א בלאַקכיין זיכערהייט פירמע מיט די נאָמען פון CertiK דיסקאַווערד די אַמייזינג התגלות אַז מענטשן וואָס טוען ביטקאָין שווינדל האָבן צוטריט צו אַ "ביליק און גרינג" שוואַרץ מאַרק פון מענטשן וואָס זענען גרייט צו שטעלן זייער נאָמען און פּנים אויף פראָדזשאַלאַנט פּראַדזשעקס פֿאַר די באַשיידן פּרייַז פון $ 8 . די אידענטיטעט פון די KYC פּלייַערס קען אויך זיין געניצט דורך קרימאַנאַלז צו פאַרשרייַבן באַנק אַקאַונץ אָדער וועקסל אַקאַונץ אין זייער אייגענע נעמען, וואָס איז אן אנדער מעגלעכקייט.
רעסעאַרטשערס פון CertiK דיסקאַווערד איבער 20 ונטערערד מאַרקאַץ וואָס דינגען KYC אַקטערז פֿאַר ווי קליין ווי $ 8 פֿאַר יקערדיק "גיגס." די "גיגס" אַרייַננעמען באַגעגעניש די KYC קרייטיריאַ "צו עפֿענען אַ באַנק אָדער וועקסל חשבון פון אַ דעוועלאָפּינג לאַנד." איר קענט אַקסעס די מאַרקאַץ דורך טעלעגראַם, דיסקאָרד, סמאַרטפאָנע אַפּלאַקיישאַנז און וועבסיטעס וואָס ספּעשאַלייז אין גיגס.
CertiK האָט באמערקט אַז די מערהייט פון פּערפאָרמערז ויסקומען צו זיין עקספּלויטאַד ווייַל זיי לעבן אין דעוועלאָפּינג לענדער "מיט אַן העכער-דורכשניטלעך קאַנסאַנטריישאַן אין דרום-מזרח אזיע" און זענען באַצאָלט צווישן $ 20 און $ 30 פֿאַר יעדער ראָלע וואָס זיי שפּילן. אַדדיטיאָנאַללי, CertiK באמערקט אַז די מערהייַט פון די פּערפאָרמערז לעבן אין דרום-מזרח אזיע.
CertiK האט ארויס אַ ווארענונג אַז מער ווי 40 וועבסיטעס וואָס פאָדערן צו אַנאַלייז קריפּטאָקוררענסי פּראַדזשעקס און אַוואָרד "KYC באַדזשיז" זענען "אומזיסט" רעכט צו דעם פאַקט אַז זייער סערוויסעס זענען "צו אויבנאויפיקער צו דעטעקט שווינדל אָדער פשוט צו ליבהאָבער צו דעטעקט ינסיידער טרעץ." CertiK גלויבט אַז דאָס איז דער פאַל ווייַל די וועבסיטעס זענען "צו אויבנאויפיקער צו דעטעקט שווינדל אָדער פשוט צו ליבהאָבעריש צו דעטעקט ינסיידער טרעץ."
אין אקטאבער, מאַסטערקאַרד געמאכט די מעלדן אַז עס וועט זיין לאָנטשינג אַ נייַע לייזונג פֿאַר די לעגיטימאַציע און פאַרהיטונג פון שווינדל. די נייַע לייזונג ניצט ביידע קינסטלעך סייכל און די דאַטן סטאָרד אויף בלאָקקטשאַינס.
עס איז אַ וויידספּרעד מיסאַנדערסטאַנדינג אַז די טראַנספּעראַנט נאַטור פון בלאָקטשיין טראַנזאַקשאַנז מאכט עס סימפּלער פֿאַר קרימאַנאַלז צו באַהאַלטן די לויפן פון געלט. דאָס איז נישט דער פאַל. אויף די אנדערע האַנט, די פאַרקערט איז טאַקע דער פאַל.
די פראנצויזיש געזעץ ענפאָרסמאַנט אַגענטור איז ביכולת צו ידענטיפיצירן פינף מענטשן און ברענגען זיי צו יושר פֿאַר סטילינג ניט-פונגיבלע טאָקענס (NFT) דורך אַ פישינג סקאַם. דעם איז געמאכט מעגלעך דורך די נוצן פון אָנ-קייט אַנאַליסיס.
מקור: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities