ביטמעקס וועקסל קאָ-גרינדער בנימין דעלאָ איז נעכטן סענטאַנסט צו 30 חדשים פּראָוביישאַן דורך אַ ניו יארק פעדעראלע הויף פֿאַר ווייאַלייטינג די אַנטי-געלט לאָנדערינג באַנקינג סעקרעסי אקט, לויט צו די וואנט סטריט זשורנאַל.
דער זאַץ ענדיקט דעלאָ ס טייל אין די ביטמעקס לעגאַל סאַגע, וואָס איז אָנגאָינג זינט אקטאבער קסנומקס. דעלאָ וועט צוריקקומען צו זיין פרוי און היים אין האָנג קאָנג "פּאָטענציעל אין טעג," ווו ער וועט דינען זיין פּראָוביישאַן.
צוריק אין פעברואר, דעלאָ און געוועזענער ביטמעקס סעאָ Arthur Hayes פּריידיקד שולדיק צו "ווילפאַלי פיילינג צו גרינדן, ינסטרומענט און טייַנען אַן אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) פּראָגראַם.
אין מאי, דעלאָ, צוזאַמען מיט קאָ-גרינדערס שמואל ריד און סעאָ אַרטהור הייז, זענען אָרדערד צו באַצאָלן $ קסנומקס מיליאָן יעדער דורך די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC) פֿאַר ווייאַלייטינג אַמל געזעצן. דעלאָ האָט באַצאָלט זיין טייל אין פול.
פעדעראלע פּראַסיקיוטערז האָבן אָנגעקלאָגט די טריאָו מיט ניט אַנדערש צו פאַרלייגן וויסן-דיין-קונה (KYC) פּראָוסידזשערז פֿאַר זייער יו. עס. קונה באַזע, וואָס מענט אַז זייער וועקסל געדינט ווי אַ דע פאַקטאָ געלט לאָנדערינג פּלאַטפאָרמע און סערוויסט אַרויף צו $ קסנומקס מיליאָן אין שאָטנדיק טראַנזאַקשאַנז.
ביטמעקס האט יווענטשאַוואַלי KYC אַלע פון זייַן יוזערז אין יאנואר קסנומקס.
דעלאָ ס אַדוואָקאַט, פּאַטריק סמיט, אַרגיוד אַז דעלאָ האט פּערסנאַלי פאַרבאָטן הונדערטער פון יוזערז פון טריידינג אויף ביטמעקס, אָבער דעלאָ מודה אַז ער האט געוואלט ער האט אַקטאַד גיכער צו ענשור אַז דער וועקסל איז ניט מער דינען יו.
ווי די אנדערע ביטמעקס גרינדערס האָבן דורכגעקאָכט
אין מאַרץ, שמואל ריד זיך איינגעשריבן Delo און Hayes און פּריידיקד שולדיק צו פארלעצן די באַנקינג סעקרעסי אקט. ער פייסיז אַ מאַקסימום טורמע פון פינף יאָר.
ווי דעלאָ, Hayes איז אויך שטעלן אויף פּראָוביישאַן, פֿאַר צוויי יאָר, לויט צו בלומבערג. די פראקורארן האבן ערשט געזוכט אים צו פארהאלטן פאר א יאר טורמע, אבער הייז האט טענה'ט אז זיין קעיס קען זיין א נוציק פּרעסידענט אין דער צוקונפֿט. ער איז געווען באפוילן צו פאַרברענגען די ערשטער זעקס חדשים אין שטוב קאַנפיינמאַנט.
צום סוף, אַוסטראַליאַן ביטקאָין מאָגול Greg Dwyer, וואָס איז נישט אַ ביטמעקס קאָ-גרינדער, אָבער וואָס געדינט ווי דער וועקסל ס ערשטע קאָפּ פון געשעפט אַנטוויקלונג, איז איצט ניגאָושיייטינג מיט די ניו יארק פעדעראלע הויף צו פאַרברייטערן זיין טערמין פֿאַר פילינג פאַר-פּראָצעס דאַקיומענטיישאַן דורך אַ וואָך, לויט אַ באַריכט דורך די סידני מאָרגן העראַלד נעכטן.
ווילן צו זיין אַ קריפּטאָ מומחה? באַקומען די בעסטער פון דעקריפּט גלייך צו דיין ינבאָקס.
באַקומען די ביגאַסט קריפּטאָ נייַעס סטאָריעס + וואכנשריפט ראַונדאַפּס און מער!
מקור: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation