פּער אַ דריקן מעלדונג פֿון ינדיאַ ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד), קריפּטאָ וועקסל Binance איז אַלעדזשאַדלי ינוואַלווד אין אַ געלט לאָנדערינג סכעמע באשאפן מיט וואַזירקס. דעם ענטיטי אַפּערייץ ווי אַ קריפּטאָ וועקסל פּלאַטפאָרמע אין דעם לאַנד; איינער פון אירע אָפאַסיז איז געווען ראַידעד אויף 3 אויגוסטrd, ווי אַ רעזולטאַט פון אַ אָנגאָינג ויספאָרשונג.
Binance ס סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו האט געלייקנט די אַלאַגיישאַנז, שטייענדיק אַז די פירמע האט קיין פינאַנציעל טייז מיט וואַזירקס און אַז עס אויך אָונז קיין יוישער אין זאַנמאַי לאַבס. לויט דער מעלדונג פון די אינדיאנער אויטאריטעטן, איז די יענער די פאָטער פירמע פון WazirX און איינער פון די הויפּט אַלעדזשד אַקטערז אין די געלט לאָנדערינג סכעמע.
ווי אַ קאַנסאַקוואַנס פון די אָנפאַל, היגע אויטאריטעטן פרירן איבער $ 8 מיליאָן אָדער 64.67 ינדיאַן קראָרע (INR) פון באַנק באַלאַנסעס פֿאַרבונדן מיט וואַזירקס. די עד קליימז אַ נומער פון קאָמפּאַניעס האָבן אַלעדזשאַדלי אַפּערייטינג אַ לענדינג געשעפט אָן אַ דערלויבעניש דורך דיווערטינג געלט אין די פאָרעם פון קריפּטאָקוררענסי צו וואַזירקס.
די געלט זענען גענוצט צו אַלעדזשאַדלי וועש געלט אונטער אַ סכעמע וואָס ינוואַלווז "אומבאַקאַנט פרעמד וואָלאַץ" און פאַנטאָם פינטעטש פירמס. די מעלדונג קליימז:
עד איז קאַנדאַקטינג געלט לאָנדערינג ויספאָרשונג קעגן נומער פון ינדיאַן NBFC (ניט-באַנקינג פינאַנסיאַל קאָמפּאַניעס) קאָמפּאַניעס און זייער פינטעטש פּאַרטנערס פֿאַר באַפאַלעריש לענדינג פּראַקטיסיז אין הילעל פון די RBI גיידליינז און דורך ניצן טעלע-קאַלערז וואָס מיסיוז פערזענלעכע דאַטן און נוצן זידלען שפּראַך צו יקסטאָרט הויך. אינטערעס ראַטעס פון די אַנטלייַען טייקערז.
די ויספאָרשונג האָט געפֿירט אויטאריטעטן צו פרעגן Nischal Shetty, מאַנאַגינג דירעקטאָר פון Zanmain לאַבס, די פירמע סאַפּאָוזאַדלי קאַנטראָולינג וואַזירקס. די יגזעקיאַטיוו קליימז אַז Binance כאַנדאַלז אַ מערהייַט פון די טראַנזאַקשאַנז פֿאַר וואַזירקס.
די אויטאריטעטן גלייבן אז די פארדעכטיגטע האבן געברענגט "סתירהדיקע און אמביגיוישע ענטפערס" צו פארדעקן די אויספארשונג. אין אַדישאַן, די עד גלויבט אַז די קריפּטאָ וועקסל פּלאַטפאָרמע ניט אַנדערש צו ינסטרומענט געזונט וויסן דיין קונה (KYC) און אַנטי געלט לאָנדערינג (אַמל) פּאַלאַסיז.
איז בינאַנסע ינוואַלווד אין דעם אַלעדזשד געלט לאָנדערינג סקים?
דערצו, די אויטאריטעטן געזאגט אַז די פּאַרטיעס זענען אויס פון זייער וועג צו באַהאַלטן טראַנזאַקשאַנז. דער עד האט אויך געפרעגט Sameer Mhatre, דירעקטאָר פון WazirX, אָבער איז נישט ביכולת צו זאַמלען מער אינפֿאָרמאַציע וועגן די טראַנזאַקשאַנז לינגקט צו די וועקסל פּלאַטפאָרמס. דער מעלדונג האָט צוגעגעבן:
די אָפּגעלאָזן KYC נאָרמז, פרייַ רעגולאַטאָרי קאָנטראָל פון טראַנזאַקשאַנז צווישן WazirX & Binance, ניט-רעקאָרדינג פון טראַנזאַקשאַנז אויף בלאָקקטשאַינס צו שפּאָרן קאָס און ניט-רעקאָרדינג פון די KYC פון די פאַרקערט וואָלאַץ האט ינשורד אַז WazirX איז נישט ביכולת צו געבן קיין חשבון פֿאַר די פעלנדיק. קריפּטאָ אַסעץ. (...) דורך ינקעראַדזשינג אַבסקיוראַטי און האָבן אָפּגעלאָזן אַמל נאָרמז, עס האט אַקטיוולי אַסיסטאַד אַרום 16 אָנגעקלאָגט פינטעטש קאָמפּאַניעס אין לאָנדערינג די לייזונג פון פאַרברעכן ניצן די קריפּטאָ מאַרשרוט.
Binance ס סעאָ קלעראַפייד אַז דער וועקסל מודיע אַ אָפּמאַך צו קריגן וואַזירקס, אָבער אַז די טראַנסאַקטיאָן איז "קיינמאָל געענדיקט". די יגזעקיאַטיוו האט געזאגט אַז זייער פּלאַטפאָרמע "בלויז גיט בייַטל באַדינונגס" און אנגעוויזן אַז אַלע ריספּאַנסאַבילאַטיז פֿאַר לויפן די פּלאַטפאָרמע זענען בלויז אויף וואַזירקס.
דזשאַו האָט אנערקענט אז די באשולדיקונגען קעגן וואַזירקס זענען "זאָרגן", און טענהט אז זיי ארבעטן קעסיידער מיט "ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז איבער די וועלט" און געפֿינט זייער הילף צו עד און ינדיאַן אויטאריטעטן.
די יענער האט געזאגט אַז זיי געפרוווט צו קאָנטאַקט Binance דורך זייער [אימעיל באשיצט] קאָנטאַקט, אָבער די פירמע "ראַרעלי ריספּאַנדז צו פֿראגן".
אין דער צייט פון שרייבן, BNB ס פּרייַז טריידז ביי $ 313 מיט מינערווערטיק גיינז אויף די 4-שעה טשאַרט.
מקור: https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/