קריפּטאָקוררענסי זאָל זיין קעגנשטעליק צו צענזור ... קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז, ניט אַזוי פיל. ביטטרעקס געפונען דעם שווער וועג נאָך אַ רעקאָרד שטראַף ימפּאָוזד דורך די יו רעגיאַלייטערז.
דעם 11טן אָקטאָבער, האָט דער יו.
לויט צו די ויסזאָגונג, Bittrex ווייאַלייטיד סאַנגשאַנז געזעצן און אַנטי-געלט לאָנדערינג אַבלאַגיישאַנז, ריזאַלטינג אין צוויי פינעס פון מער ווי $ 24 מיליאָן און $ 29 מיליאָן ריספּעקטיוולי. דאָס וואָלט זיין די גרעסטע ענפאָרסמאַנט קאַמף טאָמיד ימפּאָוזד דורך די OFAC אויף אַ קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל.
סאַנגקשאַנד לענדער אריבערגעפארן קימאַט 263 מיליאָן דאָללאַרס אין ביטטרעקס
לויט די OFAC, ביטטרעקס ערלויבט מענטשן פון קרימעאַ, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע צו נוצן זיין פּלאַטפאָרמע צו אַריבערפירן קימאַט $ 263,451,600.13 צווישן מערץ 2014 און דעצעמבער 2017.
ביטטרעקס מסכים געווען צו צאלן רעגיאַלייטערז פֿאַר מאכן 24,280,829.20 קלאָר ווייאַליישאַנז פון קייפל סאַנגשאַנז מגילה און $ 116,421 פֿאַר זיין וויסילעך ווייאַליישאַנז פון די BSA ס אַמל פּראָגראַם און SAR רעקווירעמענץ.
די שטראַף עמפאַסייזיז די וויכטיקייט פון ימפּלאַמענינג צונעמען קאָנטראָלס אין העסקעם מיט די באַנק סעקרעסי אקט (BSA) סאַנגשאַנז און אַבלאַגיישאַנז פֿאַר אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) צו די קריפּטאָ אינדוסטריע, לויט OFAC.
עס האָט ווייטער געזאָגט אז "ינאַקציע", פעלן פון געהעריק הינטערגרונט פאָרשונג, אָדער דורכפאַל צו באַריכט אַ סאַספּישאַס ניט-געהאָרכיק באַניצער קען פירן צו ווייאַליישאַנז פון ביידע OFAC און FinCEN רעגיאַליישאַנז, פּאַטענטשאַלי אַלאַוינג ומלעגאַל אקטן צו זיין באגאנגען דורך זייער פּלאַטפאָרמס.
רעגולאַטאָרס וועלן נישט לאָזן יקסטשיינדזשיז ווענדן אַ בלינד אויג צו סאַנגשאַנז
Andrea Gacki, הויפּט פון די OFAC, האט געזאגט אַז ווען קאָמפּאַניעס פאַרלאָזן צו נאָכקומען מיט סאַנגשאַנז יפעקטיוולי, "זיי קענען ווערן אַ פאָרמיטל פֿאַר ומלעגאַל אַקטערז וואָס סטראַשען די נאציאנאלע זיכערהייט פון די פאַרייניקטע שטאַטן."
אין דערצו, Gacki באמערקט אַז אַלע יקסטשיינדזשיז גלאָובאַלי זאָל האָבן געהעריק וויסן פון זייער קלייאַנץ; אַנדערש, זיי וועלן זיין פאַראַנטוואָרטלעך אין הויף פֿאַר אַלאַוינג קיין ווייאַליישאַנז פון יו. עס. סאַנגשאַנז.
"ווירטואַל קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז אַפּערייטינג ווערלדווייד זאָל פֿאַרשטיין ביידע ווער און ווו זייער קאַסטאַמערז זענען. OFAC וועט פאָרזעצן צו האַלטן פאַראַנטוואָרטלעך פירמס, אין די ווירטואַל קראַנטקייַט אינדוסטריע און אנדערש, וועמענס דורכפאַל צו ינסטרומענט צונעמען קאָנטראָלס פירט צו סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז.
Himamauli Das, דער אַקטינג דירעקטאָר פון FinCEN, האָט געזאָגט אז Bittrex האָט דורכגעפירט אַן אומרעכט דורכפירונג פון AML און SAR קאָנטראָלס, און האָט ארויסגעשטעלט די פארייניקטע שטאטן צו טרעץ ווי טראַנזאַקשאַנז פון מענטשן וואָס לעבן אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, דאַרקנעט מאַרקאַץ, און ראַנסאָמוואַרע attacks.
די מעלדן קומט צווישן געוואקסן השתדלות פון די יו. עס. רעגירונג צו קאָנטראָלירן די קריפּטאָקוררענסי אינדוסטריע. אין אַדישאַן צו ביטטרעקס, אַ ויספאָרשונג אין קראַקען איז לעצטנס מודיע, און די סעק דערמאנט אין אַ פריש קלאָג אַז קאָינבאַסע קען האָבן ליסטעד אַ האַנדפול פון סיקיוראַטיז, כולל AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX), און Kromatika (KROM). עס איז אויך ינוועסטאַגייטינג יוגאַ לאַבס, קאַנסידערינג די באָרד אַפּע יאַכט קלוב NFTs און די קריפּטאָקוררענסי ApeCoin קען זיין סיקיוראַטיז.
אויב דאָס איז נישט גענוג, דער קאָפּ פון די סעק האט געזאגט אַז אַלע עטהערעום טראַנזאַקשאַנז קען פאַלן אונטער יו דזשוריסדיקשאַן, און רובֿ פון די קריפּטאָקוררענסי קען זיין סיקיוראַטיז. דאָס וואָלט זיין אַן עקסטרעם פונט פון מיינונג אָבער איז באשטימט איינער צו באַטראַכטן אין צוקונפֿט רעגולאַטאָרי סינעריאָוז.
Binance Free $ 100 (ויסשליסיק): ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און באַקומען $ 100 פריי און 10% אַוועק פיז אויף Binance Futures ערשטער חודש (טנאָים).
פּרימעקסבט ספּעציעלע פאָרשלאָג: ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און אַרייַן POTATO50 קאָד צו באַקומען אַרויף צו $ 7,000 אויף דיין דיפּאַזאַץ.
מקור: https://cryptopotato.com/bittrex-fined-with-53-million-for-violating-anti-money-laundering-laws/