ינדיאַ ס געזעץ ענפאָרסמאַנט אַגענטור דירעקטאָראַטע פון ענפאָרסמאַנט (עד) פראָזע איבער $ 1,5 מיליאָן דאַפּאַזיטיד אין קריפּטאָ וועקסל Binance. די געלט זענען דאַפּאַזיטיד אין ביטקאָין דורך אַ טראַנסאַקטיאָן בונד צו קריפּטאָ וועקסל WazirX און די מאָביל גיימינג אַפּ גערופֿן E-Nuggets.
לויט צו אַ דרוק מעלדונג פון די דירעקטאָראַטע פון ענפאָרסמאַנט, די מאָביל אַפּ איז לינגקט צו Aamir Khan, און אַ געלט לאָנדער ויספאָרשונג איז לאָנטשט אין יולי. דעם יחיד און אנדערע זענען אָנגעקלאָגט פון אַלעדזשאַדלי ווייאַלייטינג די געלט לאָנדערינג אקט דורך אַ קלאָג פיילד דורך די פעדעראלע באַנק אויטאריטעטן.
די פֿאַרבונדענע ענטיטיז מיט די אַלעדזשד ומלעגאַל אַקטיוויטעטן זענען די רירעוודיק גיימינג אַפּ E-Nuggets, קריפּטאָ וועקסל WazirX, זייַן פאָטער פירמע Zanmai Labs און קריפּטאָ וועקסל Binance. ווי ביטקאָיניסט געמאלדן, Changpeng "CZ" דזשאַו, סעאָ פון Binance, האט געלייקנט די אַלאַגיישאַנז.
מיט צוויי מאנאטן צוריק, ווען די ערשטע אויספארשונג איז געווען לאָנטשט, האָט CZ זיך גענומען צו טוויטער צו דערקלערן איר באַטייליקונג מיט WazirX, און דערקלערט אז עס זענען נישטא קיין פינאנציעלע פארבינדונגען צווישן די וועקסל פּלאַטפאָרמס. אין דער צייט, די עד אָנגעקלאָגט די ענטיטיז פון אַפּערייטינג מיט "לויז" רעגולאַטאָרי קאָנטראָל און קיין וויסן דיין קונה (KYC) פּאָליטיק. די געזעץ ענפאָרסמאַנט אַגענטור האט געזאגט:
דורך ינקעראַדזשינג אַבסקיוראַטי און האָבן אָפּגעלאָזן אַמל נאָרמז, עס האט אַקטיוולי אַסיסטאַד אַרום 16 אָנגעקלאָגט פינטעטש קאָמפּאַניעס אין לאָנדערינג די לייזונג פון פאַרברעכן ניצן די קריפּטאָ מאַרשרוט.
איצט, די עד קליימז אַז דער יחיד הינטער E-Nuggets, Aamir Khan, באשאפן די אַפּ מיט די "ציל צו שווינדלען דעם ציבור". איינמאל עס איז געזאמלט געווארן א "גרויס סומע געלט" פון E-נאגגעץ, איז דער פארדעכטיגטער אנגעגאנגען צו אפשטעלן די טראנזאקציעס און צוריקגעצויגן די געלטער.
שפּעטער, דער שלעכט אַקטיאָר "ווייסט אַוועק" די דאַטן פון די ניצערס פון די אַפּ סערווערס. די עד קליימז די סטאָלען געלט זענען טראַנספערד ניצן קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז. די שלעכט אַקטיאָרן זענען ביכולת צו עפֿענען "דאַמי אַקאַונץ" אין קריפּטאָ וועקסל וואַזירקס, אַוועקלייגן די געלט, און דאַן פאָרזעצן צו אַריבערפירן די געלט צו בינאַנסע. די מעלדונג קליימז:
די וואָג פון די טראַנספערד קריפּטאָ קעראַנסיז, ד"ה 77.62710139 ביטקאָינס עקוויוואַלענט צו וסד 1573466 (רס 12.83 קראָרע בעערעך) ביי בינאַנסע קריפּטאָ וועקסל איז פריזעד.
בינאַנסע ינקריסאַז קאָאָפּעראַטיאָן מיט געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז?
בינאַנסע איז אָנגעקלאָגט דורך די עד און אנדערע ענטיטיז אין אַלעדזשאַדלי געבן געלט לאָנדער און אנדערע פאַרברעכער אַקטיוויטעטן. פֿירמע פארשטייערס, אַרייַנגערעכנט זיין סעאָ, האָבן געלייקנט קיין אַלאַגיישאַנז, פאַרטיידיקן די פּלאַטפאָרמע ס KYC און אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) פּאַלאַסיז.
אין אַ פריש פּאָסטן שערד דורך CZ, דער וועקסל מודיע אַ "גלאבאלע געזעץ ענפאָרסמאַנט טראַינינג פּראָגראַם". לויט Binance, די איניציאטיוו איז געווען באשאפן צו "העלפן געזעץ ענפאָרסמאַנט דעטעקט פינאַנציעל און סייבער קריימז און אַרוישעלפן אין די פּראָקורירונג פון שלעכט אַקטערז וואָס גווורע דיגיטאַל אַסעץ".
אין 2021, די קריפּטאָ וועקסל לאָנטשט אַן ינוועסטיגאַטיאָנס אָפּטייל. דאַטן צוגעשטעלט דורך דער וועקסל קליימז אַז די מאַנשאַפֿט האט אנטייל אין עטלעכע אַקטיוויטעטן איבער די וועלט און געארבעט מיט געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז אין עטלעכע לענדער.
דער וועקסל קליימז אַז זיין KYC און AML פּאַלאַסיז און זיין קוואַפּעריישאַן מיט אינטערנאַציאָנאַלע געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז האָבן ערלויבט זיי צו באַקומען לייסאַנסיז צו אַרבעטן אין פֿראַנקרייַך, איטאליע, ספּאַין און אנדערע. אין דער צייט פון שרייבן, Binance Coin (BNB) טריידז ביי $ 279 מיט אַ נוץ פון 3% אויף נידעריק צייט.
מקור: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/