מיטאַרבעט שליסל פֿאַר Binance ס ינוועסטיגאַטיאָנס מאַנשאַפֿט

היסטאָריש פאַרברעכן האט לינקס אַ פּראַווערביאַל שוואַרץ צייכן אויף די קריפּטאָקוררענסי יקאָוסיסטאַם מיט מאַלטי-מיליאָן דאָללאַרס כאַקס, סקאַמז און שווינדל קאַסעס כאַפּן כעדליינז אַרום די וועלט.

פאַרשידן פאָרשונג ריפּאָרץ האָבן כיילייטיד די נוצן פון קריפּטאָקוויזשאַנז פֿאַר ומלעגאַל מיטלען, מיט וועריינג גראַדעס פון שטרענגקייַט זינט די אָנהייב פון ביטקאָין אין 2009. דאָס איז געווען עבבעד און פלאָוד אָבער קריפּטאָ איז נאָך באמערקט דורך עטלעכע ווי אַ מיטל צו וואַשן געלט, פינאַנצן טערעריזאַם און פאַסילאַטייט אנדערע ערנסט קריימז .

די פּרעוואַלאַנס פון קריפּטאָקוררענסי-פֿאַרבונדענע פאַרברעכן ינעוואַטאַבלי געפירט צו דער אַנטוויקלונג פון בעסער מכשירים און באַדינונגס צו שפּור און שפּור געלט אויף פאַרשידענע בלאָקטשיין און קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז. פירמס ווי CipherTrace, Chainalysis און Elliptic פאָרשלאָגן סערוויילאַנס און אַנאַליסיס מכשירים צו געשעפטן, בשעת עטלעכע פון ​​די ביגאַסט פּלייַערס האָבן ריטשט זייער אייגענע ויספאָרשונג און סערוויילאַנס דיפּאַרטמאַנץ צו ידענטיפיצירן ומלעגאַל טראַנספערס אויף זייער פּלאַטפאָרמס.

Binance איז צווישן זיי, מיט זיין וועקסל אַפּערייטינג אין עטלעכע דזשוריסדיקשאַנז איבער די וועלט. זיין גלאבאלע שפּור האט פארלאנגט מער פאַרזע פון ​​זיין אַפּעריישאַנז וואָס איז דורכגעקאָכט דורך Binance ס ינוועסטיגאַטיאָנס און ינטעלליגענסע אָפּטיילונג.

קאָינטעלעגראַף איז געזעסן פֿאַר אַן אינטערוויו מיט די דעפּאַרטמענט קאָפּ Nils Andersen-Röed און עלטער פאַרוואַלטער Jennifer Hicks בעשאַס וועב סאַמיט אין ליסבאָן צו אַנפּאַק די ראָלע וואָס זייער מאַנשאַפֿט פיעסעס אין דער אָרגאַניזאַציע און די גרעסערע קריפּטאָקוררענסי און פאַרברעכן ענפאָרסמאַנט פּלאַץ.

אינדוסטריע עקספּערץ

ביידע מענטשן האָבן אַ עשירות פון דערפאַרונג אין דעם סעקטאָר. Andersen-Röed איז אויפגעשטאנען אין די רייען פון די נעטהערלאַנדס פּאָליטיק און געפירט זיין דאַרק וועב יוניט פון 2016 צו 2018. דערנאָך ער געארבעט פֿאַר Europol ס ספּעסיאַליסט דאַרק וועב מאַנשאַפֿט פֿאַר דריי יאָר איידער ער דזשוינץ בינאַנסע.

Hicks 'מיליטעריש הינטערגרונט האט געזען איר דינען ווי אַ קריפּטאָלאָגיקאַל לינגוויסט פֿאַר די פאַרייניקטע שטאַטן נאַווי פון 2010 צו 2016. זי האָט שפּעטער אריבערגעפארן אין ספּעשאַלייזד ינוועסטאַגייטיוו אַרבעט ווי אַ עלטער סייבער קריימז ינוועסטאַגייטער פֿאַר טשאַינאַליסיס פון 2020 צו 2021 ווי אַ פּריקערסער צו איר קראַנט ראָלע אין בינאַנסע.

