טרעאַסורי אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) מודיע אַ ייִשובֿ מיט די קריפּטאָ וועקסל קאָינליסט אויף דעצעמבער 13.
איבער אַ צוויי-יאָר פּעריאָד וואָס ענדיקט זיך מאי 2022, קאָינליסט פּראַסעסט 989 טראַנזאַקשאַנז ווערט $ 1.25 מיליאָן פון יוזערז וואָס יוזשאַוואַלי ריזידאַד אין קרימעאַ. די אגענטור האָט דאָס גערופן אַן "קלאָר הילעל" פון אירע סאנקציעס שייך צו רוסלאנד און אוקראינע.
OFAC האט געזאגט אַז כאָטש קאָינליסט האט העסקעם פּראָוסידזשערז אין פּלאַץ בעשאַס די באַטייַטיק צייַט, זייַן זיפּונג פּראָוסידזשערז האט נישט דערקענען יוזערז וואָס יידענאַפייד זיך ווי אַ מיטגליד פון אַ ניט-עמבאַרגוד לאַנד אָבער צוגעשטעלט אַ אַנדערש אַדרעס. עטלעכע יוזערז האָבן אויסדערוויילט רוסלאַנד ווי זייער לאַנד פון וווינאָרט אָבער צוגעשטעלט אַן אַדרעס אין קרימעאַ, אַ דיספּיוטיד געגנט פון אוקריינא וואָס איז געווען אַנעקסעד דורך רוסלאַנד אין 2014, לידינג צו יו. עס. און אינטערנאַציאָנאַלע סאַנגשאַנז.
OFAC ליסטעד עטלעכע מיטאַגייטינג סיבות וואָס געפֿירט צו דעם קראַנט ייִשובֿ. עס באמערקט אַז קאָינליסט האט נישט באַקומען אַן OFAC באַמערקן אין די פינף יאָר איידער דער ערשטער ווייאַלייטינג טראַנסאַקטיאָן. OFAC צוגעגעבן אַז קאָינליסט קאָואַפּערייטאַד מיט זייַן ינוועסטאַגיישאַנז, אנגעוויזן אַז די סומע ינוואַלווד אין די ווייאַליישאַנז רעפּריזענטיד אַ קליין פּראָצענט פון אַלע טראַנזאַקשאַנז, און האט געזאגט אַז קאָינליסט גענומען רימידיאַל מיטלען.
די מאַקסימום פיין איז געווען קימאַט 300 קס גרעסער.
OFAC סטייטיד אַז עס געזעצט מיט קאָינליסט פֿאַר בעערעך $ 1.2 מיליאָן. אָבער, די ייִשובֿ סומע איז $ 44,450 ווייניקער ווי די סומע פון די ווייאַלייטינג טראַנזאַקשאַנז: קאָינליסט כאַנדאַלד $ 1,252,280 אָבער וועט באַצאָלן אַ קנס פון $ 1,207,830.
דערצו, OFAC וועט ופהענגען $ 300,000 פון די ייִשובֿ סומע נאָך קאָינליסט קאַמפּליץ זייַן העסקעם קאַמיטמאַנץ. קאָינליסט וועט ינוועסטירן די סומע אין נאָך סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס ווי אַ טייל פון די ייִשובֿ העסקעם.
דער ייִשובֿ איז בלויז אַ בראָכצאָל פון די מאַקסימום יידל געלטיק שטראָף פון $ 327 מיליאָן. עס איז אויך ווייניקער ווי די $ 3 מיליאָן באַזע יידל שטראָף רעקאַמענדיד אונטער OFAC גיידליינז. OFAC האט געזאגט אַז די ייִשובֿ סומע ריפלעקס אַז קאָינליסט ס אַקשאַנז זענען ניט-גרינגאַס און נישט וואַלאַנטעראַלי זיך-דיסקלאָוזד.
קאָינליסט איז אַ זייער מינערווערטיק וועקסל. די פּלאַטפאָרמע כאַנדאַלד בלויז $ 350,000 אין באַנד אין די לעצטע 24 שעה, לויט דאַטן פון CoinGecko.
מקור: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/