די אינדיאַנישער ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) האט פאַרפרוירן די קריפּטאָ און באַנק אַסעץ פון ומרויק קריפּטאָ באַל - האַלוואָע וואַולד, צו די ניגן פון INR 370 קראָרע ($ 46 מיליאָן). די קריפּטאָ פירמע כאָלטיד ווידדראָאַלז און דיפּאַזאַץ אין יולי.
די עד, אַ געזעץ ענפאָרסמאַנט און עקאָנאָמיש סייכל אַגענטור פון די ינדיאַן רעגירונג, מודיע דעם 12טן אויגוסט אַז עס האָט דורכגעפירט אָנפֿרעגן אין די לאָקאַל פון Yellow Tune Technologies אין באַנגאַלאָרע און ארויס אַ דירעקטיוו צו פאַרפרוירן זייַן באַנק באַלאַנסעס, צאָלונג גייטוויי באַלאַנסאַז, און די קריפּטאָ באַלאַנסעס פון פליפּוואָלט טעטשנאָלאָגיעס 'קריפּטאָ וועקסל פון גאַנץ $ 46 מיליאָן. פליפּוואָלט טעטשנאָלאָגיעס איז די ינדיאַן רעגיסטרירט אָרעם פון סינגאַפּאָר הויפּטקוואַרטיר Vauld.
די אויטאָריטעט האָט דערקלערט אַז 370 קראָרע רופּיז זענען דאַפּאַזיטיד דורך 23 פאַרשידענע ענטיטיז אין די INR וואָלאַץ פון Yellow Tune Technologies געהאלטן דורך פליפּוואָלט טעטשנאָלאָגיעס קריפּטאָ וועקסל. לויט די אויטאָריטעט, די אַסעץ זענען "אַרייַנגערעכנט פאַרברעכן דערייווד פון באַפאַלעריש לענדינג פּראַקטיסיז." עס האט ווייטער געזאגט,
Yellow Tune דורך ניצן די הילף פון פליפּוואָלט קריפּטאָ וועקסל ... אַסיסטאַד די אָנגעקלאָגט פינטעטש קאָמפּאַניעס אין אַוווידינג רעגולער באַנקינג טשאַנאַלז, און געראטן צו לייכט נעמען אויס אַלע די שווינדל געלט אין די פאָרעם פון קריפּטאָ אַסעץ.
די עד איז אַלעדזשד אַז פליפּוואָלט:
האט זייער אָפּגעלאָזן KYC [קענען-דיין-קונה] נאָרמז, קיין EDD [ענכאַנסט רעכט דיליץ] מעקאַניזאַם, קיין קאָנטראָל אויף די מקור פון געלט פון די ייַנטיילונג, קיין מעקאַניזאַם פון רייזינג STRs [סאַספּישאַס טראַנסאַקטיאָן ריפּאָרץ].
פליפּוואָלט אויך ניט אַנדערש צו געבן די גאַנץ שטעג פון קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז געמאכט דורך Yellow Tune און איז נישט ביכולת צו צושטעלן קיין פאָרעם פון KYC פון די פאַרקערט פּאַרטיי וואָלאַץ.
דער עד האט צוגעגעבן אַז "דורך ינקעראַדזשינג אַבסקיוראַטי און האָבן געזעץ AML [אַנטי-געלט לאָנדערינג] נאָרמז," דער וועקסל "האט אַקטיוולי אַסיסטאַד Yellow Tune אין לאָנדערינג די לייזונג פון פאַרברעכן ווערט 370 קראָרע רופּיז ניצן קריפּטאָקוררענסי." עס האָט צוגעגעבן,
דעריבער, עקוויוואַלענט באַוועגלעך אַסעץ צו די מאָס פון רס 367.67 קראָרע ליגנעריש מיט פליפּוואָלט קריפּטאָ וועקסל אין די פאָרעם פון באַנק און צאָלונג גייטוויי באַלאַנסעס ווערט רס 164.4 קראָרע און קריפּטאָ אַסעץ ליגנעריש אין זייער בעקן אַקאַונץ ווערט רס 203.26 קראָרע זענען פאַרפרוירן אונטער PMLA, ביז 2002. גאַנץ פאָנד שטעג איז צוגעשטעלט דורך די קריפּטאָ וועקסל.
אָפּלייקענונג: דער אַרטיקל איז בלויז צוגעשטעלט פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m