Binance סעאָ איגנאָרירט אינערלעכער וואָרנינגז איבער רעגולאַטאָרי פיילז: באריכט

Binance סעאָ טשאַנגפּענג 'CZ' דזשאַו איגנאָרירט קאַנסערנז אויפשטיין דורך עלטער עמפּלוייז איבער דער וועקסל ס שוואַך וויסן-דיין-קונה (קיק) טשעקס, צווישן אַ קאַטאַלאָג פון אנדערע רעגולאַטאָרי חסרונות, א רעוטערס ויספאָרשונג האט געפונען.

די נייַעס אַגענטור קליימד אַז עלטער בינאַנסע יגזעקיאַטיווז - אַרייַנגערעכנט טשיף קאָמפּליאַנסע אָפיציר שמואל לים און געוועזענער גלאבאלע געלט לאָנדערינג רעפּאָרטינג אָפיציר קאַרען לעאָנג - אויפשטיין זארגן וועגן דער וועקסל ס שוואַך KYC טשעקס. דריי ערשטע בינאַנסע עמפּלוייז דערציילט רעוטערס זיי האָבן געבראכט די דאגות צו די ופמערקזאַמקייט פון CZ, אָבער ער "איגנאָרירט זיי."

בינאַנסע האט שוין לאַנג שוין אין די קראָסשאַירס פון רעגיאַלייטערז אַרום די וועלט. דעקריפּט האט פריער געמאלדן אויף Binance קייפל העסקעם שאָרטקאָמינגס, וואָס האָבן אויפגעוועקט די צער פון רעגיאַלייטערז אין די פֿאַראייניקטע קינגדאָם, איטאליע, מאלייזיע, סינגאַפּאָר און פילע אנדערע דזשוריסדיקשאַנז. רעוטערס' ויספאָרשונג ספּאַנס פילע פון ​​​​די דזשוריסדיקשאַנז און האט אָפּדאַך ליכט אויף עטלעכע פון ​​​​די ינער ווערקינגז הינטער דער וועקסל ס שייכות מיט רעגיאַלייטערז.

רעוטערס אויך געפונען אַז עטלעכע Binance שטעקן - אַרייַנגערעכנט Leong און Lim - זענען אַווער אַז Binance ס KYC פּראָוסידזשערז זענען נישט שטרענג. 

אין איין אָנזאָג געשיקט אין מיטן 2019, Leong האט געזאגט אַז CZ וויל "קיין קיק." לעאָן האָט אויך געזאָגט "פאַרמינערן KYC. פאַרגרעסערן לימיץ. בעסטער קאָמבאָ," אין דער זעלביקער אָנזאָג. Lim, אין קער, ריפּאָרטאַדלי אויסגעדריקט ספקות וועגן CZ ס פּלאַן צו מאַך אין די "פיאַט-צו-קריפּטאָ" מאַרק. "פאַרשילטן וואָס פאַרבינדן פיאַט אויב איר טאָן ניט וועלן צו זיין געהאָרכיק. אַזוי ייראַניק LOL. נאָר בלייַבן פול קריפּטאָ מענטש. דזשיז." 

מאַלטאַ

Binance ס רעגולאַטאָרי וואָעס אָנהייבן אין מאַלטאַ. 

אין אקטאבער 2018, Binance נאָוטאַפייד רעגיאַלייטערז אין מאַלטאַ פון זיין כוונה צו צולייגן פֿאַר אַ דערלויבעניש. רעוטערס ריפּאָרץ אַז CZ "געוואקסן נערוועז" וועגן די מדינה ס אַנטי-געלט לאָנדערינג כּללים און פינאַנציעל אַנטפּלעקונג סטאַנדאַרדס. אין 2019, דער וועקסל באַשלאָסן צו ניט מער נאָכגיין אַ דערלויבעניש.

A עפנטלעך ויסזאָגונג פון די מאַלטעזיש רעגולאַטאָר דייטיד 21 פעברואר 2020, בינאַנסע איז "ניט אָטערייזד" צו אַרבעטן אין די קריפּטאָ קויל. נאָך, Binance פארבליבן צו זאָגן זיין קלייאַנץ אַז זיין טערמינען פון נוצן העסקעם איז גאַווערנד דורך מאַלטעזיש געזעצן, לויט צו רעוטערס.

דייטשלאנד

און אין דייטשלאנד, פאליציי און אדוואקאטן וועלכע האבן פארטרעטן איבער 30 קרבנות פון פארדעכטיגטע שווינדל האבן געשיקט צו בינאַנסע "צענדליקער בריוו," לויט רעוטערס ויספאָרשונג.

לויט אַ שוטפעס מיט אַ דייַטשלאַנד-רעגיסטרירט פינאַנציעל באַדינונגס פירמע, CM-Equity, Binance מסכים צו אַדאַפּט ימפּרוווד רעכט דיליץ אויף אַ באַניצער אויב זיי דאַפּאַזיטיד איבער € 10,000 ($ 11,000) אין אַ איין טראַנסאַקטיאָן. 

אין יוני 2021, Binance געשיקט CM-Equity אַ ריווייזד ווערסיע פון ​​​​דעם סטאַנדאַרט, וואָס האָט געזען די שוועל פֿאַר ימפּרוווד רעכט דיליץ באַלאָן אַרויף צו $ 100,000. 

צווישן מאי און יולי 2021, Binance באקומען 44 בריוו מיט אינפֿאָרמאַציע וועגן טראַנזאַקשאַנז אין מינדסטער € 2 מיליאָן. די דייטשישע פאליציי, פראקורארן און געזעץ פירמעס האבן צוזאמענגעזאגט אז די געלטער זענען געגנבעט געווארן, און געלאונדערט געווארן דורך דער וועקסל. Binance האט געזאגט אַז עס קען נישט העלפן, לויט רעוטערס.

וואָס ס מער, דייַטש פעדעראלע פּאָליצייַ געבעטן בינאַנסע פֿאַר אינפֿאָרמאַציע וועגן צוויי מענטשן "סאַספּעקטיד פון אַסיסטינג אַן איסלאמיסט שיסער וואָס געהרגעט פיר מענטשן אין ווין אין נאוועמבער 2020." 

א בריוו פון דייטשלאנד'ס פאליציי האט געמאלדן אז איינער פון די מענטשן האט געמאכט "ונספּעסיפיעד" טראַנזאַקשאַנז אויף בינאַנסע. 

אינטערנאציאנאלע סיכסוך

אין אנדערע טיילן פון דער וועלט, רעגולאַטאָרס אין האָלאַנד און דזשאַפּאַן האָבן ארויס קונה וואָרנינגז וועגן דער וועקסל. רעגולאַטאָרס אין איטאליע און די קיימאַן אינזלען האָבן ביידע געזאָגט אַז Binance איז נישט לייסאַנסט צו אַרבעטן אין זייער ריספּעקטיוו לענדער. 

בינאַנסע פייסט ענפאָרסמאַנט קאַמף אין מאַלייַסיאַ פֿאַר אַפּערייטינג יליגאַלי אין די מדינה - לויט צו מאַלייַסיאַן רעגיאַלייטערז. 

די פאראייניגטע קעניגרייך האט אויך ארויסגעגעבן א קאנסומער ווארענונג איבער בינאַנסע, און נאכדעם וואס דער וועקסל איז "נישט טויגעוודיק" צו זיין רעגולירט, האָט בינאַנסע געמאָלדן אז זי פרובירט צו פארבעסערן איר באציאונג מיט דער פקא. ביז איצט, עס איז קיין זאָגן צו פֿאָרשלאָגן בינאַנסע איז אין די FCA ס גוטע ביכער. 

Binance האָט אויך לעצטנס צוריקגעצויגן זיין אַפּלאַקיישאַן פֿאַר אַ דערלויבעניש אין סינגאַפּאָר. א חודש פריער, די שטאָט-שטאַט ס רעגולאַטאָרס שטעלן די וועקסל אויף זייַן ינוועסטאָר אַלערט רשימה. 

זינט, Binance האט מודיע א מעמאראנדום פון פארשטאנד מיט די דובאַי וועלט האנדעל צענטער אויטאָריטעט. אין דעצעמבער לעצטע יאָר, CZ אויך באגעגנט גיבראַלטאַר טשיף מיניסטער Fabian Picardo, וואָס דיסקרייבד די Binance סעאָ ווי אַ "וויזשאַנערי." 

דעקריפּט האט פריער געפרעגט Binance וועגן זיין פּלאַנז פֿאַר פּאָטענציעל לייסאַנסיז, אָבער די פירמע האט נישט נאָך ריספּאַנד צו אונדזער ריקוועס.