די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט מודיע אַן אינטערנאַציאָנאַלע קריפּטאָקוררענסי ענפאָרסמאַנט קאַמף אויף מיטוואך און אין די וועקן פון די מעלדן, זיי אנטפלעקט אַז די דאָדזש האט דיטיינד אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, דער גרינדער פון BitZlato, אַ כינעזיש קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל וואָס גיט באַדינונגס צו פינאַנציעל אַפענדערז.
צוזאַמען מיט פארשטייערס פון די עף-בי-איי, OFAC און די פינאַנסיאַל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק, די דאָדזש מודיע די אינפֿאָרמאַציע אויף מיטוואך. סאַנגשאַנז פריימווערק איז געראטן דורך OFAC, און FinCEN האלט אַן אויג אויס פֿאַר פּראָבלעמאַטיש נאַטור צווישן פינאַנציעל אינסטיטוציעס.
"צו ווער עס יז וואָס נאָך גלויבט אַז זיי קענען באַהאַלטן פון די געזעץ דורך ניצן קריפּטאָקוררענסי, די פּראָקורירונג זאָל שטעלן די אילוזיע צו רו."
דער רוסישער בירגער אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, 40, פון שענזשען, כינע, איז פארהאלטן געווארן איבערנאכט אין מיאמי און איז פּלאַננעד צו דערשינען אין געריכט דארט דעם קומענדיגן טאג, לויט דער דעפארטמענט פון יוסטיץ. די אגענטור'ס FinCEN אפטיילונג האט געזאגט אין א סטעיטמענט אז זי האט ארויסגעגעבן א פארארדענונג פארהערן געוויסע פאנד טראנסמיטאלן מיט ביצלאטא דורך סיי וועלכע פארדעקטן פינאנציעלע אינסטיטוציע.
לויט באריכטן, האט די יו.עס.. יוסטיץ דעפארטמענט געזאגט אז BitZlato האט געהאנדלט איבער 700 מיליאן דאלאר אין קריפטא-וואלוטן מיט הידראַ מארקעט, דער גרעסטער דאַרקנעט מארקעט אין דער וועלט איידער עס איז פארמאכט געווארן אין אפריל 2022. לויט די יוסטיץ דעפארטמענט, האט Bitzlato אויך באקומען מער ווי $15 מיליאָן אין ראַנסאָמוואַרע פאַרדינסט. דאָס ענדס די אָנגאָינג שטיצן פון די פּלאַטפאָרמע פון דערקענט רוסיש-פֿאַרבונדענע פאַרברעכער נאַטור.
די מעלדן איז געמאכט געווארן מיטוואך ביי מיטאג, און ליסאַ מאָנאַקאָ, די דעפּוטאַט אטוירני גענעראל פון די פאראייניגטע שטאטן, צוזאמען מיט ברייאַן טורנער, דער מיטאַרבעטער דעפּוטאַט דירעקטאָר פון דער עף-בי-איי, בראָן שלום, דער יו. פּאַלע, דער אַסיסטאַנט אַדוואָקאַט אַלגעמיינע פון די קרימינאַל אָפּטייל פון די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט, און וואָלי אַדיעמאָ, דער דעפּוטאַט סעקרעטאַר פון די טרעאַסורי, פּרעזידאַד איבער אַ פּרעס זיצונג.
מקור: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/