די ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) געזוכט די אָפאַסיז פון לידינג קריפּטאָ וועקסל קאָינסוויטש קובער אין פינף פאַרשידענע לאָוקיישאַנז אויף דאנערשטאג, ווי די אַגענטור האלט צו פאָרשן אַלאַגיישאַנז פון פרעמד עקסטשאַנגע מאַנאַגעמענט אקט (FEMA) ווייאַליישאַנז דורך קריפּטאָ פּלאַטפאָרמס, די עקאָנאָמיק טיימס געמאלדן.
אָן באַשטעטיקן דעם באַריכט, אַ פירמע ספּאָוקספּערסאַן האָט געזאָגט צו Be[In]Crypto, "מיר באַקומען פֿראגן פון פאַרשידן רעגירונג יידזשאַנסיז. אונדזער צוגאַנג איז שטענדיק געווען אַז פון דורכזעיקייַט. קריפּטאָ איז אַ פרי בינע אינדוסטריע מיט אַ פּלאַץ פון פּאָטענציעל און מיר קאַנטיניואַסלי דינגען מיט אַלע סטייקכאָולדערז.
אנדער מעלדונג אנטפלעקט, מיט ציטירן מקורים, אז די היימען פון די פירמעס דירעקטארן און סעאָ, ווי אויך די ביזנעס לאקאציע פון די פירמע, זענען די פינף לאָקאַלן וואָס מען האָט געזוכט.
אן אנדער ינדיאַן קריפּטאָ פּלאַטפאָרמע אין קאָנפליקט
די נייַעס קומט נאָך עד פראָזע די באַנק אקאונט פון איינער פון די דירעקטאָרס פון WazirX אָפּעראַטאָר Zanmai Lab Private Ltd., און סינגאַפּאָרעאַן קריפּטאָ באַל - האַלוואָע Vauld איז אויך זוכט לעגאַל אַדוואָקאַט אין די אָנגאָינג פאַל ווו עד האט ארויס א פארפרוירן באפעל.
די עד איז ריפּאָרטאַדלי ינוועסטאַגייטינג סאָפעקדיק ייַנקוקנ-צו-ייַנקוקנ (P2P) טראַנזאַקשאַנז, און לויט אַ מקור פון די צייטונג, "די זאָנד האט געפֿונען זייער (KYC) צו זיין פאַלש אָדער סאָפעקדיק אין מער ווי 80% פון די קאַסעס."
דער מקור האָט צוגעגעבן, "די אגענטור האָט געפונען אז זיי זייַנען אין הילעל פון אָפּטיילונג 11 (א) פון די PMLA אקט, וואָס ריקווייערז יעדער ריפּאָרטינג ענטיטי צו באַשטעטיקן די אידענטיטעט פון זיין קליענט.
די ינוועסטאַגייטינג אַגענטור איז אויך געזאגט צו זיין טראַקינג ניט-באַנקינג פינאַנציעל קאָמפּאַניעס און פינטעטש פּאַרטנערס פון גיך אַנטלייַען אַפּפּס וואָס אַרבעטן אין הילעל פון הויפט באַנק גיידליינז. CoinSwitch איז איצט די דריט פּלאַטפאָרמע וואָס איז ינוועסטאַגייטאַד פֿאַר לאָנדערינג פאַרברעכער לייזונג פון די יליסאַט אַנטלייַען אַפּלאַקיישאַנז.
די לאקאלע צייטונג שטאטן אַז די פעדעראלע אַגענטור איז קוקן אין קליימז אַז קאָינסוויטש דיווערטיד לייזונג פון פאַרברעכן פון 365 רעגע אַנטלייַען אַפּפּס.
פאַללינג וואַליומז קונץ פאַנדרייסינג פיייקייט
צווישן די בנין קאָנפליקט פֿאַר ינדיאַן פּלאַטפאָרמס, אַ וועב 3 דיסקאָווערי פאַנד איז לעצטנס לאָנטשט דורך קאָינסוויטש צו צושטעלן ינוועסמאַנט צו פרי-בינע געשעפט אָונערז קריייטינג בלאָקטשיין סאַלושאַנז פֿאַר די וועב3 אינדוסטריע. ספּעציעל קאַנסידערינג אַז ינדיאַ איז שטוב צו אַ עסטימאַטעד 115 מיליאָן ינוועסטערז אין קריפּטאָקוררענסי, קימאַט האַלב פון וועמען בדעה צו פאַרגרעסערן זייער פאַרמעגן אין די קומענדיק זעקס חדשים.
דערווייַל, Nischal Shetty, קאָ-גרינדער פון די ינדיאַן קריפּטאָקוררענסי וועקסל WazirX, איז אויך רייזינג געלט פֿאַר אַ נייַ געשעפט כאָטש אויטאריטעטן קוקן אין זיין ערשטער פירנעם.
מיט פרייַערדיק ריפּאָרץ אַז בייַ מינדסטער 10 קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז זענען אונטער די ינדיאַן אַגענטור סקאַננער פֿאַר אַ אַלעדזשד געלט לאָנדערינג פון איבער $ 125 מיליאָן, צוקונפֿט ריפּאָרץ פון ריידז וועט נישט זיין אומגעריכט.
Sidharth Sogani, דער גרינדער און סעאָ פון CREBACO גלאבאלע פּרויעקט אַז "ינדיאַן יקסטשיינדזשיז וועט פאָרזעצן צו פּנים אַ ליקווידיטי כראָמטשען."
זיין פירמע באמערקט אין אַ סעריע פון טוועעץ אַז די מערהייַט פון די קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז האָבן געזען "דיקליינינג טריידינג וואַליומז ווי וועב 3.0 אין ינדיאַ האלט צו זיין ימפּאַקטיד דורך די טריידענט ווירקונג פון ינדיאַ ס קראַנט שטרענג שטייער סטרוקטור און פעלן פון רעגיאַליישאַנז." Sogani האָט אויך באמערקט אַז די פיייקייט פון די פּלאַטפאָרמס צו כאַפּן פריש קאַפּיטאַל איז די ביגאַסט דייַגע איצט.
אָפּלייקענונג
אַלע די אינפֿאָרמאַציע קאַנטיינד אויף אונדזער וועבזייטל איז ארויס אין גוטן אמונה און בלויז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן. קיין אַקציע וואָס די לייענער נעמט אויף די אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אויף אונדזער וועבזייטל איז שטרענג אויף זייער אייגן ריזיקירן.
מקור: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/