קאָינסבאַסע עקס-פּראָדוקט מאַנאַגער פּליידז ניט שולדיק צו ינסיידער טריידינג

א געוועזענער קאָינבאַסע פּראָדוקט פאַרוואַלטער האט פּלידאַד ניט שולדיק צו ינסיידער טריידינג.

ישאן וואַהי, 32, האָט זיך נישט שולדיק געטענהט אין א מיטוואך פארהער אין באשולדיקונגען פון דראָט שווינדל, וואָס איז אַלעדזשאַדלי פארגעקומען בשעת ארבעטן אין די קריפּטאָ וועקסל קאָינבאַסע, רעוטערס האט געמאלדן.

די דזשאַסטיס דעפּאַרטמענט באפוילן וואַהי מיט דראָט שווינדל און קאַנספּיראַסי צו טוען דראָט שווינדל אין פֿאַרבינדונג מיט אַן ינסיידער טריידינג סכעמע אין אַן אינדיקטמענט פון 21 יולי אין ניו יארק. 

סעפּעראַטלי, די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) פיילד ינסיידער טריידינג טשאַרדזשיז קעגן וואַהי אויף דער זעלביקער טאָג. לויט צו סעק איינגעבן, וואַהי אַלעדזשאַדלי שערד קאָינבאַסע ליסטינג מודעות אין שטייַגן צו זיין ברודער ניקיל וואַהי און פרייַנד Sameer Ramani. ניקיל וואַהי און ראַמאַני דאַן אַלעדזשאַדלי גענומען דעם ינסיידער וויסן צו האַנדלען איידער מודעות זענען לעבן און פארדינט איבער $ 1.1 מיליאָן אין פּראַפיץ.

די SEC טענהט אז Ishan Wahi, וואָס איז פון אינדיאַנישער נאַציאָנאַליטעט אויף אַ אַרבעט וויזע אין די יו. 

ישאַן אַלעדזשאַדלי שערד ינסיידער אינפֿאָרמאַציע אין שטייַגן פון בייַ מינדסטער 14 אַנדערש קאָינסבאַסע ליסטינג מודעות פֿאַר איבער 25 פאַרשידענע קריפּטאָקוררענסי.

"ווי אַ טייל פון אַן ינסיידער טריידינג סכעמע, ישאַן וואַהי ווייאַלייטיד זיין צוטרוי און צוטרוי צו קאָינבאַסע," די יוסטיץ דעפּאַרטמענט אַרגיוד אין זיין פילינג. 

די וואַהי ברידער און ראַמאַני אויך אַלעדזשאַדלי "גענומען פילע טריט צו אַנטלויפן דיטעקשאַן פון געזעץ ענפאָרסמאַנט" דורך מאָווינג זייער קריפּטאָקוררענסי אַריבער קייפל פאַרשידענע עטהערעום וואָלאַץ און אפילו וואָלאַץ געהאלטן אין אנדערע 'ס נעמען, לויט די באַשולדיקונג.

“די היינטיקע קלאגעס זענען נאך א דערמאָנונג וועבקסנומקס איז נישט קיין געזעץ-פריי זאָנע, ”האָט דער יו.

די יוסטיץ דעפּאַרטמענט אויך אַלעדזשד אין זייַן באַשולדיקונג אז ישאן וואהי האט "געקויפט א איין-וועג ערליין בילעט צו א פרעמדן לאנד אין אן אומדערפאלגנדיקן פרואוו צו אנטלויפן פון די פארייניקטע שטאטן." 

בשעת די וואַהי ברידער זענען ערעסטיד, ראַמאַני ס כוועראַבאַוץ איז אומבאַקאַנט.

ישאַן ס אַדוואָקאַט, עפנטלעך פאַרטיידיקער Corey Endo, האָט נישט גלייך רעאַגירט דעקריפּטבעטן פֿאַר באַמערקן.