די פינאַנציעל קריימז און ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) יידענאַפייד Binance און הידראַ ווי צוויי פון די שפּיץ דריי rבאַקומען קאַונערפּאַרטיעס פון Bitzlato, אַ רוסיש P2P וועקסל וועמענס באַזיצער איז לעצטנס אָנגעקלאָגט פון געלט לאָנדערינג.
לויט FinCEN מעלדונג, Binance, דאַרקנעט מאַרקעטפּלאַץ הידראַ, און אַ רוסיש פּאָנזי סכעמע גערופן "די פיניקאָ," זענען Bitzlato ס שפּיץ דריי ריסיווינג קאַונערפּאַרטיעס. Bitzlato ס שפּיץ דריי שיקט קאַונערפּאַרטיז זענען הידראַ, פֿיניש פּ2פּ וועקסל לאָקאַלביטקאָינס און "די פיניק." רובֿ פון די קאַונערפּאַרטיעס "האָבן קענטיק טייז צו און / אָדער באַטייַטיק אַפּעריישאַנז אין רוסלאַנד," דער באַריכט טענהט.
די קאָונטערפּאַרטי פון Binance האט נעבעך AML / KYC
לויט יו. עס. דעפּיוטי אַדוואָקאַט אַלגעמיינע ליסאַ מאָנאַקאָ, ביצלאַטאָ פאַסילאַטייטיד קונה טראַנזאַקשאַנז צווישן זיך און עטלעכע דאַרקנעט מאַרקאַץ, אַרייַנגערעכנט הידראַ. מאָנאַקאָ מודיע אַ נאַשאַנאַל קריפּטאָקוררענסי ענפאָרסמאַנט מאַנשאַפֿט אין 2021 צו קאַמבאַט "קריימז באגאנגען דורך ווירטואַל קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז, מיקסינג און טאַמבלינג באַדינונגס, און געלט לאָנדערינג ינפראַסטראַקטשער אַקטערז."
בראון שלום, דער אמעריקאנער אדוואקאט אין ברוקלין, ניו יארק אפיס, וואס פראצעצירט דעם קעיס, האט געזאגט אז ביצלאטא האט לכאורה געמאכט דעם אויסטויש פאר פארברעכערס דורך שוואכע קיק פאליסיס. א באַניצער קען ריפּאָרטאַדלי צייכן אַרויף מיט בלויז אַן E- בריוו אַדרעס און קיין פאָטאָגראַפיע.
די דאָדזש קליימז אַז Bitzlato פאַסילאַטייטיד $ 700 מיליאָן צו דעקן טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג דרוגס און ומלעגאַל גאַמבלינג באַדינונגס.
בלומבערג האָט געמאלדן דעם 18טן יאנואר 2022, אז דער סעאָ פון ביצלאטאָ, אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, האָט אַלעדזשאַדלי אַדמיטאַד איבער אַן אינערלעכער שמועס אַז רובֿ פון בצלאַטאָ'ס קלייאַנץ זענען פארברעכער.
יליסאַט פינאַנצן פּאַלאַסיז אונטער סקרוטיני
Binance ס ינוואַלוומאַנט מיט Bizlato איז מסתּמא צו כאַפּן אַ ביסל ייבראַוז, קאַנסידערינג די וועקסל ס פרייַערדיק לויפן-ינס מיט געזעץ ענפאָרסמאַנט. בלומבערג ערשטער געמאלדן אַז די דאָדזש און די אינערלעכער רעוועך סערוויס געזוכט שליסל העסקעם אינפֿאָרמאַציע פון Binance אין 2021.
רעוטערס געמאלדן אין סעפטעמבער 2022 אַז די דאָדזש געבעטן גרונטיק רעקאָרדס פון Binance ס AML / KYC פּראַסעסאַז. עס אויך געבעטן דער וועקסל צו אַנטדעקן דזשאַו ס קאָרעספּאָנדענץ מיט אנדערע עלטער עמפּלוייז וועגן Binance ס פיייקייט צו דעטעקט ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז. דער רעזולטאַט פון דער בקשה קען נישט זיין געגרינדעט אין דער צייט.
נאָך ינטערוויוז מיט עטלעכע ערשטע עלטער עמפּלוייז און פּאַרטנערס און ריוויוינג קאַנפאַדענשאַל בינאַנסע קאָרעספּאָנדענץ, רעוטערס געמאלדן אין יאנואר 2022 אַז בינאַנסע איז געווען קאַגיי וועגן זייַן פיינאַנסיז און פֿירמע גאַווערנאַנס ווען אַפּלייינג פֿאַר רעגיסטראַציע אין מאַלטאַ. עס איז אויך ריפּאָרטאַדלי געווען קעגן די רעקאַמאַנדיישאַנז פון זיין אייגענע העסקעם אָפּטיילונג, טראָץ סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו עפנטלעך קאָורטינג רעגולירן.
דריי חדשים שפּעטער, רעוטערס צוגעגעבן אַז בינאַנסע האט פּראַסעסט ביליאַנז פון דאָללאַרס אין פּיימאַנץ פֿאַר סאַנגקשאַנד ענטיטיז און קרימאַנאַלז. בינאַנסע האָט שפעטער פארשלאגן די ריפּאָרץ ווי ומפּינקטלעך, גערופֿן טיילן פון רעוטערס 'פיינדינגז פאַרעלטערט און פאַלש.
גערעדט ביי אַ לעצטע פייער-סייד שמועס ביי די 2023 וועלט עקאָנאָמיק פאָרום שפּיץ אין דאַוואָס, טשאַנגפּענג דזשאַו אונטערגעשטראכן די נויט פֿאַר די ינדאַסטרי צו צוריקקריגן צוטרוי און אָנהייבן ארבעטן מיט רעגולאַטאָרס נאָך עטלעכע קריפּטאָ ימפּלאָוזשאַנז אין 2022. ער אויך סלאַמד די Bitzlato נייַעס ווי ריין FUD, מיט אנדערע קאָמענטאַטאָרס סאַגדזשעסטיד אַז געזעץ ענפאָרסמאַנט איז ניצן Bitzlato צו בויען אַ פאַל קעגן Binance.
פֿאַר זיין [אין] קריפּטאָ ס לעצט ביטקאָין (BTC) אַנאַליסיס, דריק דא.
אָפּלייקענונג
BeInCrypto האט ריטשט די פירמע אָדער יחיד ינוואַלווד אין דער געשיכטע צו באַקומען אַ באַאַמטער ויסזאָגונג וועגן די לעצטע דיוועלאַפּמאַנץ, אָבער עס האט נאָך צו הערן צוריק.
מקור: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/