די פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע און ויספאָרשונג סערוויס (FIOD) האט באשטעטיקט אז דער ארעסטירטער טארנאדא קאש דעוועלאָפּער איז פארדעכטיגט געווארן אז ער איז פארמישט אין באהאלטן קרימינאלע פינאנציעלע טראנזאקציעס און פארלייכטן געלט לאנדערונג.
אויף אויגוסט 12, אַלעקסיי פּערצעוו איז ארעסטירט געווארן אין האלאנד אין פארבינדונג מיט טארנאדא קאש. א נאַן-נוץ פּאָליטיק אַדוואַקאַסי גרופּע, DeFi Fund Education ריטשט די אויטאָריטעט צו באַשטעטיקן די יקער פֿאַר די אַרעסט.
אין רעאקציע האט די FIOD דערקלערט אז דער דעוועלאָפּער איז ארעסטירט געווארן פאר זיין באטייליגונג אין פאַסילאַטייט געלט לאָנדערינג דורך דעם טאָרנאַדאָ קאַש פּראָטאָקאָל.
FIOD פּונקט נאכגעגאנגען מיט מער אינפֿאָרמאַציע וועגן די טאָרנאַדאָ קאַש דעוועלאָפּער וואָס איז געווען ערעסטיד לעצטע וואָך.
מיר וועלן פאָרזעצן צו שיקן דערהייַנטיקונגען ווי זיי קומען אין. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— סאַם קאַנאַוואָס (@sccanavos) אויגוסט קסנומקס, קסנומקס
די אגענטור האט באמערקט אז איר אויספארשונג קעגן דעם דעוועלאָפּער איז אומאפהענגיק פון די יו. עס אָבער אפגעזאגט צו נאָמען די ערעסטיד דעוועלאָפּער.
דער בלאק האט געהאט געמאלדן 12 אויגוסט אַז דער אַרעסטירט טאָרנאַדאָ קאַש דעוועלאָפּער איז געווען אַלעקסיי פּערצעוו, לויט זיין פרוי קסעניאַ מאַליק.
טאָרנאַדאָ קאַש אויף די לויפן
FIOD ס אַרעסט פון די דעוועלאָפּער און די יו.
דרוק פון די סאַנקציע געצווונגען די דאַאָ צו פאַרמאַכן אַראָפּ אפעראציעס דעם 13טן אויגוסט.
אין אַ ויסשליסיק באַריכט מיט CryptoSlate, אַ קהל מיטגליד באשטעטיקט אַז די מולטי-סיג איז אויסגעמעקט נאָך דאַאָ געלט זענען אריבערגעפארן צו די גאַווערנאַנס קאַנטראַקץ. קאָמענטינג אויף וואָס דער פּראָטאָקאָל האט צו נעמען דעם מאַרשרוט, די טאָרנאַדאָ קאַש מיטגליד סטייטיד:
"צו האַלטן מיטגלידער זיכער און ויסמיידן לעגאַל ישוז" ווייַל די סיטואַציע איז "געפערלעך פֿאַר אַלע דעוווס," אפילו יענע אַרויס די טאָרנאַדאָ קאַש יקאָוסיסטאַם.
ניט גיין צוריק פֿאַר די יו. עס. טרעאַסורי
די יו. עס. טרעאַסורי האט פריער דערקלערט אַז עס וואָלט נאָכגיין נאָך אַלע קריפּטאָ מיקסינג פּראָטאָקאָלס אָן וויסן דיין קונה (KYC) מאַדזשאַלאַטיז. קריפּטאָ מיקסינג פּראָטאָקאָלס דורך פּלאַן זענען דיסענטראַלייזד, וואָס מאכט עס שווער צו ינסטרומענט אַ KYC מאָדעל.
טרעאַסורי גלויבט אַז אַנרעגיאַלייטיד מיקסערז אין די קריפּטאָ אינדוסטריע וועט אַנדערמיין די נאציאנאלע זיכערהייט פון די יו. אַגרעסיוו סאַנגקשאַנינג פּראָטאָקאָלס סאַספּעקטיד פון פאַסילאַטייטינג ומלעגאַל געלט.
"[די] טרעאַסורי וועט פאָרזעצן צו פאָרשן די נוצן פון מיקסערז פֿאַר ומלעגאַל צוועקן און נוצן זיין אויטאריטעטן צו ריספּאַנד צו ומלעגאַל פינאַנסינג ריסקס אין די ווירטואַל קראַנטקייַט יקאָוסיסטאַם."
מקור: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/