ינדיאַן רעגולאַטאָרס אַרויסגעבן "פריזינג אָרדער" איבער אַסעץ פון וואַזירקס

• WazirX איז אָנגעקלאָגט פון אַסיסטאַנט 16 פינטעטש קאָמפּאַניעס אין געלט לאָנדערינג. 
• עד ינישיייטיד די זוכן אָפּעראַציע אויף וואַזירקס אויף 3 אויגוסט.

ינדיאַ ס דירעקטאָראַטע פון ​​ענפאָרסמאַנט (עד) האט גענומען אַ שטאַרק שטעלונג אין די אָנגאָינג זאָנד אין די באַוווסט ינדיאַן קריפּטאָ וועקסל וואַזירX. אויף פרייטאג, די עד באשטעטיקט אַ אָנפאַל אויף Sameer Mhatre, איינער פון די דירעקטאָרס פון Zanmai Labs Private Limited, די פאָטער פירמע פון ​​WazirX. אויך, לויט די יו באַאַמטער סטאַטעמענט, עד האט פאַרפרוירן קימאַט 64.67 קראָרעס INR אָדער 8.142 מיליאָן וסד פון אַסעץ פון וואַזירקס אונטער די פאַרהיטונג פון געלט לאָנדערינג אקט, 2002 (PMLA).

WazirX אונטער קריטיש סערוויילאַנס

ED, אַ רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט וואָס אָוווערסיז עקאָנאָמיש קריימז אין אינדיע, נעמט דעם ערנסט קאַמף קעגן וואַזירקס פֿאַר אַלעדזשאַדלי אַידינג פראָדזשאַלאַנט טשיינאַ-באזירט ינסטאַנט לאָון אַפּ קאָמפּאַניעס אין געלט לאָנדערינג דורך פאַסילאַטייטינג די קויפן און אַריבערפירן פון ווירטואַל קריפּטאָ אַסעץ. 

אויף מיטוואך, שטאַט מיניסטער פֿאַר פינאַנצן באשטעטיקט די אַרויסגעבן פון די ווייַזן סיבה נאָטיץ (SCN) אונטער FEMA צו WazirX. די ינדיאַן קריפּטאָ וועקסל איז אָנגעקלאָגט פון דערלויבן קריפּטאָ אַסעץ טראַנזאַקשאַנז פון מער ווי $ 350 מיליאָן וסד אין ווערט צו אומבאַקאַנט וואָלאַץ.

נאָך קונה דורך די גרעסטע קריפּטאָ וועקסל Binance אין 2019, אַלע קריפּטאָ צו קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע טראַנזאַקשאַנז אויף WazirX זענען קאַנטראָולד דורך Binance און די פיאַט (INR) צו קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז זענען מיינטיינד דורך Zanmai. 

לויט די באשולדיקונגען פון רעגיאַלייטערז, די לעצטע טראַנזאַקשאַנז אויף וואַזירקס ס פּלאַטפאָרמע זענען נישט רעקאָרדעד אויף די בלאַקכייוואַן. דער וועקסל אויך האט נישט ווענדן זיך צו אַפישאַלי קלאָר דעם באַשולדיקונג. טראָץ צענטראל אַקסעס צו די דאַטאַבייס פון די פּלאַטפאָרמע, Sameer Mhatre, דירעקטאָר פון WazirX, סימז צו זיין רילאַקטאַנט אין אַנוויילינג די דעטאַילס פון די קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז.

די דירעקטאָראַטע פון ​​ענפאָרסמאַנט (ED) האט געזאגט: 

"די אָפּגעלאָזן KYC נאָרמז, פרייַ רעגולאַטאָרי קאָנטראָל פון טראַנזאַקשאַנז צווישן WazirX & Binance, ניט רעקאָרדינג פון טראַנזאַקשאַנז אויף בלאָקקטשאַינס צו שפּאָרן קאָס און ניט רעקאָרדינג פון די KYC פון די פאַרקערט וואָלאַץ האט ינשורד אַז WazirX איז נישט ביכולת צו געבן קיין חשבון פֿאַר די פעלנדיק. קריפּטאָ אַסעץ. עס האט נישט געמאכט קיין השתדלות צו שפּור די קריפּטאָ אַסעץ.

די רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט איז איצט עמעס ינוועסטאַגייטינג עטלעכע ניט-באַנקינג פינאַנצן קאָמפּאַניעס (נבפקס), קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז, און פינטעטש פירמס צו פאַרמייַדן געלט לאָנדערינג און פרעמד וועקסל ווייאַליישאַנז.

רעקאַמענדיד פֿאַר איר