Andersen-Röed אָוווערסיז די אייראפעישע, מיטל מזרח און אפריקע געגנט, מיט אַ מאַנדאַט צו שעפּן אַ ברייט פאַרנעם ינקאָרפּערייטינג העסקעם פּראַסעסאַז. דאָס כולל טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג און סטאָריבאָאַרדינג, ווי געזונט ווי עסקאַליישאַנז אויף מער ערנסט ישוז:

"אין מיין מאַנשאַפֿט, איך האָבן ערשטע געזעץ ענפאָרסמאַנט אגענטן, אַזוי מיר אַלע געוויינט צו אַרבעטן אויף פאַרברעכן קאַסעס ריינדזשינג פון ראַנסאָמוואַרע צו טראדיציאנעלן קאַסעס מיט קריפּטאָקוררענסי עלעמענטן אין עס."

Hicks האט אַ מער ספּעציפיש דירעקטיוו איבער די גלאבאלע מאַנשאַפֿט, כעדינג די ספּעציעל ינוועסטאַגיישאַנז אַפּאַראַט. איר קאָלעקטיוו פאָוקיסיז אויף מאַלטינאַשאַנאַל און עקסטרעמיסט-פֿאַרבונדענע קריימז, טאַפּינג אין איר טעראָריסט פינאַנסינג עקספּערטיז:

"מיר וועלן באַקומען ריקוועס פון אַלע איבער די וועלט. עס קען זיין אייראָפּע, פאַרייניקטע שטאַטן, אַלץ וואָס האט עקסטרעם געשעענישן וואָס קען זיין קריפּטאָ שייַכות און ניט נאָר יסלאַמיק טערעריזאַם.

Hicks 'דעפּאַרטמענט האט אויך גערעדט קאַסעס שייַכות צו קינד זידלען מאַטעריאַלס, היציק קריימז און ינסאַדאַנץ ינוואַלווד סאַנגשאַנז.

פאַרנומען ווערקלאָוד

Binance, ווי פילע אנדערע יקסטשיינדזשיז, האט אַ דעדאַקייטאַד מאַנשאַפֿט וואָס דילז מיט גענעראַל פאַרזע ריקוועס און פּריוואַט אינפֿאָרמאַציע ינקוועריז. מער קאָמפּליצירט אָדער דרינגלעך פֿראגן זענען אַלאַקייטיד צו ספּעציפיש דיפּאַרטמאַנץ.

די גלאבאלע דערגרייכן פון דער וועקסל מיטל אַז Andersen-Röed ס אָפּטיילונג איז פאַרנומען, יוזשאַוואַלי פּראַסעסינג ריקוועס אין אַ ביסל שעה צו דריי אַרבעט טעג אין דורכשניטלעך. דאָס איז ניט קיין שלעכטע פיט, געגעבן די לויטער סומע פון ​​​​ריקוועס כאַנדאַלד אין 2021:

"די דזשאַנעריק קאַסעלאָאַד איז גאַנץ גרויס. איך טראַכטן פֿאַר די פאַל מאַנשאַפֿט, למשל, לעצטע יאָר האט ווי 27,000 ריקוועס וואָס זענען כאַנדאַלד אין אַ זייער קורץ צייט.

דאָס איז נישט אַרייַנגערעכנט וואָס ער באשרייבט ווי "פּראָאַקטיוו אַרבעט." דאָס קען אַרייַננעמען אַ בייַשפּיל פון אַ כאַק, פֿאַר בייַשפּיל, ווו די מאַנשאַפֿט זוכט פֿאַר ויסשטעלן צו Binance און ינוועסטאַגייץ און נעמט קאַמף אויף אַן וועקסל מדרגה:

"אויב מיר זען אָדער אויב מיר באַמערקן זיכער געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז אין זיכער לענדער זענען אינטערעסירט אין עס, מיר אויך דערגרייכן זיי צו זען אויב מיר קענען אַרבעטן מיט זיי."

