בלאָקטשיין און דיסענטראַלייזד פינאַנצן (DeFi) פאָוקיסט זיכערהייט פּלאַטפאָרמע Certik ס ויספאָרשונג געפירט צו די ופדעקונג פון די פאַכמאַן "KYC אַקטערז" וואָס בייפּאַס KYC פּראַסעסאַז צו סקאַם קריפּטאָ קהילות, לויט צו אַ 17 נאוועמבער סערטיק בלאָג פּאָסטן.
א KYC אַקטיאָר איז דיפיינד ווי אַ יחיד וואָס זשוליק דעוועלאָפּערס אָנשטעלן צו פאַרניכטן די KYC פּראָצעס אויף קריפּטאָ פּראַדזשעקס אָדער יקסטשיינדזשיז צו לאָקערן און געווינען צוטרוי צווישן די קריפּטאָ קהל איידער אַן ינסיידער כאַק אָדער אַרויסגאַנג סקאַם.
Certik האָט אַנטדעקט טאַקטיק געניצט צו דורכפירן כאַקס און אַרויסגאַנג סקאַמז פון אַן אינטערוויו מיט אַ KYC אַקטיאָר און דורך פּראָובינג אין אַקטיוויטעטן וואָס פּאַסירן אין איבער 20 איבער-דעם-טאָמבאַנק (אָטק) ונטערערד מארקפלעצער, דער הויפּט קאַנסאַנטרייטאַד אויף טעלעגראַם, דיסקאָרד, נידעריק-פאָדערונג טעלעפאָן - באזירט אַפּלאַקיישאַנז און אַרבעט אַדווערטייזמאַנץ.
די אינטערוויו מיט דעם אַנאָנימע באַנוצערס KYC אַקטיאָר האָט אַנטפּלעקט אַז אַזעלכע אַקטיאָרן זענען ביליק צו אָנשטעלן; עטלעכע וואָלט אַרבעט פֿאַר אַזוי נידעריק ווי $ 8 צו בייפּאַס אַ KYC פּראָצעס צו עפֿענען אַ באַנק אָדער וועקסל אַקאַונץ, אָדער וועקסל אַקאַונץ אויף ביכאַף פון די שלעכט אַקטערז. דערווייַל, אין עקסטרעם קאַסעס, די צאָלונג קענען באַקומען אַרויף צו $ 500 פּער וואָך אויב די KYC אַקטיאָר האט צו אַנדערגאָו מער קאָמפּליצירט וועראַפאַקיישאַן פּראַסעסאַז אָדער שפּילן ווי דער סעאָ פון אַ קריפּטאָ פּרויעקט.
Certik געפונען אַז פון 4,000 צו 300,000 KYC אַקטערז באזירט אין דרום-מזרח אזיע רעפּראַזענץ די מערהייַט וואָס העלפֿן אַרבעטן אַ גלאבאלע ונטערערד נעץ פון שווינדל קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און שווינדל KYC באַדינונגס, מיט 500,000 מיטגלידער וואָס זענען בויערס און סעלערז.
די זיכערהייט פירמע אויך געפונען אַז KYC באַדזשיז וואָס סאַפּאָוזאַדלי אָנווייַזן די רילייאַבילאַטי פון די קריפּטאָ פּרויעקט ס KYC וועראַפאַקיישאַן פּראָצעס זענען מיסלידינג צו קריפּטאָ ינוועסטערז ווייַל זיי געבן די אַקטיוויטעטן פון KYC אַקטערז מיט זייער אויבנאויפיקער טעכנאָלאָגיע און ינאַביליטי צו דעטעקט שווינדל און ינסייד טרעץ.
Certik פארענדיקט דורך פּראַפּאָוזינג אַז די לייזונג צו קאַמבאַטינג KYC אַקטערז און שווינדל KYC באַדינונגס ליגט אין די העכסטן שטאַפּל פון רעכט דיליץ און דורכפירונג פון גרונטיק הינטערגרונט ינוועסטאַגיישאַנז אין יעדער שליסל מיטגליד פון קיין קריפּטאָ פּרויעקט.
KYC מאַנדאַט
KYC איז ענפאָרסט דורך די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס (FATF) אין טאַנדאַם מיט אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) פּאַלאַסיז צו קאַמבאַט פּאָנזי סקימז און פינאַנציעל קריימז. FATF אנגעהויבן באַשטעטיקן סטאַנדאַרדס אויף קריפּטאָקוררענסי אַמל אין 2014 און געמאכט אַפּלייינג KYC פּראָוסידזשערז אַ מאַנדאַט פֿאַר ווירטואַל אַסעט סערוויס פּראַוויידערז (VASPs), אַרייַנגערעכנט קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז, סטאַבילקאָין ישוערז, דעפי פּראָטאָקאָלס און NFT מאַרקאַץ צו צושטעלן KYC מגילה.
דער KYC פּראָצעס האט דריי קאַמפּאָונאַנץ. דער ערשטער איז אַ קונה לעגיטימאַציע פּראָגראַם, וואָס זעט די VASP בעטן לעגיטימאַציע וועראַפאַקיישאַן צו אָטענטאַקייט די אידענטיטעט פון קאַסטאַמערז. די רגע, Customer Due Diligence (CDD), האלט די VASPs צו אַססעסס די ריסקס וואָס זייער קאַסטאַמערז קען אָנטאָן אויף די קריפּטאָ פּרויעקט. דער פּראָצעס קען אַרייַנציען פליסנדיק הינטערגרונט טשעקס און ריוויוינג טראַנזאַקשאַנז.
צום סוף, קעסיידערדיק מאָניטאָרינג און די אָנגאָינג אָפּשאַצונג פון טראַנזאַקשאַנז צו ידענטיפיצירן קיין סאַספּישאַס קונה אַקטיוויטעטן פון קונה אַקאַונץ איז אויך אַ פאָדערונג אַז KYC האט צו אַדכיר צו ווען פּראַוויידינג קריפּטאָ באַדינונגס.
מקור: https://cryptoslate.com/certik-investigates-kyc-actors-hired-to-scam-the-web3-community/