אין א 14 נאוועמבער 2022, מעדיע מעלדונג דערהייַנטיקונגען אויף FTX, די סעקוריטיעס קאַמישאַן פון די באַהאַמאַס (SCB) באשטעטיקט אַז זי האט זיך געווענדט צו די העכסטע קאָורט צו נאָמינירן אַ געריכט-סופּערווייזד דערווייַליק ליקווידאַטאָר פֿאַר FTX און אַז עס האט באקומען האַסקאָמע פון געמיינט דערווייַליק קאָרץ. ליקווידאַטאָרס פֿון PricewaterhouseCoopers (PwC).
די SCB, וואָס איז די הויפּט אויטאָריטעט אין די באַהאַמאַס וואָס פירט ינוועסטאַגיישאַנז אין די FTX סאַגע, איז געווען עקסערסייזינג זיין רעגולאַטאָרי כוחות אונטער די דיגיטאַל אַסעץ און רעגיסטרירט יקסטשיינדזשיז (DARE) אקט צו באַשיצן די אינטערעסן פון קלייאַנץ, קרעדיטאָרס און אנדערע סטייקכאָולדערז. די DARE אקט איז דורכגעגאנגען אין דעצעמבער 2020, נאָך דורכקוקן די סטאַטוס און רעגולאַטאָרי סוויווע פון קריפּטאָקוררענסי אין גיבראַלטאַר, האָנג קאָנג, מאַלטאַ, שווייץ און די פאַרייניקטע שטאַטן.
אין אַן פריער מעדיע מעלדונג אויף 10 נאוועמבער 2022, די SCB אַדווייזד אַז עס האט פאַרפרוירן די אַסעץ פון FTX דיגיטאַל מאַרקעץ (FDM) און פֿאַרבונדענע פּאַרטיעס, און אויך סוספּענדעד זיין רעגיסטראַציע. די SCB האָט ווייטער געזאָגט אז די כוחות פון די דירעקטאָרן פון FDM זענען סוספּענדעד און קיין אַסעץ פון FDM, קליענט אַסעץ אָדער צוטרוי אַסעץ וואָס FDM האלט, קען זיין טראַנספערד, אַסיינד אָדער אַנדערש האַנדלט מיט, אָן די שריפֿטלעכע האַסקאָמע פון די דערווייַליק ליקווידאַטאָר.
די SCB אַדווייזד אַז עס געשטעלט FDM אין דערווייַליק ליקווידיישאַן צו ופהיטן זייַן אַסעץ און צו באַקומען די בעסטער מעגלעך רעזולטאַט פֿאַר די קאַסטאַמערז און אנדערע סטייקכאָולדערז. די SCB אויך אַדווייזד אַז קיין אַקשאַנז ינוואַלווינג די מיס האַנדלינג, מיסמאַנידזשמאַנט און אַריבערפירן פון קלייאַנץ 'אַסעץ אָן זייער צושטימען זענען פאַרקערט צו נאָרמאַל גאַווערנאַנס און פּאַטענטשאַלי אַנלאָפאַל.
אויף 11 נאוועמבער 2022, עס איז געווען געמאלדן אַז FTX האט געליטן אַ גווורע צו זיין קאַלט סטאָרידזש וואָלאַץ. די מאָס פון די עקספּלויט איז עסטימאַטעד צו אַרום 400-700 מיליאָן דאָללאַרס. ינוועסטאַגיישאַנז זענען אַנדערוויי צו באַשטימען צי דאָס איז געווען די אַרבעט פון אַ פונדרויסנדיק העקער אָדער אויב עס איז געווען אַן ינסיידער אַרבעט.
די באַהאַמיאַן פּאָליצייַ ינטערוויוד דעם גרינדער און געוועזענער סעאָ פון FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) נאָך ער פיילד פֿאַר באַנקראָט שוץ. אנדערע ענטיטיז וואָס ויספאָרשן FTX איבער בריטש פון רעגיאַליישאַנז און פּאָטענציעל שווינדל אַרייַננעמען די יו. עס. סעקוריטי און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC), די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC) און די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ).
אין די 14 נאוועמבער 2022 מעדיע מעלדונג, די SCB באשטעטיקט אַז ינוועסטאַגיישאַנז וועגן FTX זענען אָנגאָינג און אַז עס וועט פאַרברייטערן זיין פול הילף צו די פּאָליצייַ אויב און ווען פארלאנגט. אין אַדישאַן, די SCB סטייטיד אַז עס וועט אָנטייל נעמען מיט אנדערע סופּערווייזערי אויטאריטעטן אויף אַ רעגולאַטאָר-צו-רעגולאַטאָר יקער רעכט צו דער מולטי דזשוריסדיקטיאָנאַל נאַטור פון דעם געשעעניש.
דערווייַל, די פּראַל פון די ייַנבראָך פון די FTX וועקסל לינגגערז אויף. אין אַ 15 נאוועמבער 2022 טוועעט, אן אנדער בלאַקכייוואַן ינוועסמאַנט פירמע, סינאָ גלאבאלע קאַפּיטאַל, אנטפלעקט אַז עס האט "מיטן זיבן פיגיערז" ויסשטעלן צו די FTX וועקסל.
מקור: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/