קאָלאַבאָראַטיווע השתדלות

Binance ס ינוועסטיגאַטיאָנס מאַנשאַפֿט איז אויך ינוואַלווד אין גרעסערע פּראַדזשעקס מיט שווינדל קאַסעס, טערעריזאַם פינאַנסינג און ראַנסאָמוואַרע אנפאלן, וואָס Andersen-Röed דיסקרייבד ווי שפּיץ פּרייאָראַטיז פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז.

די טראַנספּעראַנט נאַטור פון בלאַקכייוואַן נעטוואָרקס אויך מיטל אַז עס איז קיין דוחק פון אַרבעט פֿאַר Binance ס ינוועסטאַגייטיוו מאַנשאַפֿט. דאָס רופט פֿאַר אַ פּרעדעפינעד פאַרנעם אין סדר צו פירן ווערקלאָודז און ינוועסטאַגייטיוו השתדלות, ווייַל עטלעכע ומלעגאַל באַוועגונג פון געלט קען יווענטשאַוואַלי סוף אַרויף אויף Binance ס פּלאַטפאָרמע:

"אויב איר זען אַ כאַק, אפילו אויב עס גייט נישט צו אונדזער פּלאַטפאָרמע, מיר קענען נאָך שפּור עס דורך בלאַקכייוואַן. אַזוי, מיר אָפט האָבן צו באַשליסן וואָס פונט מיר וועלן פאָרשן. עס קען זיין אַז אַ כאַק אין עטלעכע פונט וועט דערגרייכן אונדזער פּלאַטפאָרמע אָדער יוזערז וועלן פּרובירן צו וואַשן געלט, און דעמאָלט מיר קענען געשווינד נעמען קאַמף.

Binance ס ינוועסטיגאַטיאָנס מאַנשאַפֿט אויך האט אַרויס יידזשאַנסיז וואָס אַפּראָוטשינג עס פֿאַר הילף. היקס האָט וויצלט אז די דעפּאַרטמענט באקומט ריקוועס "אַ שעה" אָבער דער פאַקט איז אַז זייער עקספּערטיז איז געזוכט און ינפלוענטשאַל.

ארבעטן דורך הונדערטער פון געזעץ ענפאָרסמאַנט ריקוועס איז אַ סייזאַבאַל אַרבעט, אָבער היקס כיילייטיד איר מאַנשאַפֿט ס השתדלות צו העלפן פירן און שטיצן ינוועסטאַגיישאַנז וואָס קען זיין אַרויס פון דער וועקסל ספערע פון ​​השפּעה. דאָס כולל צו פאָרשלאָגן מער ווי בלויז אינפֿאָרמאַציע וואָס איז געווען געבעטן, דורך מיטאַרבעטן אויף געדאַנק פּראַסעסאַז און אַנאַליטיקאַל אַפּראָוטשיז:

"אויב מיר טראַכטן אַז עס איז אַ בעסער וועג פֿאַר זיי צו באַקומען די ענטפֿערס וואָס זיי דאַרפֿן אין זייער ויספאָרשונג, מיר וועלן פירן זיי דורך דעם. עס איז טאַקע ווי אַ האָליסטיק פּראָצעס. דאָס איז ניט נאָר נאָרמאַל פעלד טרייסינג און אַלע וואָס. ”

ינוועסטאַגיישאַנז זענען אויך אַ צוויי-וועג גאַס. Binance רילייז אויף געשעפט מכשירים און סאַקאָנע סייכל פּלאַטפאָרמס צו האַלטן אַן אויג אויס פֿאַר קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע קריימז און ומלעגאַל באַוועגונג פון געלט, ווי היקס דערקלערט:

"די סאַקאָנע סייכל אינדוסטריע איז פול פון גרויס קאַונטערטעראָריזם אַנאַליס מיט וואָס איך געוויינט צו אַרבעטן מיט אין דער פאַרגאַנגענהייט. אַזוי עס איז דאָרט אַ נעץ וואָס מיר פאַרלאָזנ זיך צו באַקומען אַ גאַנץ בילד פון וועלכער די ויספאָרשונג קען זיין.

