די אמעריקאנער טרעאַסורי דעפּאַרטמענט אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל, אָדער OFAC, האט מודיע אַ ייִשובֿ מיט קריפּטאָ וועקסל קראַקען פֿאַר "קלאָר ווייאַליישאַנז פון סאַנגשאַנז קעגן יראַן."
אין אַ 28 נאוועמבער מעלדן, OFAC האט געזאגט אַז קראַקען האט מסכים צו צאלן מער ווי $362,000 אלס טייל פון אן אפמאך "צו פארענטפערן איר מעגליכע ציווילע אחריות" שייך צו פארלעצן די פארייניקטע שטאטן סאנקציעס קעגן איראן. די יו. עס.-באזירט קריפּטאָ וועקסל וועט אויך ינוועסטירן $ 100,000 אין סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס ווי אַ טייל פון די העסקעם מיט טרעאַסורי.
"רעכט צו קראַקען ס דורכפאַל צו בייַצייַטיק ינסטרומענט צונעמען געאָלאָקאַטיאָן מכשירים, אַרייַנגערעכנט אַן אָטאַמייטיד אינטערנעט פּראָטאָקאָל (IP) אַדרעס בלאַקינג סיסטעם, Kraken יקספּאָרטאַד באַדינונגס צו יוזערז וואָס זענען געווען אין יראַן ווען זיי פאַרקנאַסט אין ווירטואַל קראַנטקייַט טראַנזאַקשאַנז אויף קראַקען ס פּלאַטפאָרמע," האט געזאגט OFAC.
אין אַ דערקלערונג צו קאָינטעלעגראַף, קראַקען הויפּט לעגאַל אָפיציר מאַרקאָ סאַנטאָרי האט געזאגט אַז דער וועקסל האט "וואַלאַנטעראַלי זיך רעפּאָרטעד און געשווינד קערעקטאַד" זיין אַקשאַנז צו OFAC:
"אפילו איידער ער איז אריין אין דעם האַכלאָטע, Kraken האט גענומען אַ סעריע פון סטעפּס צו שטיצן אונדזער העסקעם מיטלען. דאָס כולל ווייַטער פֿאַרשטאַרקונג קאָנטראָל סיסטעמען, יקספּאַנדינג אונדזער העסקעם מאַנשאַפֿט און ענכאַנסינג טריינינג און אַקאַונטאַביליטי.
די פארייניקטע שטאטן האט ארויפגעלייגט סאנקציעס אויף איראן וועלכע פארבאטן דעם עקספארט פון סחורות אדער סערוויסעס צו ביזנעסער און אינדיווידואלן אין לאנד זינט 1979. אבער קראקען האט לכאורה פארלעצט די קאנטראל זינט 2019 דורך אַלאַוינג אַ געמאלדן מער ווי 1,500 מענטשן מיט רעזידאַנץ אין יראַן צו האָבן אַקאַונץ אין קראַקען - געבן זיי די מיטל צו קויפן און פאַרקויפן קריפּטאָ.
לויט אַ יולי מעלדונג פון די New York Times, דעמאָלט סעאָ דזשעסי פּאַוועל - וואָס אין סעפטעמבער מודיע ער וואָלט אָפּטרעטן — פארגעשלאגן אז ער וועט באטראכטן צו ברעכן דעם געזעץ, דורך נישט ספעציעל דערמאנען סאנקציעס, אויב די בענעפיטן פאר קראקען זענען העכער פון סיי וועלכע מעגליכע פינאנציעלע אדער לעגאַלע שטראָף. די קריפּטאָ וועקסל אויך ריפּאָרטאַדלי ערלויבט אַקסעס צו קריפּטאָ פֿאַר מענטשן אין סיריע און קובאַ, לענדער סאַנגקשאַנד דורך די פאַרייניקטע שטאַטן.
פֿאַרבונדענע: קריפּטאָ וועקסל Kraken פריזיז אַקאַונץ שייַכות צו FTX און Alameda
אין סעפטעמבער 2021, די יו. עס. קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן קראקען האט באפוילן צו באצאלן מער ווי $ 1 מיליאָן אין יידל געלטיק שטראָף פֿאַר אַלעדזשאַדלי ווייאַלייטינג די סכוירע עקסטשאַנגע אקט דורך פאָרשלאָגן "מאַרדזשיינד לאַכאָדימ סכוירע טראַנזאַקשאַנז אין דיגיטאַל אַסעץ" צו נישט בארעכטיגט יו. האט נישט זען אַ סיבה צו רעגיסטרירן מיט די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן ווי "עס זענען נישט קיין טאָקענס וואָס זענען סיקיוראַטיז וואָס מיר זענען אינטערעסירט אין ליסטינג."
מקור: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions