שליסל נעמען
- פליפּוואָלט, וואַולד ס לעגאַל ענטיטי אין ינדיאַ, האט פאַרפרוירן 3.7 ביליאָן ינדיאַן רופּיז ($46 מיליאָן) פון זייַן אַסעץ.
- אינדיאנער אויטאריטעטן זאגן אז די פירמע האט געהאָלפן א קליענט צו לאשן קרימינאלע פארדינסטן.
- עס איז ומקלאָר צי די נייַעס איז שייך צו Vauld ס ינסאַלוואַנסי און זיין באַשלוס צו פרירן באַניצער ווידדראָאַלז.
ייַנטיילן דעם אַרטיקל
אויטאריטעטן אין אינדיע האבן פארפרוירן 46 מיליאן דאלאר אין פארמעגן וואס געהערן צו וואלד'ס לעגאלע ענטיטי אין לאנד.
אַבעטינג געלט לאָנדערינג
וואלד איז באשולדיגט געווארן אין העלפן א קליענט צו לאשן געלט.
Yellow Tune Technologies, אַ קליענט פון Vauld ס ינדיאַן ענטיטי פליפּוואָלט, איז לעצטנס געזוכט דורך ינדיאַ ס דירעקטאָראַטע פון ענפאָרסמאַנט. ווי אַ רעזולטאַט פון זייַן פיינדינגז, די רעגירונג אויטאָריטעט וועט פרירן פליפּוואָלט ס באַנק באַלאַנסעס, צאָלונג גייטוויי באַלאַנסאַז און קריפּטאָ באַלאַנסעס. די פּאָליטיק אַפּלייז צו 3.7 ביליאָן ינדיאַן רופּיז ($47 מיליאָן) פון אַסעץ, לויט אַ דריקן מעלדונג.
די דירעקטאָראַטע פון ענפאָרסמאַנט זאגט אַז פליפּוואָלט איז געווען ינוואַלווד אין געלט לאָנדערינג, ווי 23 ניט-באַנקינג פינאַנציעל קאָמפּאַניעס דאַפּאַזיטיד די אויבן אַסעץ אין פליפּוואָלט וואָלאַץ געהאלטן דורך אַ קליענט באקאנט ווי Yellow Tune Technologies.
אינדיאנער אויטאריטעטן האבן נישט געקענט געפינען די אפעראטארן פון Yellow Tune Technologies. אָבער, זיי געפונען בעשאַס זייער ויספאָרשונג אַז Yellow Tune איז אַ שאָל פירמע ינקאָרפּערייטיד דורך צוויי כינעזיש נאַשנאַלז באקאנט בלויז ווי אַלעקס און קאַלדי.
די אַסעץ ינוואַלווד אין Yellow Tune ס טראַנזאַקשאַנז זענען "גאָרנישט אָבער לייזונג פון פאַרברעכן דערייווד פון באַפאַלעריש לענדינג פּראַקטיסיז," לויט די דירעקטאָראַטע פון ענפאָרסמאַנט.
די אויטאָריטעט האָט געזאָגט אז Yellow Tune איז ביכולת צו צולייגן "זייער אָפּגעלאָזן KYC נאָרמז" מיט די הילף פון פליפּוואָלט. עס צוגעגעבן אַז פליפּוואָלט "געמאכט קיין אָפנהאַרציק השתדלות" צו שפּור די אַסעץ אין קשיא אָדער צושטעלן אַ טראַנסאַקטיאָן שטעג. ווי אַזאַ, עס זאגט Flipvolt "אַקטיוולי אַססיסטעד" אין געלט לאָנדערינג דורך סערווינג Yellow Tune.
די וועבזייטל פון Vauld ליסטעד Flipvolt ווי זיין ינדיאַ-באזירט לעגאַל ענטיטי צוזאמען מיט Defi Payments Pte Ltd, זיין סינגאַפּאָר-באזירט לעגאַל ענטיטי.
Vauld איז איינער פון עטלעכע קריפּטאָקוררענסי לענדינג פּלאַטפאָרמס וואָס פראָזע ווידדראָאַלז דעם זומער רעכט צו ינסאַלוואַנסי. זינט דעמאָלט, די פירמע האט געזוכט באַנקראָט שוץ. עס האט אויך אנגעהויבן צו ויספאָרשן די מעגלעכקייט פון אַן אַקוואַזישאַן דורך Nexo.
עס איז אומקלאר צי די אנטוויקלונג פון די וואך איז פארבונדן מיט וואלד'ס פריערדיגע ינסאַלוואַנסי. Vauld טכילעס ציטירט פינאַנציעל שוועריקייטן מיט פּאַרטנערס ווי איין סיבה פֿאַר סאַספּענשאַן פון באַניצער ווידדראָאַלז אָבער האט נישט ספּאַסיפיקלי דערמאנט Yellow Tune אין דער צייט.
אַנטפּלעקונג: אין דער צייט פון שרייבן, דער מחבר פון דעם שטיק אָונד BTC, ETH און אנדערע קריפּטאָקוררענסי.
ייַנטיילן דעם אַרטיקל
מקור: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss