּטאָ אינדוסטריע.

סעק קאַמישאַנער Hester Pierce - פאָלקס באקאנט ווי קריפּטאָ מאָם - האט אין 2020 אַז די אַרעסט פון ביטמעקס יגזעקיאַטיווז איז אַ אָנזאָג וואָס איז "פערלי הויך און קלאָר אויף די AML / KYC פראָנט" פֿאַר די קריפּטאָ אינדוסטריע.