א מעדיצין קאַרטעל מיט אַפּעריישאַנז אין עטלעכע לענדער געניצט בינאַנסע צו אַריבערפירן מיליאַנז אין ומלעגאַל לייזונג, לויט אַ יו. עס. דראַג ענפאָרסמאַנט אַקשאַן (DEA) ויספאָרשונג.
פאָרבעס אנגעוויזן אז די אויספארשונג אגענטור האט טענה'ט אז די פראפיטן פון דער באַנדע וואס ווערן דורכגעפירט דורך Binance קען זיין אַרויף צו $40 מיליאָן. דאס האט שטעלן די גרעסטע וועקסל דורך באַנד אין די אויג פון אַ באַטייטיק געלט-לאָנדער פאַל.
קאַרטעל לאָנדערד עסטימאַטעד $ 15-40 מיליאָן
די נייַעס ווענטיל, וואָס באקומען אַ סטראַטידזשיק ינוועסמאַנט פון $ 200 מיליאָן פון Binance דעם יאָר, קליימד דער וועקסל איז ענג ארבעטן מיט די אַגענטור צו שפּור די פאַרברעכן. דער זאָנד האָט זיך אָנגעהויבן אין 2020 לויט דער זוך באַרעכטיקן וואָס דער צייטונג האָט באקומען. באַאַמטער קוואלן צו די אַגענטור ריפּאָרטאַדלי געפונען לינקס אין דעם פאַל ווען אַ באַניצער געפרוווט צו מאַכן אַ פּשוט געלט-פֿאַר-קריפּטאָ וועקסל.
לויט די אויספאָרשונג, האָט דער הענדלער מיסרעפּרעסענטירט דעם אָריגין פון די געלטער ווי זיי קומען פון פאמיליע עטעריעס און פיך פאַרמס. דער מענטש איז באריכטעט געווארן ארעסטירט אין 2021. באלד נאכדעם האט דער טראנזאקציע שטעג מיט דעם אונטערקאווער אגענט אנטפלעקט דעם אקאונט וואס איז גענוצט געווארן פאר לאנדערן געלט.
לויט דער זוך באַרעכטיקן, דער אקאונט דערמאנט אויבן געמאכט 146 קריפּטאָקוררענסי פּערטשאַסאַז פֿאַר מער ווי $42 מיליאָן אין 2021 און סאָלד מער ווי $38 מיליאָן איבער 117 פאַרקויפן אָרדערס. די דעאַ עסטימאַטעד אַז מעדיצין פארקויפונג דזשענערייטאַד בייַ מינדסטער $ 16 מיליאָן פון די רעוואַנוז.
DEA ינפאָרמאַנץ זענען פאָרשטעלן אָנליין אויף פאַרשידן טריידינג פּלאַטפאָרמס ווי LocalBitcoins. די מעקסיקאַן באַנדע איז געזאגט צו אַרבעטן אין אייראָפּע און אויסטראַליע אויך, אַחוץ די יו און מעקסיקא. און דער קאַרטעל איז מערסטנס האַנדלינג אין מעטה און קאָוקיין, לויט די באַריכט.
נעמענ זיכ ווידער רעגולאַטאָרי טראָובלע פֿאַר בינאַנסע
Binance סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו טוועעטעד אַז די דורכזעיקייַט פון די בלאָקטשאַינס אַרבעט קעגן קרימאַנאַלז און קען נישט זיין אַ גוט געצייַג פֿאַר יליסאַט טעטיקייט. לעצטע חודש, אַ מענטש אין דרום קארעע איז געווען פּראָזעcויטעד פֿאַר סאָרסינג באַנד נאַרקאָטיק דורך פּייינג אין קריפּטאָ.
אין מייַ, Binance סטייטיד אין זיין בלאָג פּאָסטן אַז דער וועקסל האָט געהאָלפֿן יו.
אָבער, Binance האט שוין דילינג מיט רעגולאַטאָרי ישוז פֿאַר אַ בשעת איצט. רעוטערס לעצטנס קליימד אַז בינאַנסע איז געווען באַהאַלטן זיין טריידז פון דעם ציבור דורך ציטירן די פֿירמע דאָקומענטן פון דער וועקסל. עס קליימד אַז אין 2022, טראַנזאַקשאַנז ווערט מער ווי $ 22 טריליאַן איז געווען דער וועקסל ס "שוואַרץ קעסטל."
פריער האט די נייעס אויך געטענהט אז דער יו.
בשעת אַז כאַפּאַנז, Binance מודיע דינסטיק אַז עס האט זיך איינגעשריבן די טשאַמבער פון דיגיטאַל האַנדל צו פויע שטיצן דורך די דיגיטאַל אַסעט פאַרבאַנד.
אַז געזאגט, רעגיאַלייטערז זענען טייטנינג אַנטי-געלט לאָנדערינג / קאַמבאַטינג די פינאַנסינג פון טערעריזאַם קאָנטראָלס.
לויט Chainalysis '2022 באַריכט, פאַרברעכער טעטיקייט ינוואַלווינג קריפּטאָקוררענסי שפּיץ אין 2021, מיט פאַרברעכער אַדרעסעס קאַלעקטינג $ 14 ביליאָן.
אָפּלייקענונג
BeInCrypto האט ריטשט די פירמע אָדער יחיד ינוואַלווד אין דער געשיכטע צו באַקומען אַ באַאַמטער ויסזאָגונג וועגן די לעצטע דיוועלאַפּמאַנץ, אָבער עס האט נאָך צו הערן צוריק.
מקור: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/