Binance USA, Alameda, Voyager Digital און SEC - די אָנגאָינג פּלאַץ סאַגע

איבער די לעצטע יאָר, אַ סעריע פון ​​געריכט קאַסעס האָבן געשלאגן די קריפּטאָ אינדוסטריע. באַנקראָט, ליקווידיטי ישוז און שווינדל האָבן געפֿירט די אינדוסטריע צו פאַלן אונטער די מיקראָסקאָפּ פון רעגיאַלייטערז אַרום די וועלט.

די ערשטע קריפּטאָקוררענסי בראָוקערידזש פירמע Voyager Digital, Alameda Research - די ינוועסמאַנט אָרעם פון FTX און קריפּטאָקוררענסי וועקסל Binance האָבן געווען צווישן עטלעכע פון ​​די הויפּט ענטיטיז וואָס האַנדלען מיט די פאַרייניקטע שטאַטן סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן אין די שלאַכט איבער אַסעץ און שולדיק געלט.

ווי די נייַ יאָר האט פארבליבן אויף, אַזוי האָבן פילע פון ​​די קאַסעס. דאָ איז אַ קורץ איבערבליק פון די קראַנט סטאַטוס פון עטלעכע פון ​​​​די מערסט דרינגלעך לעגאַל באַטאַלז פון די אינדוסטריע.

עס אַלע אנגעהויבן מיט די Voyager באַנקראָט

די סיטואַציע אַרום Voyager Digital האָט זיך אָנגעהויבן איידער די FTX ליקווידיטי קריזיס איז ארויס. דעם 5טן יולי 2022, די פירמע פיילד פֿאַר באַנקראָט אין זיין ערשט פּרווון צו "צוריקקומען ווערט" צו מער ווי 100,000 קאַסטאַמערז וואס פאַרפאַלן מיליאַנז אין געלט אין די הענט פון די קריפּטאָ מעקלער. 

קימאַט אַ חודש נאָך זייַן באַנקראָט פילינג, עס איז געווארן באקאנט אַז Voyager האט "טיף טייז" צו Alameda פאָרשונג. אַלאַמאַדאַ איז אויך געווען דער גרעסטער סטייקכאָולדער אין Voyager, מיט אַן ערשט פלעקל פון 11.56% אין די פירמע נאָך צוויי ינוועסטמאַנץ וואָס האָבן אַ גאַנץ פון $ 110 מיליאָן. 

די ליציטאַציע פֿאַר די פארמעגן פון וויאגערס האבן זיך אנגעהויבן דעם 13טן סעפטעמבער, וואָס האָט געזען עטלעכע פון ​​​​די ינדאַסטרי ס הויפּט פּלייַערס וויינג פֿאַר זייער טיילן פון וואָס איז לינקס פון די פירמע. דאס אַרייַנגערעכנט די לייקס פון Binance, CrossTower און FTX. 

פֿאַרבונדענע: Gensler ס צוגאַנג צו קריפּטאָ איז סקיינדזשד ווען קריטיקס אָנקלאַפּן

לעסאָף די ליציטאַציע איז וואַן דורך FTX דורך אַ $ 1.4 ביליאָן באַפעלן אויף די פירמע 'ס אַסעץ. דעמאל ט הא ט מע ן געזאגט , א ז װאיאגער קאַסטאַמערז קען צוריקקריגן 72% פון זייער אַסעץ דורך די FTX אָפּמאַך - ענלעך צו וואָס איז דערווייַל געזאָגט דורך עטלעכע ינוואַלווד מיט די Voyager-Binance.US באַפעלן. 

אָבער, אין שפּעט אקטאבער, פּראַסיקיוטערז אין טעקסאַס האָבן אַבדזשעקטיד צו די ווייאַגער ליציטאַציע און אנגעהויבן אַן ויספאָרשונג אויף FTX פֿאַר פּאָטענציעל סיקיוראַטיז ווייאַליישאַנז.

די קאַפּיטאַליזיישאַן פון FTX

כאָטש איידער קיין דילז זענען פיינאַלייזד, די קריפּטאָ אינדוסטריע באקומען איינער פון די ביגאַסט באָמבאַלז פון די יאָר ווען FTX, FTX US און Alameda אַלע מודיע פילינג פאר טשאַפּטער 11 באַנקראָט אין די יו. 

דעם אינצידענט געביטן דעם טרייַעקטאָריע פון ​​די גאנצע אינדוסטריע מיט אַ דאָמינאָ פון קאָמפּאַניעס אַפעקטאַד דורך זייער פּראַקסימאַטי צו די געפאלענע וועקסל. 

ווי אַ טייל פון אונדזער ציל צו צושטעלן דורכזעיקייַט אַרום די מאַרק events פון די וואָך, די גענעסיס דעריוואַטיווז געשעפט איצט האט ~ $ 175 מיליאָן אין פארשפארט געלט אין אונדזער FTX טריידינג חשבון. דאָס טוט נישט ווירקן אונדזער מאַרק-מאכן אַקטיוויטעטן.

