בנימין דעלאָ, קאָ-גרינדער פון ביטמעקס קריפּטאָקוררענסי וועקסל, איז סענטאַנסט צו 30 חדשים פּראָוביישאַן פֿאַר ווייאַלייטינג די באַנק סעקרעסי אקט (BSA), וואָס איז אַן אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) געזעץ.
דער אורטייל, וואס איז ארויסגעגעבן געווארן מיטוואך אין א פעדעראלן געריכט אין ניו יארק, גייט נאך זיין שולדיק באַליידיקונג צו טשאַרדזשיז אין פעברואר פון "ווילפאַלי פיילינג צו פאַרלייגן, ינסטרומענט און טייַנען אַן אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) פּראָגראַם" אין זיין ראָלע אין ביטמעקס.
פּראַסיקיוטערז האָבן אַרגיוד דעלאָ זאָל דינען אַ יאָר אין טורמע אָדער לפּחות באַקומען אַ צוויי-יאָר פּראָוביישאַן און זעקס חדשים פון פאַרהאַלטונג אין שטוב, ווי איז געווען געגעבן צו געוועזענער סעאָ Arthur Hayes אין מאי.
פֿאַר דעלאָ, זיין קלענסטער זאַץ קלאָוזיז די לעגאַל סאַגע וואָס סטאַרטעד אין אקטאבער 2020, וואָס אויך קאָ-גרינדערס הייַעס, Samuel Reed און BitMEX ס ערשטער באַאַמטער אָנגעשטעלטער Gregory (Greg) Dwyer, אָנגעקלאָגט מיט ענלעך ווייאַליישאַנז.
ריכטער יוחנן קאָעלטל האָט גערופֿן דעלאָ ס ווייאַליישאַנז "זייער ערנסט" און געזאגט אַז ער געוואוסט ביטמעקס איז ברייקינג פאַרייניקטע שטאַטן געזעצן דורך נישט ימפּלאַמענינג אַן אַמל און וויסן דיין קונה (KYC) רעגיאַליישאַנז.
ריכטער קולטל האט אָבער באמערקט אַז דער וועקסל שפּעטער גענומען שריט צו ריכטיגן די אַרויסגעבן און ווערן געהאָרכיק.
"ווען איך קוק צוריק, זע איך א פונדאמענטאלע דורכפאַל צו אדרעסירן א פעלער אין אונזערע סיסטעמען," האָט דעלאָ געזאָגט צום געריכט, צוגעבנדיק אז ער האָט שטארק באדויערן די אקציעס וואָס האָבן אים געבראכט אין קאָנטאַקט מיט די יוסטיץ סיסטעם און האָט געזאָגט אז דאָס וועט זיין זיין לעצטע ברוש. מיט דעם.
אלס א בירגער פון די פאראייניגטע קעניגרייך וואוינט אין האנג קאנג, האט ריכטער קאלטל באפוילן דעלא זאל ערלויבן צו דינען זיין פראבאציע אורטייל אין האנג קאנג.
פֿאַרבונדענע: די CFTC ס קאַמף קעגן געמיני איז שלעכט נייַעס פֿאַר ביטקאָין עטפס
ריכטער קאלטל האט אויך באטראכט דעם פאקט אז דעלא האט באצאלט א קנס פון $10 מיליאן אָפּזעצן אַ געריכט אָרדער פון מאי אין אַ יידל פאַל געבראכט דורך די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC) פֿאַר ווייאַלייטינג אַספּעקץ פון די סכוירע עקסטשאַנגע אקט.
א ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר דעלאָ ס לעגאַל מאַנשאַפֿט האט געזאגט נאָך די סענטענסינג געהער זיי זענען צופרידן אַז די פּלאַץ פארווארפן "די רעגירונג ס ציניש פּרווון צו יגזאַדזשער די סיריאַסנאַס פון די באַנק סעקרעסי אקט באַשולדיקונג אין דעם פאַל.
דעלאָ'ס אדוואקאטן האבן געזאגט אז ער האט בדעה צו באלד פארלאזן די פארייניקטע שטאטן פאר האנג קאנג.
דערווייַל, אַוסטראַליאַן-געבוירן געוועזענער ביטמעקס הויפּט פון געשעפט אַנטוויקלונג Greg Dwyer, וואָס איצט ריזיידז אין בערמודאַ, איז אין טאַלקס מיט די ניו יארק פעדעראלע הויף צו פאַרברייטערן אַ טערמין פֿאַר פילינג פאַר-פּראָצעס דאַקיומענטיישאַן, לויט צו די סידני מאָרגן העראַלד.
א בריוו געשיקט צום געריכט פון דווייער'ס אדוואקאט האט געזאגט אז "די פארטייען גייען ווייטער אן אין דיסקוסיעס איבער א מעגליכע רעזאלוציע צום ענין."
מקור: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation