Satish Kumbhani, דער גרינדער פון BitConnect, איז פאַרשווונדן פון זיין געבוירן ינדיאַ נאָך קרימאַנאַלי אָנגעקלאָגט אין די פאַרייניקטע שטאַטן דורך די סעק מיט אַ $ 2.4 ביליאָן פּאָנזי סכעמע, לויט באאמטע מיט וויסן אויף דעם ענין.
קומבהאַני איז געווען סוד דורך די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן אַז קליימד אַז די BitConnect גרינדער האט פראָדזשאַלאַנטלי אויפשטיין איבער $ 2 ביליאָן פון ינוועסטערז אין דעם קריפּטאָ וועקסל פּלאַטפאָרמע. אָבער, די SEC קען נישט שפּור זיין כוועראַבאַוץ צו טאַקע דינען אים די מעלדונג.
איז Kumbhani רילאָוקייטיד?
קומבהאַני ס כוועראַבאַוץ געקומען אין קשיא אויף מאנטאג ווען Richard Primoff, דער אַדוואָקאַט פֿאַר די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן, סטייטיד אין אַ פּלאַץ פילינג אַז די BitConnect גרינדער האט רובֿ מסתּמא רילאָוקייטיד פון ינדיאַ צו אַן אומבאַקאַנט אַדרעס אין אַ אַנדערש לאַנד.
"זינט נאוועמבער, די קאָמיסיע איז קאַנסאַלטאַד מיט די פינאַנציעל רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן פון דעם לאַנד אין אַן פּרווון צו געפֿינען קומבהאַני ס אַדרעס. איצט, אָבער, קומבהאַני ס אָרט בלייבט אומבאַקאַנט. ”
די סעק האט געבעטן דעם יו.
א מאַסיוו פּאָנזי סכעמע
אויב קומבהאַני איז געפונען אין די פאַרייניקטע שטאַטן אָדער פרווון צו אַרייַן די מדינה, ער קען זיין ערעסטיד און פּאַטענטשאַלי געשיקט צו טורמע אויב קאָנוויקטעד פון די קלאַדזשאַז געבראכט קעגן אים דורך די סעק. לויט פּראַסיקיוטערז, קומבהאַני באשאפן BitConnect אין 2016 און די BitConnect מאַטבייע. Kumbhani סטייטיד אַז BitConnect ס לענדינג פּראָגראַם איז באזירט אויף פּראַפּרייאַטערי וואַלאַטילאַטי ווייכווארג, און טריידינג באָץ וואָלט האַנדלען אויף גלאבאלע קריפּטאָ מארקפלעצער.
אָבער, די לענדינג פּראָגראַם איז געווען אַ מאַסיוו פּאָנזי סכעמע וואָס דערלויבט קומבהאַני צו כאַפּן $ 2.4 ביליאָן פון ינוועסטערז איידער עס פאַרמאַכן זיך אין 2018. די שאַטדאַון האָט געשיקט שרעק בעלז קלינגען, מיט קומבהני ס פּראַמאָוטערז באזירט אין עטלעכע לענדער אַסקינג פֿאַר הילף אין האַנדלינג מיט ינוועסטערז. וואס האט אינוועסטירט כּמעט אַלץ זיי האָבן אין די סכעמע.
אַ סעריע פון טשאַרדזשיז קעגן קומבהאַני
BitConnect האט נישט דזשענערייטאַד קיין פּראַפיץ, מיט די פירמע ניצן געלט פון נייַע ינוועסטערז צו באַצאָלן די וואָס האָבן ינוועסטאַד אין די פירמע פריער. אַקקאָרדינגלי, קומבהאַני פייסיז אַ פּלאַץ פון טשאַרדזשיז, אַרייַנגערעכנט דראָט שווינדל, אָפּערייטינג אַן אַנלייסאַנסט געלט טראַנסמיטינג געשעפט, קאַנספּיראַסי צו טוען דראָט שווינדל, קאַנספּיראַסי צו טוען סכוירע פּרייז מאַניפּיאַליישאַן, און קאַנספּיראַסי צו טוען אינטערנאַציאָנאַלע געלט לאָנדערינג.
פריער, די פירמע 'ס העכסט פּראָמאָטער אין די פאַרייניקטע שטאַטן, Glenn Arcaro, פּלידאַד שולדיק צו קלאַדזשאַז. פּראַסיקיוטערז אויך סטייטיד אַז זיי וועלן פאַרקויפן $ 57 מיליאָן אין קריפּטאָ געכאפט פון Arcaro.
אָפּלייקענונג: דער אַרטיקל איז בלויז צוגעשטעלט פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme