זינט די קריפּטאָ אינדוסטריע האט וויידאַנד זייַן גרענעץ אין די לעצטע יאָרן, עס האט פּושט געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז גלאָובאַלי צו ופפּאַסן די דיגיטאַל אַסעץ יקאָוסיסטאַם צו פאַרמייַדן פּריקרע אַקטיוויטעטן. עס ריזאַלטיד אין סאַנגשאַנז אויף די קריפּטאָ סערוויס קאָמפּאַניעס און ינוועסטאַגיישאַנז אין סאַספּעקטיד ענטיטיז פאַסילאַטייטינג ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז לינגקט מיט געלט לאָנדערינג אָדער אנדערע פינאַנציעל קריימז.
פּונקט אַזוי, Binance, די וועלט 'ס גרעסטער קריפּטאָ וועקסל מיט 120 מיליאָן יוזערז, קומט אונטער די ראַדאַר פֿאַר אַנדערמיינינג יו. עס. ימפּאָוזד סאַנגשאַנז פֿאַר יראַן.
טשאַינאַליסיס, אַ בלאַקכיין פאָרשונג און זיכערהייט פירמע, דיסקאַווערד די קריפּטאָ וועקסל האט פאַסילאַטייטיד אַרום $ 8 ביליאָן אין האַנדל מיט יראַן זינט 2018 און ווייאַלייטיד יו. עס. סאַנגשאַנז אַימעד צו דיסקאַנעקט יראַניאַן פון די וועלט 'ס פינאַנציעל סיסטעם.
טשאַינאַליסיס אנטפלעקט אַז אַ גאַנץ פון 7.8 ביליאָן דאָללאַרס זענען פארביטן צווישן יראַן-באזירט וועקסל Nobitex און Binance. נאָוטאַבלי, די ביגאַסט וועקסל אין יראַן אויך דערציען ניצערס אויף זייַן פּלאַץ צו פאַרמייַדן שטראָף.
פונדעסטוועגן, אַרום 75% פון יראַניאַן קריפּטאָ אַסעץ וואָס דורכגעגאנגען דורך Binance זענען ינוועסטאַד אין אַ מיטן-ריי קריפּטאָ מאַטבייע געהייסן Tron.
ראַנגקט אויף די 15 אָרט דורך מאַרק היטל, Tron איז באַוווסט צו זיין אַ קאַמפּעראַטיוולי טונקל קריפּטאָ אַסעט, אַלאַוינג ניצערס צו באַשיצן שפּירעוודיק אינפֿאָרמאַציע און באַהאַלטן אידענטיטעט. אין אַ לעצטע יאָר בלאָג פּאָסטן, די Nobitex קריפּטאָ וועקסל אויך ציטירט די מאַטבייע ס פיייקייט צו זיין טריידיד אָן "ענדיינדזשינג אַסעץ רעכט צו פּענאַלטיז."
מער לעגאַל קאָפּדרייעניש פֿאַר בינאַנסע
ניו דיסקאַוועריז דערשייַנען בשעת די יו דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) האט שוין ינוועסטאַגייטאַד די ריז וועקסל פון די קריפּטאָ מאַרק און אָנגעקלאָגט עס פון פּראַסידינג מיט געלט לאָנדערינג אַקטיוויטעטן.
פארלייקענען צו צושטעלן גרונטיק ריפּאָרץ וועגן די ניי דיסקאַווערד טראַנזאַקשאַנז מיט יראַן, Patrick Hillmann, טשיף סטראַטעגיע אָפיציר ביי Binance, צוגעגעבן אין אַ דערקלערונג;
פאַרקערט צו אנדערע פּלאַטפאָרמס וואָס האָבן ויסשטעלן צו דער זעלביקער יו. עס. סאַנגקשאַנד געשעפטן, Binance.com איז נישט אַן יו. עס. פירמע. מיר האָבן אָבער גענומען אַגרעסיוו מיטלען צו רעדוצירן אונדזער ויסשטעלן צו די יראַניאַן מאַרק, ניצן ינערלעך רעסורסן און פּאַרטנערס אין דעם געשעפט.
פּונקט אַזוי, רעוטערס signaled אין יולי וועגן Binance פאַסילאַטייטינג יראַניאַן רעזידאַנץ אַנדערמיינינג די יו. עס. סאַנגשאַנז. עס איז געקומען ווי טייל פון די רעוטער ס ינוועסטאַגיישאַנז אויף די מערסט אַקטיוו קריפּטאָ וועקסל אין די אינדוסטריע, אַפּערייטינג מער ווי האַלב פון אַ 1 טריליאַן קריפּטאָ מאַרק.
א טאָג נאָך די באשולדיקונגען דורך רעוטערס, Binance דערמאנט אין אַ באַאַמטער בלאָג פּאָסטן אַז די פירמע גייט די אינטערנאַציאָנאַלע סאַנגשאַנז און פארשטייט די וויכטיקייט פון העסקעם צו האַלטן די סיסטעם טראַנספּעראַנט. דער ביליאַנער טשענגפּאַנג דזשאַו (קז) האט געזאגט;
בינאַנסע האט פארבאטן איראנער באנוצער נאכדעם וואס סאנקציעס, 7 האבן פארפעלט/געפונען א פארמעסט, זיי זענען פונדעסטוועגן געווארן פאַרבאָטן שפּעטער.
אין אויגוסט 2021, Binance קליימד אַז עס וואָלט בלויז אַפּרווו אַקאַונץ מיט ידענטיפיינג יוזערז. אָבער די דאַטן אַנאַליסיס פירמע טשאַינאַליסיס אַנטדעקן אַז בינאַנסע פּראַסעסט קימאַט $ 1.05 ביליאָן אין טריידז מיט יראַניאַן יקסטשיינדזשיז ביז נאוועמבער 2022. די ציפער פון האַנדל מיט יראַן, פּער טשאַינאַליסיס, האט ריטשט $ 80 מיליאָן נאָך די CZ קליימד אין יולי אַז זיין פירמע נאָכקומען מיט רעגיאַליישאַנז.
פיטשערד בילד פֿון פּיקסאַבייַ און טשאַרט פֿון TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/