אין די פּראָוטראַקטיד און פאַרומערט דראַמע ינוואַלווינג FTX און SBF, עס וואָלט ויסקומען אַז מיר האָבן לעסאָף געהערט עטלעכע positive נייַעס וועגן די אַסעץ פון יוזערז וואָס די פאַרברעכער מאַסטערמיינד ספּענדינג לייכט.
די פינאַנציעל און רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון די באַהאַמאַס (סעקוריטיעס קאַמישאַן פון די באַהאַמאַס) מודיע אויף 29 דעצעמבער אַז עס איז טעמפּערעראַלי האלטן FTX אַסעץ מיט אַ ווערט פון $ 3.5 ביליאָן באזירט אויף מאַרק פּרייסינג אין דער צייט פון אַריבערפירן אין סדר צו צושטעלן זיי צו קאַסטאַמערז און קרעדיטאָרס וואָס פאַרמאָגן זיי.
לויט דער סטעיטמענט ארויסגעגעבן פונעם רעגולאר, איז דאס געטון געווארן אויסער זארג אז עס איז דא א געפאר פון באלדיג פארזיכערונג פון די פארמעגן צוליב די זארגן וואס באנקמאן-פריד האט אריינגערעכנט סייבער אטאקעס אויף דער וועקסל.
לויט אַן תצהיר וואָס איז פאָרגעשטעלט געוואָרן צום העכסטן געריכט פון די באַהאַמאַס דורך דער עקזעקוטיוו דירעקטאָר פון דער קאָמיסיע, קריסטינאַ ראָלע, סאַם באַנקמאַן-פריד און גערי וואַנג ניט מער האט צוטריט צו די טאָקענס וואָס זענען טראַנספערד אָדער פאַרפרוירן אַמאָל די אַריבערפירן איז געווען געענדיקט.
דער וועב פון פֿאַרבינדונגען צווישן די איצט-דיפאַנגקט FTX.com, וואָס איז רעגיסטרירט לאָוקאַלי ווי FTX Digital Markets Ltd., און זיין טריידינג סאַבסידיערי, Alameda Research, איז דערווייַל ינוועסטאַגייטאַד דורך די אויטאריטעטן אין די באַהאַמאַס.
באַלד נאָך די פירמע מודיע אַז עס וואָלט זיין פילינג פֿאַר באַנקראָט, די אויטאריטעטן אין די באַהאַמאַס, וואו די פירמע 'ס הויפּטקוואַרטיר איז געווען ליגן, באשטימט ליקווידאַטאָרס צו אָפּרוען FTX ס ווערלדווייד טריידינג טעטיקייט.
אין די אָנהייב פון דעם חודש, אַדוואָקאַט פֿאַר די קריפּטאָקוררענסי וועקסל FTX געקעמפט קעגן אַ פאָדערונג פֿאַר ינערלעך צייטונגען פון זייַן באַהאַמיאַן פירמע. זייער טענה איז געווען אז זיי האבן נישט געטרויען די באהאמישע אויטאריטעטן מיט אינפארמאציע וואס מען קען נוצן צו גנבענען פארמעגן פון דער אינסאלווענט פירמע.
די לעצטע פיינדינגז פון CFTC אויף FTX-Alameda
אין אַ קלאָג איינגעגעבן דעם 13טן דעצעמבער דורך די קאמיציע פאר קומדיטי פיוטשערס טריידינג קאמיסיע, איז באשולדיגט אז באנקמאן-פרייד האט געברענגט פטקס באאמטע אריבערצוטראגן ארום 8 ביליאן דאלאר אין פארבלייבענישן פון Alameda צו אן אומיידענטיפיצירטע קליענט אקאונט אויף FTX'ס קאמפיוטערס.
לויט די קלאָג, דאָס ענייבאַלד Alameda צו באַהאַלטן זיין FTX דעפיציט. אָבער דער חשבון איז געווען יקסקלודיד פון ליקווידיישאַן פֿעיִקייטן און ינדזשויד די זעלבע אנדערע בענעפיץ ווי Alameda אַקאַונץ.
קאראליין עליסאן האט זיך געטענהט שולדיק אין זיבן באשולדיגונגען פון פעדעראלע שווינדל דעם 18טן דעצעמבער. די באשולדיגונגען קעגן איר האבן אריינגערעכנט קאנספיראציע צו פירן דראט שווינדל אויף פטקס קלייאַנץ און געלט לאנדערינג.
אין דערצו, גערי וואַנג האָט זיך באַשולדיקט אין פיר קאַונץ פון די זעלבע עבירות. יעדער פון זיי פייסיז דעקאַדעס הינטער באַרס, און זייער אַרעסט און ינקאַרסעריישאַן וועט אַלעווייַ פירן צו SBF ס אייגענע פאַרהאַלטונג און עווענטואַל ינקאַרסעריישאַן אויך.
מקור: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/