ינדיאַ ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) האט באפוילן די פרירן פון אַ וואַזירקס באַנק אקאונט מיט רס 64.67 קראָרע (בעערעך $ 8.1 מיליאָן) אין קשר מיט אַ געלט לאָנדערינג ויספאָרשונג, IndiaToday געמאלדן 5 אויגוסט.
אינדיע פארשט געלט לאנדערונג
דער באַריכט אנטפלעקט אַז עטלעכע קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און אנדערע פּריוואַט פינאַנציעל אינסטיטוציעס אין ינדיאַ זענען אונטער ויספאָרשונג איבער געלט לאָנדערינג פּראַקטיסיז.
די ערשט ויספאָרשונג איז געווען אין ניט-באַנקינג פינאַנציעל קאָמפּאַניעס (NBCFs) איבער באַפאַלעריש לענדינג פּראַקטיסיז וואָס ווייאַלייטיד די רעסערווע באַנק פון ינדיאַ גיידליינז.
די אגענטור האט אבער באלד אנטדעקט אז עטליכע פינטעטש פירמעס אין לאנד וועלכע האבן נישט געקענט באקומען לייסענס האבן גענוצט די לייסענס פון פארשטארבענע NBCFs צו אפערירן.
די ינוועסטאַגיישאַנז געפירט רובֿ פון די פינטעטש קאָמפּאַניעס צו פאַרמאַכן אַפּעריישאַנז און פאַרברענגען זייער פּראַפיץ אויף בייינג קריפּטאָ אַסעץ.
די WazirX פֿאַרבינדונג
לויט די רעגולאַטאָר, וואַזירקס באקומען רובֿ פון די געלט, וואָס זענען איצט אריבערגעפארן אין פרעמד וואָלאַץ.
דער פינאַנציעל רעגולאַטאָר קליימד וואַזירקס צוגעשטעלט קאַנטראַדיקטערי און אַמביגיואַס אינפֿאָרמאַציע בעשאַס די ויספאָרשונג.
Zanmai Labs Pvt Ltd - די פירמע וואָס אָונינג וואַזירקס קריפּטאָ עקסטשאַנגע - האט באשאפן אַ וועב פון אַגרימאַנץ מיט - Crowdfire ינק. USA, Binance (קיימאַן אינזלען), Zettai Pte Ltd סינגאַפּאָר - צו פאַרשטאַרקן די אָונערשיפּ פון די קריפּטאָ וועקסל.
טכילעס, WazirX האט געזאגט אַז עס קאַנטראָולד אַלע ינדיאַן רופּיז צו קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז און קריפּטאָ צו קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז אויף דער וועקסל. אָבער די פירמע שפּעטער טשיינדזשד זיין ניגן צו זאָגן אַז עס איז בלויז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די ינדיאַן רופּיז צו קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז, בשעת Binance קאַנטראָולד אַלץ אַנדערש אין זיין פּרווון צו ויסמיידן רעגולאַטאָרי פאַרזע.
עד האט פארבליבן אַז וואַזירקס דירעקטאָרס ניט אַנדערש צו קאָואַפּערייט בעשאַס ינוועסטאַגיישאַנז נאָך עטלעכע אָפפערס פון די אַגענטור.
עס קליימד אַז דעם מאַנגל פון קוואַפּעריישאַן געפירט צו דער זוכן און די ופדעקונג אַז דער וועקסל האט "אָפּלאָזלעך KYC נאָרמז, פרייַ רעגולאַטאָרי קאָנטראָל פון טראַנזאַקשאַנז צווישן וואַזירקס & בינאַנסע, ניט-רעקאָרדינג פון טראַנזאַקשאַנז אויף די בלאָקטשיין צו שפּאָרן קאָס און ניט-רעקאָרדינג פון די KYC פון די פאַרקערט וואָלאַץ. ”
דער רעגולאַטאָר צוגעגעבן אַז דער וועקסל האט נישט געמאכט קיין השתדלות צו צוריקקריגן די קריפּטאָ אַסעץ ינוואַלווד אין די ויספאָרשונג. צוליב די סיבות, זיין "באַוועגלעך צו די מאָס פון רס 64.67 קראָרע" זענען פאַרפרוירן.
דורך ינקעראַדזשינג אַבסקיוראַטי און האָבן אָפּגעלאָזן אַמל נאָרמז, עס האט אַקטיוולי אַסיסטאַד אַרום 16 אָנגעקלאָגט פינטעטש קאָמפּאַניעס אין לאָנדערינג די לייזונג פון פאַרברעכן ניצן די קריפּטאָ מאַרשרוט.
ווי פון דרוק צייט, WazirX איז נאָך צו ריספּאַנד צו CryptoSlate ס ריקוועס פֿאַר קאָמענטאַר אויף דעם ענין.
מקור: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/