געוועזענער FTX סעאָ פייסיז 12 פאַרברעכער טשאַרדזשיז

די פעדעראלע געריכט וועלכער פרעזידירט די פראקוראציע פון ​​דעם געוועזענער הויפט עקזעקוטיוו אפיציר פון פטקס, סאם באנקמאן-פריד, האט געגעבן דעם באפעל אז א פארשפרייטע באשולדיגונג זאל ארויסגעגעבן ווערן. די באַשולדיקונג כּולל 12 באַזונדער פאַרברעכער עבירות.

אין א העכערע באשולדיקונג, וואָס איז דערלאנגט צו די פארייניקטע שטאַטן דיסטריקט קאָורט פֿאַר די סאָוטהערן דיסטריקט פון ניו יארק אויף פעברואר 22, אמעריקאנער אַדוואָקאַט דאַמיאַן ווילליאַמס אַלעדזשד אַז די אַקשאַנז פון באַנקמאַן-פריד אין דעם פאַל ינוואַלווינג FTX און Alameda באַרעכטיקן די פילינג פון 12 טשאַרדזשיז. קעגן אים. לויט די באשולדיגונג האבן זיי אריינגערעכנט אכט באשולדיגונגען פארבונדן מיט קאנספיראציע צו באגאנגען שווינדל, ווי אויך פיר קלאגעס יעדע פאר דראט שווינדל און סעקיוריטי שווינדל.

די העכערע באַשולדיקונג קעגן באַנקמאַן-פריד האָט דערמאנט אַן נאָך באַשולדיקונג פֿאַר קאַנספּיראַסי צו טוען באַנק שווינדל און צעבראכן יחיד דראָט שווינדל טשאַרדזשיז שייַכות צו זיין אַלעדזשד אַקשאַנז אין FTX און Alameda. די ערשטע באשולדיגונג קעגן באנקמאן-פריד, וואס איז מודיע געווען דעם 13טן דעצעמבער, האט אריינגערעכנט אכט ענליכע קלאגעס. אָבער, די סופּערסידינג באַשולדיקונג אַרייַנגערעכנט נייַן טשאַרדזשיז. אין דער צייט, פּראַסיקיוטערז אויך ליסטעד קאַנספּיראַסי צו טוען סכוירע שווינדל אין זיין טשאַרדזשיז, וואָס איז געווען אַרייַנגערעכנט אין די סופּערסידינג באַשולדיקונג שייַכות צו די "קויפן און פארקויפונג פון דעריוואַטיווז" אין FTX. די באַשולדיקונג איז געווען אַ פּאָנעם אַרייַנגערעכנט אין די באַשולדיקונג שייַכות צו די "קויפן און פארקויפונג פון דעריוואַטיווז."

דער באשולדיגונג זאגט אז באנקמאן-פריד האט זיך פארנומען מיט שווינדלערישע טעטיקייט ווען ער האט געעפנט א באנק אקאונט און פרובירט קריגן באנוצער דיפאזיציעס: "[באנקמאן-פריד און אנדערע] האבן פאלש רעפרעזענטירט פאר א פינאנציעלע אינסטיטוציע אז דער אקאונט וועט ווערן גענוצט פאר האנדלען און מארק מאכן, כאטש ער האט געוואוסט אז דער אקאונט וועט ווערן גענוצט צו באקומען און איבערשיקן קונה געלטער אין דער אפעראציע פון ​​א קריפּטאָקוררענסי וועקסל, און דערנאָכדעם, אין קשר מיט ניצן די חשבון פֿאַר די קאַבאָלע און טראַנסמיסיע פון ​​קונה געלט אין קשר מיט די אָפּעראַציע פון ​​אַ קריפּטאָקוררענסי

אין פֿאַרבינדונג צו די קליימז פון ומלעגאַל פּאָליטיש דאָוניישאַנז, די פילינג האט געזאגט אַז SBF און אנדערע האָבן געמאכט מער ווי 300 קאַנטראַביושאַנז ווערט "צענדליקער מיליאַנז פון דאָללאַרס" דורך ניצן "שטרוי דאָנאָרס" אָדער פֿירמע פאַנדינג. לויט די באשולדיגונגען פון די פאראייניגטע שטאטן אטוירני, האט באנקמאן-פריד געקענט "אויסמיידן ביישטייערונג באגרעניצונגען אויף אינדיווידועלע ביישטייערונגען" וועלכע זענען איינגעשטעלט געווארן דורך די פעדעראלע וואל קאמיסיע. די לימאַץ זענען טיפּיקלי שטעלן ביי $ 100.

לויט דעם דאָקומענט, "בשעת פּערסאַנעל אין אַלאַמעדאַ יוזשאַוואַלי מאָניטאָרעד לאָונז צו יגזעקיאַטיווז, די טראַנספערס צו באַנקמאַן-פריד אין די חדשים איידער די 2022 מידטערם ילעקשאַנז זענען נישט דאַקיומענטאַד אויף ינערלעך אַלאַמעדאַ מאָניטאָרינג ספּרעדשיץ." "אַנשטאָט, אַן אינערלעכער אַלאַמעדאַ ספּרעדשיט האָט אָנגעוויזן כּמעט $ 100 מיליאָן אין פּאָליטיש דאָוניישאַנז," טראָץ דער פאַקט אַז FEC רעקאָרדס ווייַזן אַז אַלאַמעדאַ האט נישט מאַכן קיין פּאָליטיש קאַנטראַביושאַנז פֿאַר די 2022 מידטערם ילעקשאַנז צו קאַנדאַדייץ אָדער פּאָליטיש קאַמף קאַמיטיז (פּאַקס).

זינט א באיל פארהער אין דעצעמבער, אין וועלכן זיין מוטער און פאטער האבן מסכים געווען צו שטעלן די יוישער פון זייער פאַרמאָג ווי אַ טייל פון באַנקמאַן - 250-מיליאָן דאָללאַרס פריעד ס בונד, דער געוועזענער סעאָ פון FTX איז בפֿרט לימיטעד צו זיין עלטערן 'היים אין קאַליפאָרניאַ. דער פארהער איז פארגעקומען אין קאליפארניע. Andreas Paepcke, אַ פאָרשונג געלערנטער, און לערי קראַמער, אַ געוועזענער דעקאַן פון סטאַנפֿאָרד אוניווערסיטעט ס געזעץ שולע, ביידע געחתמעט ווי שוראַטי פֿאַר באַנקמאַן-באַיל, Fried's וואָס איז געווען באַשטימט צו $ 200,000 און $ 500,000, ריספּעקטיוולי.

בשעת דער קרימינאלער פראצעס קעגן באנקמאן-פריד וועט זיך אנהייבן אין אקטאבער אין פעדעראלן געריכט, ווערט יעצט געהערט דער ענין איבער פטקס'ס באנקראטסי אין די פאראייניגטע שטאטן באנקראטצי קאורט פאר די דיסטריקט פון דעלאווער. קעראַליין עליסאָן, דער געוועזענער סעאָ פון Alameda פאָרשונג, און גערי וואַנג, דער מיט-גרינדער פון FTX, האָבן פּלידאַד שולדיק ווי אַ טייל פון אַ באַליידיקונג העסקעם צו אַלאַגיישאַנז וואָס זענען יידעניקאַל צו די געבראכט קעגן SBF. פילע ינדאַסטרי אַנאַליס גלויבן אַז זיי קען צושטעלן זאָגן וועגן SBF ס פאַל.