ינדיאַ ס פינאַנציעל וואַטשדאָג, ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד), קאַנפאַסקייטאַד $ 1.2 מיליאָן אין אַן ויספאָרשונג פון אַ שווינדל סכעמע רילייינג אויף אַ אַפּ-באזירט טאָקען, HPZ. לויט אַ באַאַמטער דרוק מעלדונג ארויס אויף סעפטעמבער 29, עטלעכע אַפּפּס געפֿינט יוזערז צו קויפן די HPZ טאָקענס צו האָבן העכער קערט. און די אויספארשונגען האבן אנטפלעקט אז די "כינעזיש קאנטראלירטע ענטיטיז" זענען הינטער דעם סקאם.
קריפּטאָקוררענסי האט געזען ברייט קינדער אין די לעצטע יאָרן. און זינט דיגיטאַל אַסעץ געווארן די מיינסטרים וועקסל מקור אין וואָכעדיק לעבן, עס געעפנט אַ וועג פֿאַר פראָדסטערז צו אָפּנאַרן מענטשן און ווישן אויס זייער געלט אַנאַנאַמאַסלי אין די קריפּטאָ. דעריבער, די ינקריסינג נומער פון קריפּטאָ סקאַמז און שווינדל אַקטיוויטעטן אַווייקאַנד די גלאבאלע געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז צו באַשיצן ניצערס און קעמפן ומלעגאַל אָפּערייטערז.
Related רידינגז: סאָלאַנאַ (SOL) פּרייַז נאָסעדיוועס ווי 'עטהערעום קיללער' נעטוואָרק סאַפערז אן אנדער אַוטידזש
די FIR, פיילד אויף אקטאבער 2021 אין די סייבער פאַרברעכן פּאָליצייַ סטאנציע פון קאָהימאַ, נאַגאַלאַנד, טריגערד די ינוועסטאַגיישאַנז אין די אָנגעקלאָגט אַפּ דורך די ינדיאַן פינאַנציעל וואַטשדאָג עד. וויקטימס אין די טענות ציטירטן אַז די HPZ טאָקען אַפּ און אנדערע ענלעך אַפּפּס דופּט די שווער-ערנד געלט פון ינוועסטערז.
דערצו, ED ס זאָנד אַנטדעקט עטלעכע אָרגאַנאַזיישאַנז אין טשיינאַ וואָס זענען פארבונדן צו די HPZ טאָקען סקאַמז און אַפּערייטאַד עס מיט קייפל אַפּלאַקיישאַנז. די קאָמפּאַניעס, לויט די אויטאָריטעט, אַרייַננעמען Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited. לימיטעד, און באַיטו טעכנאָלאָגיע פּריוואַט לימיטעד.
As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.
ינדיאַ ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) קאַנטיניואַסץ באַסטינג קריפּטאָ סקאַמז
In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.
שפּעטער אַז טאָג, אויף 30 סעפטעמבער, די געזעץ ענפאָרסמאַנט אַגענטור געמאלדן אן אנדער פרירן פון אַרום $58,354 ווערט פון דיגיטאַל אַסעץ אויף די ינדיאַן קריפּטאָ וועקסל WazirX. די פאַרכאַפּונג פון געלט דורך אויטאָריטעט קומט קעגן אַן אַלעדזשד געלט לאָנדערינג גאַמבלינג אַפּ, E- Nuggets. די אגענטור האָט אריינגעגעבן קלאגעס קעגן E-Nuggets, זיין טשיף אַמיר כאַן און אנדערע סאַקסעסערז. עס אַקיומיאַלייטיד ניצערס 'פאָנד אין די סטאַבילקאָין, טעטהער, וועמענס ווערט איז פּעגד צו דער דאָלאַר, און וואַזירקס ס נוצן טאָקענס, WRX.
Related רידינגז: הויפּט ביטקאָין פּרייס שטייַגן דערוואַרט דעם חודש, אַנאַליסט זאגט
די לעצטע פאַרכאַפּונג פון E- Nuggets 'פאָנדז קומט נאָך די עד האט פאַסאַנייטיד אַ וואַסט סומע פון $ 1.2 מיליאָן in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance.
פיטשערד בילד פֿון פּיקסאַבייַ און טשאַרט פֿון TradingView.com
Source: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/