אַן אין-טיפקייַט אַנאַליסיס פון די לעצטע טראַנזאַקשאַנז פון געוועזענער FTX סעאָ סאַם באַנקמאַן-פריד און איצט-דיפאַנגקט פירנעם קאַפּיטאַל פירמע Alameda Research סאַגדזשעסץ אַז SBF קען האָבן צעבראכן זיין בייל טנאָים.
דעם 27סטן דעצעמבער - בלויז עטליכע טעג נאכדעם וואס באנקמאן-פריד האט פארלאזט טורמע אויף א באיל פון 250 מיליאן דאלאר - אן אדרעס וואס ער פערזענליך באשטעטיקט צו זיין זיין צוריק אין סעפטעמבער 2020 טראַנספערד אַלע זיין רוען אַסעץ צו אַ פריש אַדרעס.
די מאַסע - מאַטן אריבערגעפארן וועגן $ 800 פון עטהערעום צו די אומבאַקאַנט אַדרעס, ווו עס איז געווען באגעגנט דורך איבער אַ האַלב מיליאָן ווערט פון קריפּטאָקוררענסי פֿון קייפל אַדרעסעס, פילע זייַנען באַוווסט Alameda פאָרשונג אַדרעסעס.
דער געוועזענער FTX סעאָ האט געלייקנט קיין ינוואַלוומאַנט אין אַן אויף-קייט טעטיקייט, אָבער ער קליימד אָונערשיפּ פון איינער פון די אַדרעסעס ינוואַלווד אין די טוועעט דערמאנט אויבן. דערצו, לויט אַ 22 דעצעמבער CBS News מעלדונג, באנקמאן־פריד ס באילונ ג הא ט ארײנגענומע ן א באדינג , א ז ני ט אויסצובײ ן מע ר װ י 1,000 דאלאר , א ן דע ר ערלויבונ ג פו ן געריכט .
א טיף ונטערטוקנ זיך אין אויף-קייט דאַטן
זינט די אָנהייב פון זייַן אויף-קייט טעטיקייט אויף דעצעמבער 27, די ניי-באשאפן אַדרעס האט פּראַסעסט אַן אַמייזינג 105 טראַנזאַקשאַנז - 52 אויף 27 דעצעמבער און 53 אויף דעצעמבער 28. די אַדרעס באקומען אַ גאַנץ פון $ 690,641 ווערט פון קריפּטאָקוררענסי, אַרייַנגערעכנט 32 טראַנספערס ווערט אַ גאַנץ פון $ 367,083 פון באַוווסט אַלאַמעדאַ פאָרשונג אַדרעסעס.
די נייע אדרעס האט נאר געשיקט פינף ספּענדינג טראַנזאַקשאַנז, אָבער די עמפּטיד אַלע פון זייַן געלט און לינקס דער בייַטל ליידיק. דער מערהייט פון דעם איז געשיקט צו צוויי אַדרעסעס, איינער סטאַרטינג מיט 0xE5cC0 וואָס באקומען אַ $ 60,450 טראַנסאַקטיאָן און איינער סטאַרטינג מיט 0x64e9B וואָס באקומען אַ $ 605,280 און $ 24.080 טראַנזאַקשאַנז.
די 0xE5cC0 אַדרעס (דער וואָס האָט באַקומען $60,450) האָט געשיקט בלויז איין טראַנסאַקטיאָן פאָרווערדינג זיין גאַנץ וואָג צו אן אנדער אַדרעס וואָס האט געמאכט מער ווי אַ מיליאָן טראַנזאַקשאַנז זינט אפריל 21, 2021. אפילו פילטערינג פֿאַר טראַנזאַקשאַנז דורכגעקאָכט זינט דעצעמבער 27, די אַדרעס געשיקט געזונט איבער 6,824 טראַנזאַקשאַנז - 3,331 פון די זענען ספּענדינג טראַנזאַקשאַנז. צום באַדויערן, טראַקינג דעם אַריבערפירן ווייַטער ווי דאָס איז ווייַט פון נישטיק.
די אדרעס וואס האט באקומען די מערהייט פון די געלטער, אויף די אנדערע זייט, איז אויך א ניי-באשאפן אדרעס וואס האט נישט געוויזן קיין אקטיוויטעט פאר 27 דעצעמבער. אריינגערעכנט די פרישע אדרעס וואס די באשטעטיקטע באנקמאן-פריד אדרעס האט געשיקט צו $0. די גאַנץ קען זיין מער ווי די געלט פון דעם אַדרעס דיספּאָוזד, קאַנסידערינג אַז קייפל ינקאַמינג טראַנזאַקשאַנז זענען אומגעקערט סוואַפּס פון Metamask און Uniswap (UNI).
די 0x64e9B אַדרעס טראַנספערס ינקלודעד אַ גאַנץ פון איבער $ 860,000 ווערט פון דיגיטאַל אַסעץ אריבערגעפארן צו רעגע וועקסל Fixed Float. עס ברייקס די טראַנסאַקטיאָן ענדערונג, ווי אַ סענטראַלייזד קאַסטאַדיאַן גענומען די געלט אין וועקסל פֿאַר אַ אַנדערש דיגיטאַל אַסעט. אן אנדער נאָוטווערדי אַוטבאַונד טראַנסאַקטיאָן איז אַ $ 186,000 אַריבערפירן צו אַ נאַל אַדרעס פון renBTC, וואָס איז אַ וועג צו אַריבערפירן די סימען צווישן בלאַקכייאַנז.
האט סאַם באַנקמאַן-פריד צעבראכן זיין בייל טנאָים?
אויף-קייט דאַטן און די אַלט טוועעט פון די ערשטע FTX אָנווייַזן אַז ער האט טראַנספערד וועגן $ 800 ווערט פון דיגיטאַל אַסעץ צו אַן אַדרעס וואָס איז געווען ינוואַלווד אין דריינינג Alameda פאָרשונג אַדרעסעס. כאָטש דאָס סאַגדזשעסץ אַז באַנקמאַן-פריד איז מסתּמא הינטער די טראַנזאַקשאַנז, עס איז קיין גרינג וועג צו באַווייַזן אַז ער בלויז געשיקט $ 800 ווערט פון קריפּטאָקוררענסי צו דער זעלביקער אַדרעס וואָס פּונקט געטראפן צו האָבן אויך באקומען באַטייַטיק טראַנספערס פון Alameda פאָרשונג און אנדערע.
די טראַנזאַקשאַנז קלאר און ומלייקנדלעך לינגקט צו באַנקמאַן-פריד זענען בלויז $ 200 שעמעוודיק פון זיין $ 1,000 לימיט. נאָך, מיר קענען נישט זיין זיכער אַז ער האט ניט אַזאַ דערלויבעניש. זיין פארלייקענען מאַכן קיין טראַנספערס מאכט עס גאַנץ אַנלייקלי אַז די טראַנזאַקשאַנז זענען פון אַ לעגאַל נאַטור און אַז ער האט די דערלויבעניש פון די ריכטער צו אַריבערפירן קיין באַטייטיק קוואַנטיטי פון געלט. נאָך, אָן ווייַטער ינוועסטאַגיישאַנז, מיסטאָמע דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט, עס קען נישט זאָגן צי ער האט.
מקור: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/