געוועזענער FTX דירעקטאָר פּלידאַד שולדיק צו שווינדל - סעק, CFTC טעקע סיוויל טשאַרדזשיז

Nishad Singh, געוועזענער הויפּט פון ינזשעניעריע אין באַנגקראַפּט קריפּטאָ וועקסל FTX פּלידאַד שולדיק צו פאַרברעכער טשאַרדזשיז דינסטיק, דער דריט מיטגליד פון גרינדער סאַם באַנקמאַן-פריד ס ינער קרייַז צו אַרייַנלאָזן צו ומלעגאַל אַקטיוויטעטן אין באַציונג צו FTX.

דער אַדוואָקאַט פון Singh האָט געזאָגט אז דער געוועזענער הויכער אָנגעשטעלטער ביי FTX האָט מסכים געווען צו זיין שולדיג אין קרימינאלע קלאגעס בעת א געריכט פראצעדור, רעוטערס געמאלדן, נאָך סינג ריפּאָרטאַדלי באגעגנט מיט אמעריקאנער פּראַסיקיוטערז צו דיסקוטירן אַ פּאָטענציעל קוואַפּעריישאַן העסקעם לעצטע חודש.

Singh האט זיך געטענהט שולדיק אין דראָט שווינדל, קאַנספּיראַסי צו טוען דראָט שווינדל, געלט לאָנדערינג, און קאַנספּיראַסי צו שווינדל די יו. Singh האט געזאגט אַז ער איז געווען אַווער פון מיסמאַנידזשמאַנט ביי FTX אין מיטן לעצטע יאָר און אַנטשולדיקט פֿאַר זיין ראָלע אין די זידלען פון FTX ס געלט.

די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) און די קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן (CFTC) געבראכט טשאַרדזשיז קעגן סינג נאָך זיין שולדיק באַליידיקונג. SEC דירעקטאָר פון ענפאָרסמאַנט גורביר גרעוואַל קליימד אין אַ ויסזאָגונג אַז וואָס Singh האט ביי FTX "איז געווען שווינדל, ריין און פּשוט," העלפּינג שאַפֿן ווייכווארג קאָד וואָס געפֿירט צו סטאָלען קונה געלט.

Bankman-Fried האט פּלידאַד ניט שולדיק אין פאַרברעכער טשאַרדזשיז געבראכט קעגן אים פֿאַר זיין פאַרוואַלטונג פון FTX, אַ לידינג קריפּטאָ וועקסל וואָס קאַלאַפּסט לעצטע נאוועמבער נאָך אַ באַנק לויפן אויף דער וועקסל וואָס איז געווען טריגערד דורך אַ אַראָפאַנג קאַפּ אין זיין וועקסל סימען FTT. די באַנק לויפן געצווונגען FTX צו אַרייַנלאָזן אַז עס קען נישט כּבֿוד קונה וויטדראָאַלז און האט נישט האַלטן איין-צו-איינער ריזערווז פון קונה אַסעץ.

די קלאגעס וואס באנקמאן-פרייד שטעלסט זיך פאר רייסן זיך פון געלט וואנדערונג צו דראט שווינדל. ער איז אָנגעקלאָגט פון מיסאַפּרייזינג ביליאַנז פון דאָללאַרס ווערט פון קונה געלט צו ברענוואַרג האַנדל אין אַלאַמעדאַ, קויפן פּריוואַט גרונטייגנס, און שענקען צו פּאָליטיש קאַמפּיינז.

פעדעראלע פראקורארן האבן פארגאנגענע וואך געמאלדן נאך באשולדיקונגען קעגן באנקמאן-פרייד, אריינגעגעבן א איבערהויפטן באשולדיגונג אז דיטיילד ומלעגאַל פּאָליטיש דאָוניישאַנז די FTX גרינדער האט געמאכט. די העכערע באַשולדיקונג האָט אויך דיסקוטירט ווי אַזוי באַנקמאַן-פריד איז אַלעדזשאַדלי געווען ביכולת צו אַקסעס קונה געלט דורך אַלאַמעדאַ, פאַרלאָזנ אויף קאָד וואָס איז געווען באשאפן. 

"Bankman-Fried […] געפֿירט די שאַפונג פון סוד לופּכאָולז אין די קאָמפּיוטער קאָד וואָס מאַכט די FTX ס טריידינג פּלאַטפאָרמע - לופּכאָולז וואָס ערלויבט אַלאַמעדאַ צו באַקומען אַ מולטי-ביליאָן דאָללאַרס נעגאַטיוו וואָג אויף FTX אַז באַנקמאַן-פריד געוואוסט אַז אַלאַמעדאַ קען נישט צוריקצאָלן, "טענהט די באַשולדיקונג.

לעצטע דעצעמבער, פּראַסיקיוטערז אין די סאָוטהערן דיסטריקט פון ניו יארק אנטפלעקט אַז זיי האָבן באקומען די קוואַפּעריישאַן פון FTX מיט-גרינדער גערי וואַנג און עקס-סעאָ פון Alameda Research Caroline Ellison אין די ייַנבראָך פון FTX, וואָס ביידע פּלידאַד שולדיק אין פאַרברעכער טשאַרדזשיז.

"אויב איר האָט אָנטייל גענומען אין מיסקאָנדוקט ביי FTX אָדער Alameda, איצט איז די צייט צו פאָרויס. מיר באוועגן זיך שנעל, און אונדזער געדולד איז נישט אייביק, "האט געזאגט יו. עס. אַדוואָקאַט ווילליאַמס אין אַ ווידעא וואָס באגלייט די מעלדן.

די SEC האָט געזאָגט אז Singh האָט געשפילט א ראָלע אין FTX ס מיסמאַנידזשמאַנט דעם זעלבן טאָג, קליימינג אין אַ פאַרברעכער קלאָג אַז וואַנג און סינג "זענען געווען די הויפּט ענדזשאַנירז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר שרייבן די ווייכווארג קאָד פֿאַר FTX."

די קלאָג טענהט אז Alameda האָט נוץ פון "אַנדיסקלאָוזד פֿעיִקייטן פון די FTX פּלאַטפאָרמע, וואָס זענען עמבעדיד אין ווייכווארג קאָד דעוועלאָפּעד דורך וואַנג און אנדערע FTX ענדזשאַנירז, און וואָס ערלויבט Alameda צו דיווערט FTX קונה אַסעץ."

די פאַנגקשאַנז אַלעדזשאַדלי ינקלודעד אָנעס וואָס ערלויבט Alameda צו באַקומען אַ נעגאַטיוו וואָג אויף זיין קונה חשבון מיט FTX, כאַפּן אַ קרעדיט ליניע עקסטענדעד צו Alameda וואָס "יפעקטיוולי געווארן לימאַטלאַס," און באַפרייַען די פירמע פון ​​אויטאָמאַטיש ליקווידייטיד ווען פאַלינג אונטער די פארלאנגט גרענעץ מדרגה אויף טריידז - פֿעיִקייטן קיין אנדערע קונה האט.