- Binance איז געהייסן ווי אַ שליסל קאַונטערפּאַרטי צו אַ דיגיטאַל אַסעט פּלאַטפאָרמע Bitzlato.
- ביצלאטא'ס גרינדער איז דינסטאג ארעסטירט געווארן פאר א לאנדער סכעמע וואס ווערט 700 מיליאן דאלאר.
- אַלעדזשאַדלי, די האָנג קאָנג-באזירט פירמע האט פאַסילאַטייטיד טראַנזאַקשאַנז צו וואַקסן טונקל נעץ מארקפלעצער אין רוסלאַנד.
אין אַ פריש דערהייַנטיקן, Binance Holdings Ltd. איז געהייסן ווי אַ שליסל קאַונטערפּאַרטי פון Bitzlato, אַ דיגיטאַל אַסעט פּלאַטפאָרמע אָנגעקלאָגט פון לאָנדערינג $ 700 מיליאָן.
לויט אַ סדר פון טרעאַסורי ס פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN), Binance איז יידענאַפייד ווי איינער פון די דריי קאַונערפּאַרטיעס. לויט דער סדר, "בעערעך צוויי-טערדז פון Bitzlato ס שפּיץ ריסיווינג און שיקט קאַונערפּאַרטיעס זענען פארבונדן מיט דאַרקנעט מארקפלעצער אָדער סקאַמז. פֿאַר בייַשפּיל, Bitzlato ס שפּיץ דריי ריסיווינג קאַונערפּאַרטיז, דורך די גאַנץ סומע פון בטק באקומען צווישן מאי 2018 און סעפטעמבער 2022 זענען: (1) בינאַנסע, אַ וואַספּ; (2) די רוסלאַנד-פארבונדן דאַרקנעט מאַרק הידראַ; און (3) די אַלעדזשד רוסלאַנד-באזירט פּאָנזי סכעמע TheFiniko.
די אנדערע שפּיץ דריי ריסיווינג פּאַרטיעס זענען הידראַ, לאקאלע ביטקאָין און "טהעפיניקאָ," לויט די סדר.
FinCEN האָט אויך צוגעגעבן, "Bitzlato, אַ P2P CVC יקסטשיינדזשער מיט באַטייטיק אַפּעריישאַנז אין רוסלאַנד, איז אַ פינאַנציעל ינסטיטושאַן פון ערשטיק געלט לאָנדערינג דייַגע אין קשר מיט רוסיש ומלעגאַל פינאַנצן, ניימלי, דורך (1) זיין פאַסילאַטיישאַן פון דיפּאַזאַץ און געלט טראַנספערס דורך רוסיש ראַנסאָמוואַרע גרופּעס אָדער אַפיליאַץ, אַזאַ ווי קאָנטי; און (2) זיין פאַסילאַטיישאַן פון טראַנזאַקשאַנז מיט רוסיש דאַרקנעט מארקפלעצער אויף ביכאַף פון ביידע דאַרקנעט קאַסטאַמערז און דאַרקנעט ווענדאָרס.
FinCEN אַקטינג דירעקטאָר Himamauli Das איז געווען ציטירט און געזאגט:
Bitzlato שטעלט אַ גלאבאלע סאַקאָנע דורך אַלאַוינג רוסיש סייבער קרימאַנאַלז און ראַנסאָמוואַרע אַקטערז צו וואַשן די לייזונג פון זייער גנייווע.
דער פארארדענונג האט אויך ארויסגערופן רוסלאנד פאר'ן זיינען א הייבן פאר סייבער קרימינאלן און די רעגירונג באנוצט זיי פאר בייזע צילן. אָבער, לויט Binance ס ספּאָוקספּערסאַן, "Binance האָט צוגעשטעלט היפּש הילף צו אינטערנאַציאָנאַלע געזעץ ענפאָרסמאַנט פּאַרטנערס אין שטיצן פון דעם ויספאָרשונג. דאָס איז ביישפילן די היסכייַוועס פון Binance צו אַרבעטן צוזאַמען מיט געזעץ ענפאָרסמאַנט פּאַרטנערס ווערלדווייד.
דער גרינדער פון Bitzlato, אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, איז דינסטאג ארעסטירט געווארן אין די פארייניקטע שטאטן פאר אַלעדזשאַדלי לאָנדערינג דרוגס און ומלעגאַל גאַמבלינג. לעגקודימאָוו איז אַ רוסיש פון אָנהייב, און זיין פירמע איז רעגיסטרירט אין האָנג קאָנג. Bitzlato האט פאַסילאַטייטיד טראַנזאַקשאַנז פֿאַר רוסלאַנד ס טונקל נעץ מארקפלעצער, אַרייַנגערעכנט Blacksprut, OMG! געוואלד! און מעגאַ.
מקור: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/