זינט 2020, יו. עס. אויטאריטעטן האָבן פיילד פילע טשאַרדזשיז קעגן ביטמעקס פירערשאַפט - און קעגן די פּלאַטפאָרמע זיך.
ביז איצט זענען די דריי מיט-גרינדערס פון דער פלאטפארמע אלע פאראורטיילט געווארן, צי צו א קורצע טערמין הויז ארעסט און א קנס פון 10 מיליאן דאלאר אין דעם פאל פון ארטור הייז, פּראָוביישאַן פאר בנימין דעלא, אדער א גלייכע קנס פאר שמואל ריד.
געוועזענער הויך-מדרגה אָנגעשטעלטער אויך ינדיקטעד
אָבער, די קאַסעס קעגן ביטמעקס פּערסאַנעל זענען נישט לימיטעד צו די פיילד קעגן די קאָ-גרינדערס. נעכטן, Gregory Dwyer - איינער פון די ערשטע עמפּלוייז פון BitMEX און דער געוועזענער הויפּט פון געשעפט אַנטוויקלונג - פּריידיקד שולדיק צו איין ציילן פון ווייאַלייטינג די יו.
דוויער, 39, האָט אַדמיטאַד זיין שולד אין אַן יו. עס. דיסטריקט קאָורט פּרעזידאַד איבער דורך ריכטער דזשאן ג. קולטל און וועט באצאלן א קנס פון $150 אלס טייל פון די אפעלאט.
לויט דער פּראָקורירונג, האָט Dwyer גערן ניט אַנדערש צו שטעלן שטרענגע KYC און AML פּראָוסידזשערז וואָס וואָלט האָבן אפגעשטעלט אמעריקאנער קאַסטאַמערז פון אַקסעס די פּלאַטפאָרמע און דורכפירן טראַנזאַקשאַנז.
כאָטש די פּלאַטפאָרמע איז ליגאַלי צוריקגעצויגן פון יו. דאָס האָט דערמעגלעכט קרימאַנאַלז צו נוצן דעם וועקסל פֿאַר געלט לאָנדערינג און אנדערע ומלעגאַל אַקטיוויטעטן.
קריפּטאָ קענען ניט רעקל יו. עס. רעגולאַטיאָנס, זאגט אַדוואָקאַט
די קנס פון $150 רעפּראַזענץ די געלטיק געווינס וואָס די פּלאַץ גלויבט איז געווען אַ רעזולטאַט פון די אָפּגעלאָזן רעגולירן אונטער די פּערוויו פון הער דוויער.
אין פארמאכט, האט אַדוואָקאַט דאַמיאַן ווילליאַמס קאַמענטאַד אויף דעם פאַל, און געזאגט דעם געריכט 'ס באַשלוס באשטעטיקט ווידער אַז די יו. עס. לעגאַל סיסטעם טוט נישט און וועט נישט ווענדן אַ בלינד אויג צו קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז און ענלעך פּלאַטפאָרמס אין די אינדוסטריע און וועט נאָכגיין די פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר לעגאַל ווייאַליישאַנז ווייַטער פון די מדרגה פון אויבערשטער פאַרוואַלטונג.
"מיט דעם באַפעלן, דעם אָפפיסע האט איצט באקומען פאַרברעכער קאַנוויקשאַנז קעגן אַלע דריי גרינדערס, ווי געזונט ווי אַ הויך-ראַנגקט אָנגעשטעלטער אין BitMEX, פֿאַר ווילד ווייאַליישאַנז פון אַנטי-געלט לאָנדערינג געזעצן. די היינטיקע באַפעלן שפּיגלט אָפּ, אַז אָנגעשטעלטע מיט פאַרוואַלטונג אויטאָריטעט ביי קריפּטאָ-וואלוטע-אויטשעס, ניט ווייניקער ווי די גרינדער פון אזעלכע יקסטשיינדזשיז, קענען נישט ווילנדיק דיסריגאַרד זייער אַבלאַגיישאַנז אונטער די באַנק סעקרעסי אקט.
ביז איצט, ניט דוויער און ניט זיין אַדוואָקאַט האָבן געמאכט אַ דערקלערונג וועגן דעם געריכט ס באַשלוס.
Binance Free $ 100 (ויסשליסיק): ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און באַקומען $ 100 פריי און 10% אַוועק פיז אויף Binance Futures ערשטער חודש (טנאָים).
פּרימעקסבט ספּעציעלע פאָרשלאָג: ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און אַרייַן POTATO50 קאָד צו באַקומען אַרויף צו $ 7,000 אויף דיין דיפּאַזאַץ.
מקור: https://cryptopotato.com/former-bitmex-top-exec-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation/