די יו. דאָס מאָל עס איז געווען די קער פון Kraken, איינער פון די אָולדאַסט קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז אין די יו. עס. ווער וועט זיין ווייַטער?
קראקען, א באקאנטער אמעריקאנער קריפטא וועקסל, האט מסכים געווען צו באצאלן א קנס פון מער ווי $362,000 פאר'ן טרעאַסורי דעפארטמענט'ס אפיס פאר אויסערן אַסעץ קאנטראל (OFAC) פאר'ן "משמעות" פארלעצן די אמעריקאנער סאנקציעס קעגן די מענטשן פון איראן.
לויט צו די OFAC מעלדונג, קראקען האט מסכים געווען "צו פארענטפערן איר מעגליכע ציווילע אחריות", וואס קען קומען צוזאמען מיט מעגליכע פארלעצן פון די איראנער טראנסאקציעס און סאנקציעס רעגולאציעס.
אין דערצו, דער וועקסל האָט מסכים געווען צו "ינוועסטירן" $100,000 אין זיכער נאָך סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס, אַרייַנגערעכנט טריינינג זיין שטעקן און ימפּלאַמענינג טעכניש קאָנטראָלס צו אַרוישעלפן אין סאַנגשאַנז דיטעקשאַן.
קראַקען פּראַסעסאַז איבער $ 1.6 מיליאָן אין יראַניאַן באַניצער טראַנזאַקשאַנז
טראץ וואס האט א סאנקציע אויפפירונג און אנטי-געלט לאנדער פראגראם, האט קראקען פראסעסט 826 טראנזאקציעס, א סך הכל בערך 1,680,577.10 דאלאר, אין ביכאַף פון באנוצערס וועלכע "באוויזן" צו זיין אין איראן. קריפּטאָפּאָטאָ first reported וועגן די סעק ינוועסטאַגיישאַנז אויף דער וועקסל צוריק אין יוני פון 2022.
די טראַנזאַקשאַנז זענען דורכגעקאָכט צווישן 14 אָקטאָבער 2015 און 29 יוני 2019. דאָס מיטל אַז רעגולאַטאָרס טאָן אַ גרונטיק אַרבעט אויף די יקסטשיינדזשיז טראַנזאַקשאַנז געשיכטע צו ויסמיידן קיין מעגלעך ויסמיידן פון יו. עס. סאַנגשאַנז.
לויט OFAC, קראַקען ינקערד 826 "קלאָר ווייאַליישאַנז" פון די יראַניאַן טראַנזאַקשאַנז און סאַנגשאַנז רעגולאַטיאָנס, 31 CFR § 560.204.
Kraken קען האָבן פייסט אַ קנס פון $ 272 מיליאָן.
Kraken ימפּלאַמענאַד אָטאַמאַטיק בלאַקינג פון IP אַדרעסעס לינגקט צו יראַן און קייפל אנדערע בלאַקכייוואַן מאָניטאָרינג און אַנאַליסיס מכשירים נאָך ריאַלייזינג די פּראָבלעמס עס איז ינקערינג און ינפאָרמינג רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן.
א דאנק איר היסכייַוועס צו לייזן דעם פּראָבלעם און זיין אַקסעפּטאַנס פון שולד, קראַקען ויסמיידן צאָלן אַ מאַקסימום קנס פון מער ווי $ 272 מיליאָן.
קראַקען אַזוי דזשוינץ די רעשימע פון יקסטשיינדזשיז פיינד דורך OFAC, אַרייַנגערעכנט ביטגאָ פֿאַר $ 98,000; ביטפּייַ פֿאַר מער ווי $500,000; און ביטטרעקס, וואָס האָט מסכים געווען צו צאָלן מער ווי $53 מיליאָן צו OFAC און FinCEN פֿאַר אַלעדזשד ווייאַליישאַנז פון די סאַנגשאַנז מגילה.
נאָכקומען און קריטיסייזד די געזעץ ווען נייטיק
דזשעסי פּאַואַל, דער געוועזענער סעאָ פון קראַקען, איז געווען זייער וואָקאַל וועגן זיין ליבערטאַריאַן מיינונגען, פאַרקנאַסט אין וויכוחים און אפילו גענומען קאַמף ווען ער האָט באַטראַכט עס צו זיין פּערטינאַנט. למשל, ער האָט זיך אָפּגעזאָגט צו נאָכקומען מיט אַ פאָדערונג פון דער אוקראַיִנישער רעגירונג צו פאַרשפּאַרן רוסישע באנוצער.
ער אויך אריבערגעפארן Kraken's HQs אַוועק פון ניו יארק אין 2018 ווען די פאַרנאַנט ביטליסענסע געמאכט עס שווער פֿאַר די וועקסל צו אַרבעטן רעכט. פאוועל האט דעמאלט געהאט שטארקע ווערטער קעגן די רעגירונג ווען ער האט קריטיקירט דאס געזעץ און אלע פארלאנגען וואס עס האט אנטהאלט:
"צו דינען ניו יארק הייַנט, וואָס מיר וואָלט האָבן צו טאָן איז שאַפֿן אַ ספּעציעל ציל ענטיטי נאָר צו דינען ניו יארק"
דער דאָזיקער ייִשובֿ מאַכט אַ סוף צו אַ קאָנטראָווערסיאַלן קאַפּיטל פֿון קראַקענס געשיכטע. דער וועקסל איז איצט גאָר קלאָר אין טערמינען פון רעגולאַטאָרי אַבלאַגיישאַנז מיט די פאַרייניקטע שטאַטן.
Binance Free $ 100 (ויסשליסיק): ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און באַקומען $ 100 פריי און 10% אַוועק פיז אויף Binance Futures ערשטער חודש (טנאָים).
פּרימעקסבט ספּעציעלע פאָרשלאָג: ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און אַרייַן POTATO50 קאָד צו באַקומען אַרויף צו $ 7,000 אויף דיין דיפּאַזאַץ.
מקור: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/