די פאראייניגטע שטאטן פינאנציעלע פארברעכנס ענפאָרסמענט נעטוואָרק (FinCEN), וועלכע איז א אפטיילונג פונעם טרעזשורי דעפארטמענט, האט געזאגט אז עס איז דא א פארבינדונג צווישן Binance און די אַנלאָפאַל קריפּטאָקוררענסי פּלאַץ Bitzlato.
אין אַ סדר וואָס איז געווען עפנטלעך אויף די 18th פון יאנואר, FinCEN באמערקט אַז די קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל באקאנט ווי Binance איז געווען צווישן די "שפּיץ דריי ריסיווינג קאַונערפּאַרטיעס" פון Bitzlato ווען עס געקומען צו די טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג ביטקאָין (בטק).
בינאַנסע איז געווען ריפּאָרטאַדלי איינער פון די גרעסטן קאַונערפּאַרטיעס וואָס באקומען ביטקאָין פֿון Bitzlato צווישן מאי 2018 און סעפטעמבער 2022, ווי סטייטיד דורך די רעגולאַטאָר.
FinCEN באמערקט אַז אנדערע קאַונערפּאַרטיעס אַרייַנגערעכנט די דאַרקנעט מאַרק הידראַ, וואָס האט קאַנעקשאַנז צו רוסלאַנד, און די סאַספּעקטיד פּאָנזי סקאַם אַפּערייטינג אין רוסלאַנד אונטער די נאָמען "פיניקאָ."
אָבער, FinCEN האט נישט אַרייַנגערעכנט Binance אין זייער רשימה פון די שפּיץ דריי שיקט קאַונערפּאַרטיז אין דער סדר.
לויט די צייטונג, די דריי קאָמפּאַניעס הידראַ, די פינלאַנד-באזירט וועקסל לאָקאַלביטקאָינס, און פיניקאָ זענען די מערסט באַטייטיק מיטארבעטערס פון ביטקאָין צו Bitzlato צווישן מאי 2018 און סעפטעמבער 2022. לויט וואָס FinCEN האט געזאגט אין דער סדר, וועגן XNUMX/XNUMX פון Bitzlato ס שפּיץ ריסיווינג און שיקט קאַונערפּאַרטיז זענען לינגקט מיט דאַרקנעט מאַרקאַץ אָדער פראַודס.
די אגענטור האָט געזאָגט אז צווישן 2019 און 2021 האָט Bitzlato געזאמלט קריפּטאָ-וואלוטע ווערט פון א סך-הכל פון 406 מיליאן דאלאר דורך שווינדלער, 224 מיליאן דאלאר פון דאַרקנעט מארקפלעצער און 9 מיליאן דאלאר פון ראַנסאָמוואַרע פּערפּאַטרייטערז.
די אנטפלעקונג קומט אין א צייט וואס פילע אגענטורן אין די פאראייניגטע שטאטן האבן אנגעהויבן ערנסטע ענפארסמענט אקציע קעגן ביצלאטא. די אויטאָריטעטן באַשולדיקן די פירמע אין פאַרנומען מיט געלט לאָנדערינג און אַלעדזשאַדלי געבן די אַרומנעמען סאַנגשאַנז קעגן רוסלאַנד.
אַנאַטאָלי לעגקודימאָוו, דער באשעפער פון ביצלאטאָ, איז גענומען געוואָרן אין ארעסט דורך די פעדעראלע ביוראָ פון אויספאָרשונג דעם 17טן יאנואר אין מיאַמי, אלס טייל פון דער אָנגאָינג אויספאָרשונג איבער דער פירמע.
Bitzlato איז געווען אַ קריפּטאָקוררענסי סערוויס וואָס איז נישט זייער גוט דערקענט, אין קאַנטראַסט צו באַוווסט קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז ווי Binance און Coinbase.
מען זאגט אז די פלאטפארמע איז געגרינדעט געווארן אין 2016, און זי האט געהאט אן אפיס אין די פעדעריישאַן טאַוער סקייסקרייפּער אין מאָסקווע, ווו עס פּראַסעסט טראַנזאַקשאַנז פון בייַ מינדסטער הונדערט טויזנט דאָללאַרס.
דער פאַקט אַז בינאַנסע איז געווען אַלעדזשאַדלי ינוואַלווד אין די Bitzlato פאַל גיט העכערונג צו זיכער זארגן וועגן די אַקטיוויטעטן פון דער וועקסל ווי געזונט ווי מעגלעך באַציונגען מיט רוסלאַנד.
ווי פריער געמאלדן, איז Binance געווען איינער פון די עקסטשאַנגעס וואָס האָבן געמאכט דעם באַשלוס צו האַלטן דינען ניט-סאַנגקשאַנד רוסישע נאָך די אַדאַפּשאַן פון די אַכט סאַנגשאַנז פּעקל דורך די אייראפעישע יוניאַן קעגן די פאָלק.
מקור: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc