פּער אַ מעלדונג פון די New York Times (NYT), קריפּטאָ וועקסל קאָינבאַסע (COIN) ריטשט אַ העסקעם מיט די ניו יארק דעפּאַרטמענט פון פינאַנציעל באַדינונגס (NYDFS). די פירמע וועט צאָלן אַרום $ 100 מיליאָן צו פֿאַרבעסערן איר חשבון און הינטערגרונט טשעקס.
העלפט פון די סעטאַלמאַנט וועט גיין צו צאָלן אַ $ 50 מיליאָן קנס. דער באריכט טענה'ט אז די נאך 50 מיליאן דאלאר וועט פארבעסערן די קאמפאני'ס נאכפאלגן פראגראם. די פינאַנציעל רעגולאַטאָר באשלאסן אַז קאָינבאַסע ערלויבט שלעכט אַקטערז צו נוצן זייַן פּלאַטפאָרמע צו וואַשן געלט.
קאָינבאַסע דאַרף טרעפן די זעלבע סטאַנדאַרדס ווי יו. עס. באַנקס
די קריפּטאָ וועקסל איז אונטער ויספאָרשונג דורך די NYDFS זינט בייַ מינדסטער 2021, אָבער די האָלעס אין זייער העסקעם מעקאַניזאַם זענען דיטעקטאַד זינט 2020. די פינאַנציעל רעגולאַטאָר געפונען ישוז מיט די פירמע 'ס אַנטי-געלט לאָנדערינג קאָנטראָלס דייטיד "אַז ווייַט צוריק ווי 2018," די NYT האט געזאגט.
אין דער צייט, די קריפּטאָ וועקסל באגאנגען צו הירינג אַ פרייַ פירמע צו פאַרריכטן די ישוז מיט זייַן העסקעם פּראָגראַם. די פירמע האט אויפגעשטעלט אַן אינערלעכער סיסטעם צו האַלטן שפּור פון סאַספּישאַס טעטיקייט, אָבער די ניו יאָרק רעגולאַטאָר געוואלט מער.
אַדריען האַרריס, סופּערינטענדענט פון פינאַנציעל סערוויסעס פֿאַר די שטאַט פון ניו יארק, האט געזאגט:
מיר געפונען פייליערז וואָס טאַקע וואָראַנטיד שטעלן אַ פרייַ מאָניטאָר אלא ווי וואַרטן פֿאַר אַ ייִשובֿ. מיר האָבן געווען זייער אָוצפּאָוקעד וועגן יליסאַט פינאַנסינג קאַנסערנז אין דעם פּלאַץ. דאָס איז וואָס אונדזער פריימווערק האלט קריפּטאָ קאָמפּאַניעס צו דער זעלביקער נאָרמאַל ווי פֿאַר באַנקס.
אזוי, די NYDFS לאָנטשט אַ פאָרמאַל ויספאָרשונג אין 2021 ניצן ימפּראַפּער הינטערגרונט טשעקס און פּאַמעלעך מאָניטאָרינג פון סאַספּישאַס טעטיקייט ווי אַן אַנטשולדיקן. אין דערצו צו דער ערשטער פרייַ מאָניטאָר, קאָינבאַסע איז אָרדערד צו דינגען אַ צווייט פרייַ פירמע פֿאַר זייַן העסקעם פּראָגראַם.
פאולוס גרעוואַל, קאָינבאַסע ס טשיף לעגאַל אָפיציר, צוגעגעבן די פאלגענדע:
מיר זען דעם האַכלאָטע ווי אַ קריטיש שריט אין אונדזער היסכייַוועס צו קעסיידערדיק פֿאַרבעסערונג, אונדזער באַשטעלונג מיט שליסל רעגיאַלייטערז, און אונדזער שטופּן פֿאַר גרעסערע העסקעם אין די קריפּטאָ פּלאַץ - פֿאַר זיך און אנדערע (...). קאָינבאַסע בלייבט באגאנגען צו זיין אַ פירער און ראָלע מאָדעל אין די קריפּטאָ פּלאַץ, און דאָס מיטל פּאַרטנערינג מיט רעגיאַלייטערז ווען עס קומט צו העסקעם און אנדערע געביטן.
קאָינבאַסע קענען מאַך אויף
קאָינבאַסע און די ניו יארק דעפּאַרטמענט פון פינאַנסיאַל סערוויסעס וועט אַרבעטן צוזאַמען פֿאַר בייַ מינדסטער אן אנדער יאָר, די NYT קליימז. די פירמע האט אַ באַקלאָג פון איבער 100,000 "אַלרץ" אויף פּאַטענטשאַלי ומלעגאַל אָדער סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז.
לויט Grewal, די פירמע האט שוין געמאכט אַ "היפּש ינוועסמאַנט" אין זייַן העסקעם פּראָגראַם. די ינוועסטמאַנץ אַרייַננעמען בנין אַן אויף-קייט אַנאַליטיקס געצייַג, Coinbase Tracer און אנדערע סאַלושאַנז.
די קריפּטאָ וועקסל איז אויך מאָניטאָרינג יעדער טראַנסאַקטיאָן אויף זייַן פּלאַטפאָרמע מיט די טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג סיסטעם (TMS). דער געצייַג אַלאַוז עס צו "דעטעקט פּאַטערנז וואָס אָנווייַזן שווינדל, געלט לאָנדערינג אָדער אנדערע ומלעגאַל אַקטיוויטעטן און פלאַג זיי פֿאַר ווייַטער אָפּשאַצונג."
די קריפּטאָ וועקסל אויך געבויט די קאַפּאַציטעט צו מעסטן קונה ריזיקירן און געווענדט מער קאָנטראָל צו "הויך-ריזיקירן קאַסטאַמערז" בשעת נאָכקומען מיט די יו. עס. באַנק סעקרעסי אקט און די רייזע רול. די סאַלושאַנז האָבן שוין קאָנטראָווערסיאַל, אָבער קאָינבאַסע קליימז זיי באַשיצן זייער יוזערז "זיכערהייַט און פּריוואַטקייט."
גרעוואַל כיילייטיד די וויכטיקייט פון זייער קוואַפּעריישאַן מיט רעגיאַלייטערז און די וויכטיקייט פון קאַנקלוזינג דעם ויספאָרשונג. די פירמע קענען מאַך אויף בשעת בעכעסקעם זייַן אַפּעריישאַנז בעשאָלעם, וואָס איז געווען ומגעוויינטלעך פֿאַר קריפּטאָ קאָמפּאַניעס אונטער סקרוטיני אין די לעצטע חדשים.
זינט דעם שרייבן, COIN טריידז ביי $ 37, מיט עטלעכע לאָססעס אין הייַנט ס טריידינג סעסיע.
מקור: https://bitcoinist.com/coinbase-50m-for-lax-anti-money-laundering-measures/