א גיידנדיקע האנט

בשעת די שפּיץ גלאבאלע געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז זענען געזונט ווערסט אין טאַקלינג קריפּטאָקוררענסי-פֿאַרבונדענע פאַרברעכן, Binance ס ינוועסטיגאַטיאָנס מאַנשאַפֿט אויך שטיצט די וואָס זענען נאָך לערנען צו האַנדלען מיט די טייפּס פון קריימז.

Andersen-Röed אַדמיטאַד אַז עטלעכע לענדער און יידזשאַנסיז זענען גרויס אין וואָס זיי טאָן, בשעת אנדערע נאָך לערנען וועגן דעם סעקטאָר און פעלן די מכשירים און עקספּערטיז צו מאַכנ זיך מער קאָמפּליצירט טרייסינג און קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע ינסאַדאַנץ:

"מיר אויך פּרובירן צו טאָן אַ פּלאַץ פון אַקטיוו אַוטריטש פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט צו בייסיקלי דערקלערן וואָס מיר טאָן אָבער אויך ווי זיי קענען פאָרשן. און דאָס העלפּס אונדז ווייַל די קוואַליטעט פון פאַכמאַן וועט פֿאַרבעסערן. ”

די פּאָר ס ינוועסטיגאַטיאָנס מאַנשאַפֿט איז אַ וויכטיק אָבער קלענערער טייל פון Binance ס העסקעם און זיכערהייט ינפראַסטראַקטשער. עטלעכע 500 מענטשן מאַכן די אָפּטיילונג פון דער וועקסל וואָס ינשורז זייַן פעסטקייַט און זיכערהייט.

פונדעסטוועגן, די פּראַל פון די ינוועסטיגאַטיאָנס מאַנשאַפֿט קענען סוף אַרויף העלפּינג באַוואָרענען די מער יקאָוסיסטאַם פון קריפּטאָקוררענסי דורך גיין איין שריט ווייַטער ווי נאָר ידענטיפיצירן און דיאַקטיווייטינג בינאַנסע אַקאַונץ געניצט צו אַריבערפירן ומלעגאַל געלט.

Andersen-Röed סטרעסט די וויכטיקייט פון די ריאַקטיוו און פּראָואַקטיוו אַרבעט אין טרייסינג קריפּטאָקוררענסי און פלאַגינג פּאָטענציעל פאַרברעכער עלעמענטן:

"מיר פּרוּווט צו נעמען קאַמף קעגן די אַקאַונץ און דערגרייכן די געזעץ ענפאָרסמאַנט אַזוי זיי קענען פאָרשן און אַלעווייַ אַרעסטירן קרימאַנאַלז. מיר פּרובירן צו האַלטן אונדזער פּלאַטפאָרמע זיכער, אָבער מיר אויך פּרובירן צו האַלטן די אינדוסטריע זיכער.

די קאַץ-און-מויז נאַטור פון די השתדלות וועט מסתּמא פאָרזעצן, אָבער Andersen-Röed גלויבט אַז זיין מאַנשאַפֿט ס השתדלות צו מאַכן די ינדאַסטרי סאַפער וועט פּריווייל אין די לאַנג לויפן. מיטאַרבעט און אַוטריטש בלייבן אַ ינטאַגראַל טייל פון דער וועקסל ס השתדלות צו ויסמיידן נעפעריש פּלייַערס.