Kraken צו באַצאָלן סעטאַל פֿאַר ווייאַלייטינג סאַנגשאַנז

די קריפּטאָ וועקסל האט מסכים צו באַצאָלן אַ שטראָף סומע פון ​​$ 362,000 צו יו. עס. רעגיאַלייטערז אין די אַלעדזשד סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז פאַל. 

קראַקען סעטאַלז מיט יו. עס. רעגולאַטאָר

קראקען האט אריינגעמאכט א פשרה אפמאך, וואס נעמט אריין באצאלן א העפטיגע קנס פאר די פארייניקטע שטאטן רעגולאטירן. די קריפּטאָ וועקסל איז אָנגעקלאָגט פון אַלעדזשאַדלי דינען קאַסטאַמערז פון סאַנגקשאַנד לענדער. אין יולי 2022, האָט מען געבראַכט באַשולדיקונגען קעגן דער אויסטויש דורכן אָפפיסע פון ​​אויסערן אַסעץ קאנטראל (OFAC) פון דער יו. 

די פירמע איז ביז איצט געווען ינוואַלווד אין אַ סיוויל אַכרייַעס פאַל. אָבער, די OFAC און Kraken האָבן קומען צו אַ העסקעם צו פאַרענטפערן דעם פאַל פון די אַלעדזשד ווייאַליישאַנז, ווו די לעצטע וועט באַצאָלן אַ שטראָף סומע פון ​​$ 362,000 מיט אַ ספּעציפיש $ 100,000 אַד-אָן. די נאָך $ 100K וועט זיין פארבראכט אויף סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס, ינוועסטאַד בפירוש אין טריינינג און טעכניש מיטלען צו פאַסילאַטייט סאַנגשאַנז זיפּונג. 

ויספאָרשונג אנטפלעקט סאַנגשאַנז הילעל

לויט די OFAC ס ינוועסטאַגיישאַנז, וואָס אנגעהויבן צוריק אין 2019, דער וועקסל האט דערלויבט יראַניאַן יוזערז צו דורכפירן טראַנזאַקשאַנז אויף זיין פּלאַטפאָרמע. די טראַנזאַקשאַנז סומע צו איבער $ 1.68 מיליאָן צווישן אָקטאָבער 2015 און יוני 2019. די OFAC געהאלטן דעם אַ סאַנגשאַנז הילעל ווי יו. 

לויט OFAC, די Kraken וועקסל פּלאַטפאָרמע האט נישט האָבן די צונעמען מכשירים נייטיק צו געאָלאָקאַט די IP אַדרעס פון ניצערס און דערנאָך פאַרשפּאַרן די אָנעס פון סאַנגקשאַנד לענדער ווי יראַן. די ויספאָרשונג פון די רעגולאַטאָרי גוף האט אנטפלעקט אַז איבער 1500 יוזערז באזירט אין יראַן האָבן קראַקען אַקאַונץ ביז יוני 2022. דערצו, די ויספאָרשונג אויך אַנוויילד 149 יוזערז אין סיריע און 83 ניצערס אין קובאַ, ביידע לענדער אויך אויף די יו סאַנגשאַנז רשימה. 

רעגולאַטאָרס ווס. עקסטשאַנגעס - אנדערע קריפּטאָ פירמס אין קאָנפליקט

די יו. אָבער, טראָץ די קראַקדאַונז, Kraken's נייַ סעאָ אפגעזאגט צו רעגיסטרירן די פירמע מיט די סעק ווי אַ מאַרק ינטערמידיערי. 

רעגולאַטאָרס האָבן אויך לעצטנס אַראָפּ שווער אויף די קריפּטאָ וועקסל ביטרעקס ינק. פֿאַר ווייאַלייטינג סאַנגשאַנז און אַנטי-געלט לאָנדערינג געזעצן. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט האט אויך דיסקאַווערד אנדערע קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז ווייאַלייטינג אינטערנאַציאָנאַלע סאַנגשאַנז. די מערסט באַוווסט בייַשפּיל איז Binance, וואָס אַלעדזשאַדלי פּראַסעסט טראַנזאַקשאַנז ווערט איבער $ 8 ביליאָן וואָס זענען פון יראַניאַן אָנהייב זינט 2018. 

אָפּלייקענונג: דער אַרטיקל איז בלויז צוגעשטעלט פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.