— גענעסיס (@GenesisTrading) נאוועמבער קסנומקס, קסנומקס

עס איז געווען נאָך דעם יקאָוסיסטאַם ייַנבראָך אַז די סעק אנגעהויבן צו פרעגן זיין פאַרזע סטראַטעגיעס פֿאַר די קריפּטאָ אינדוסטריע. איצט, FTX ס באַפעלן פֿאַר Voyager איז געווען אַוועק די טיש און FTX זיך איז אויך שטעלן פֿאַר גראַבס. 

Binance גייט אריין

אין די אָנהייב פון די ליקווידיטי קריזיס, Binance ס קאָ-גרינדער און סעאָ טשאַנגפּענג (CZ) דזשאַו איז געווען דער ערשטער צו קומען אויס מיט אַ דערווייַז-פון-רעזערוו באַגריף נאָך FTX. דער וועקסל איז אפילו טויעד מיט אַקוויירינג FTX, כאָטש לעסאָף נישט דורכגעגאנגען דעם אָפּמאַך. 

פונדעסטוועגן, אַרום 19 דעצעמבער, עס איז געווען אנטפלעקט אַז Binance.US וואָלט זיין באַשטימט צו קריגן Voyager Digital אַסעץ פֿאַר אַרום $ 1 ביליאָן. 

פֿאַרבונדענע: אַקאַונטינג וואַטשדאָג וואָרנז ינוועסטערז וועגן דערווייַז פון ריזערווז ריפּאָרץ

באלד נאך, דעם 5 טן יאנואר, האט די SEC פיילד אַ אַבדזשעקשאַן צו די אַקוואַזישאַן פון Binance.US, ווייַל זיי ווילן צו זען מער דעטאַילס אַרייַנגערעכנט אין די ביליאָן-דאָלאַר אָפּמאַך צווישן די צוויי ענטיטיז.

SEC בייסיקלי אַבדזשעקטיד אויף די גראָונדס אַז Binance US קען נישט האָבן די גרייס פון אַסעץ אָן עטלעכע ומגעלומפּערט האַנדלינג (מייַן מיט פּאַרענטקאָ)

וואָס וואָלט מיינען אַ קאַמינגלינג פון די יו. עס. ענטיטי. אַזוי אויב Binance פייץ עס, זיי ריזיקירן יו. עס. ויסשטעלן ... https://t.co/9wW6eRTol7

- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) יאנואר קסנומקס, קסנומקס

כאָטש די סעק אַד לאָמייקערז אין די שטאַט פון טעקסאַס ביידע קעגן די Binance.US אָפּמאַך, אַ יבערבליק פריי אין הויף דאָקומענטן אנטפלעקט אַז 97% פון סערווייד Voyager קאַסטאַמערז פייווערד די ריסטראַקטשערינג פּלאַן. 

אויף 7 מער, באַנקראָט ריכטער מיכאל ווילעס געגעבן די העסקעם האַסקאָמע, ווי ער האט געזאגט אַז דער פאַל קען נישט זיין שטעלן אין אַ "אומבאַקאַנט טיף פרירן" בשעת רעגיאַלייטערז ניט פּיקן פּראָבלעמס. אָבער, די פאלגענדע טאָג די שפּיל פון פּינגפּאָנג פארבליבן ווי די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט האָט אַרײַנגעשטעלט אַן אַפּעלירן קעגן דער האַסקאָמע.

Alameda צוריק אויף די סצענע

דערווייַל, צוריק אויף 30 יאנואר, Alameda Research האט געעפנט אַ פּראָצעס קעגן Voyager Digital פֿאַר $446 מיליאָן, קליימינג אַז Voyager "וויסן אָדער ניט באַטראַכט" קאַנאַלד קונה געלט צו Alameda.

נאכ ן אנהויב ן דע ם פראצעס , דע ם 6 טן פעברואר , די לויאגערס אדוואקאטן האבן געדינט א סופאנע צו SBF, צוזאַמען מיט Alameda סעאָ קעראַליין עליסאָן, FTX קאָ-גרינדער גערי וואַנג און Ramnic Arora, הויפּט פון פּראָדוקט אין FTX.

דערנאָך אויף פעברואר 19, Voyager קרעדיטאָרס געדינט SBF מיט אַ סאַפּאָענאַ צו דערשינען אין געריכט פאר א 'ווייט דעפאזיציע'.

דעם 8טן מערץ האבן געריכט דאקומענטן אנטפלעקט אז דעלאווער באנקראטסי ריכטער דזשאן דארסי האט באשטימט אז וויאגער דיגיטל וועט אוועקשטעלן 445 מיליאן דאלאר אין ליכט פון Alameda'ס פראצעדור. דער ווייַטער טאָג, Alameda גילוי אַז עס פּלאַנז צו פאַרקויפן זייַן רוען אינטערעס אין Sequoia Capital צו אַן אבו דהאַבי פאָנד פֿאַר $ 45 מיליאָן.

די סיטואַציע צווישן די דריי ענטיטיז אין באַציונג צו לאָמייקערז און רעגיאַלייטערז אין די יו. עס. איז אָנגאָינג.