Arthur Hayes, איינער פון די גרינדערס פון BitMEX, אַ דעריוואַטיווז וועקסל, האט געזאגט אַז ער איז צוגעגרייט צו "זיין מער עפנטלעך" וועגן זיין משפּחה אָפיס, וואָס איז באקאנט ווי מאַעלסטראַם.
אין אַ פּאָסטן אויף לינקעדיןהייז האָט געזאָגט, "איר וועט זען אונדזער הויפּט פון ינוועסמאַנט, אַקשאַט ווידיאַ, ביי קאַנפראַנסאַז גלאָבוס." Vaidya געארבעט אין BitMEX, אַ פירמע לעצטנס שלאָגן מיט קאָפּדרייעניש, אַ ביסל איבער דריי יאָר איידער ער דזשוינד מאַעלסטראַם, ערשטער ווי אַ ינוועסמאַנט מיטאַרבעטער, דערנאָך ווי אַ פאַרוואַלטער, און לעסאָף ווי דער וויצע פּרעזידענט פון פֿירמע אַנטוויקלונג און סטראַטידזשיק פינאַנצן. דאס איז געווען איידער ער זיך איינגעשריבן מאלסטראַם.
צוזאַמען מיט ינוועסטערז FalconX, Commonwealth, OP Crypto, און ChapterOne, Hayes האָט אָנטייל גענומען אין אַ זוימען קייַלעכיק פֿאַר עליקסיר, אַ דיסענטראַלייזד פינאַנציעל סיסטעם און מאַרק פאַבריקאַנט, רייזינג $ 2.1 מיליאָן, וועמענס רעזולטאַטן זענען דיסקלאָוזד אין יאנואר פון דעם יאָר.
הייז, וואס לעצטנס פּרעדיקטעד אַ גרויס דעפּרעסיע, באקומען זעקס חדשים פון היים פאַרהאַלטונג פֿאַר זיין טייל אין ביטמעקס, איבערגעגעבן צו אים מאי פון לעצטע יאָר. ער האָט געזאָגט אז ער איז "גרייט צו דרייען דעם בלאַט" אויף דער פאַרגאַנגענהייט אין געריכט.
אויטאריטעטן טענהן אז BitMEX ס אָפּגעלאָזן KYC פּאַלאַסיז געמאכט דעם געשעפט אַ האַווען פֿאַר ומלעגאַל אָנפירונג, אַרייַנגערעכנט געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז דאַדזשינג.
פריער טשאַרדזשיז אויף Hayes
אין אקטאבער 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo און Gregory Dwyer, דער ערשטער עמפּלוייז פון BitMEX, זענען ערשטער אָנגעקלאָגט מיט איין ציילן פון ברייקינג די באַנק סעקרעסי אקט (BSA) און אנדערן פון קאַנספּיראַסי צו טאָן דאָס.
די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC) און די פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) פיילד יידל פאַרהאַנדלונג קעגן די פיר מענטשן און ביטמעקס, צווישן אנדערע קאָרפּעריישאַנז, ריזאַלטינג אין געלטיק פינעס. ביטמעקס איז געווען פיינד מיט $ 100 מיליאָן, און זיין אָונערז, הייַעס, ריד און דעלאָ, האָבן צו באַקומען $ 10 מיליאָן יעדער.
הייעס איז אריין אין א טענה אפמאך מיט פראקורארן, וואס האט אראפגעריסן די אורטיילן פאר אורטיילונג פון מאקסימום פינף יאר פער עבירה צו זעקס און צוועלף מאנאטן. ער וועט דינען זיין טערמין אין די יו. עס. דיסטריקט קאָורט פֿאַר די סאָוטהערן דיסטריקט פון ניו יארק.
אַמעריקאַנער בירגער און לאַנגיאָריקער סינגאַפּאָר איינוואוינער הײַעס האָט זיך איבערגעגעבן צו די אמעריקאנער אויטאריטעטן אין האוואי אין אפריל אלס א טייל פון א ייִשובֿ צווישן זיינע אַדוואָקאַטן און פעדעראלע פראקורארן. זיין מאַם האָט מיטגעחתמעט אַ $ 10 מיליאָן בונד, און ער איז באפרייט אויף עס צוזאַמען מיט $ 1 מיליאָן אין געלט.
מקור: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/