קריפּטאָ באַל - האַלוואָע Nexo איז טאַרגעטעד אין אַן ויספאָרשונג אין אַלעדזשד ומלעגאַל אַקטיוויטעטן, מיט פיר בולגאַריאַנס אָנגעקלאָגט מיט געלט לאָנדערינג און שווינדל.
פיר בולגאַריאַנס אָנגעקלאָגט ווי נעקסאָ איז ינוועסטאַגייטאַד
פּראַסיקיוטערז אנגעהויבן ויספאָרשן נעקסאָ די וואָך, אָנפירן זוכן אין די פירמע 'ס הויפּטקוואַרטיר און עטלעכע אנדערע פֿאַרבונדענע לאָוקיישאַנז אין סאָפיאַ, בולגאַריאַ.
באאמטע זאגן אז די פיר אנגעקלאגטע זענען געווען אקטיוו אין די פאראייניגטע קעניגרייך, שווייץ, בולגאריע און די קאימאן אינזלען זינט 2018. דער בינטל האט אויך געהאט עטליכע לוקסוס פראפערטיעס אין דובאי און די באהאמאס, אריינגערעכנט יאכטן און עטליכע ווערטפולע קונסטווערק.
לויט די פּראַסיקיוטערז, Nexo האט פּראַסעסט $ 94 ביליאָן ווערט פון קריפּטאָ אין די לעצטע פינף יאָר. ינוועסטאַגייטערז אַנאַלייזד 4 מיליאָן טראַנזאַקשאַנז און געפונען אַז עטלעכע פון זיי ווייאַלייטיד אי.יו. און יו. עס. סאַנגשאַנז ימפּאָוזד אויף רוסלאַנד און עטלעכע זענען אפילו לינגקט צו טעראָריזם פאַנדינג.
דער הויפּט פון בולגאַריאַ ס נאַשאַנאַל ויספאָרשונג סערוויס באמערקט אַז דאָס איז אַן אַנפּרעסידענטיד ויספאָרשונג און אַ שלאָס מי פון יו. עס., בריטיש און אנדערע אויטאריטעטן.
Nexo, אויף די אנדערע האַנט, האט געלייקנט קיין פאַלש טאן, סטייטינג אַז די ינוועסטאַגיישאַנז און טשאַרדזשיז געמאכט דורך בולגאַריש אויטאריטעטן זענען טייל פון אַ פּאָליטיש-מאָוטאַווייטאַד פּרווון צו ראַם די קריפּטאָ באַל - האַלוואָע.
נעקסאָ קלאַשיז מיט רעגיאַלייטערז
צוריק אין דעצעמבער 2022, Nexo באַשלאָסן צו סוף אַפּעריישאַנז אין די פאַרייניקטע שטאַטן און ויסמיידן פּראָדוקטן אין די לויף פון די פאלגענדע חדשים. דער באשלוס איז געקומען נאך איבער א יאר פון דורכגעפאלענע פארהאנדלונגען מיט אמעריקאנער פעדעראלע און סטעיט אגענטורן. פריער אין דעם יאָר, Nexo האט אַוועקגענומען קלייאַנץ פון ניו יארק און ווערמאָנט.
די ויספאָרשונג איז אָנגאָינג, און עס בלייבט צו זען וואָס די רעזולטאַט וועט זיין פֿאַר Nexo און די מענטשן וואָס זענען אָנגעקלאָגט אין דעם פאַל. Nexo האט אויך שוין פריער סאַוד דורך אַ ינוועסטער גרופּע פון דריי יוזערז וואָס קליימד אַז די פּלאַטפאָרמע האט באַרד זייער 126 מיליאָן ווידדראָאַל.
מקור: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/