סיגנאַטורע באַנק ריפּאָרטאַדלי אונטער געלט לאָנדערינג זאָנד איידער קלאָוזשער

סיגנאַטורע באַנק איז פייסינג דורכקוק פון די יו דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט איבער פּאָטענציעל כיסאָרן אין זיין השתדלות צו פאַרווערן געלט לאָנדערינג, לויט צו ינסיידערז באַקאַנט מיט דעם ענין ציטירט אין אַ בלומבערג באַריכט אויף מיטוואך. 

די אויספארשונגען זענען פארגעקומען סיי אין וואשינגטאן סיי אין מאנהעטן, וואס באצייכנט א באדייטנדיקע אנטוויקלונג פאר די ניו יארק-באזירטע פינאנציעלע אינסטיטוציע.

בילד: Anadolu News

כסימע באַנק ינוואַלווד אין קרימינאַל אַקטיוויטעטן?

דער דאָדזש איז געזאָגט צו זיין ספּעציעל זארגן וועגן צי די באַנק איז גענומען פאַרהיטנדיק השתדלות צו פאַרשטעלן אַקאַונט האָלדערס און שפּור אַראָפּ ומלעגאַל טעטיקייט.

בלומבערג ציטירט צוויי אַנאָנימע באַנוצערס וואָס זאָגן אַז די סעק "נעמט אַ קוק" אין דער באַנק ווי אַ טייל פון אַ באַזונדער ויספאָרשונג. די ספּעסיפיקס פון די ויספאָרשונג פון די SEC זענען נישט אנטפלעקט אין דעם באַריכט.

בענק וואס ווערט געפונען אז זיי זענען פארמישט אין געלט לאנדערן, קענען האלטן א ריי באשולדיקונגען און שטראף, אריינגערעכנט העפטע קנסעס, פארלוסטן פון באנקירן לייסענס און אפילו קרימינאלע פראקוראציע.

בילד: Getty Images

די טשאַרדזשיז קענען בייַטן דיפּענדינג אויף די שטרענגקייַט און פאַרנעם פון די געלט לאָנדערינג אַקטיוויטעטן, אָבער קענען אַרייַננעמען ווייאַליישאַנז פון די באַנק סעקרעסי אקט, די USA פּאַטריאָט אקט, און אנדערע פעדעראלע און שטאַט געזעצן.

עטליכע פון ​​די מעגליכע קלאגעס וואס בענק זאלן זיך אויסשטעלן פאר געלט לאנדערן, אַרייַננעמען פאַסילאַטייטינג פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז פֿאַר פאַרברעכער אָרגאַנאַזיישאַנז, פיילינג צו ריכטיק באַריכט סאַספּישאַס אַקטיוויטעטן, און פאַרלאָזן צו גרינדן און טייַנען עפעקטיוו אַנטי-געלט לאָנדערינג מגילה. 

די טשאַרדזשיז קענען רעזולטאַט אין באַטייטיק פינאַנציעל און רעפּיאַטיישאַנאַל שעדיקן צו די באַנק, ווי געזונט ווי פּאָטענציעל פאַרברעכער אַכרייַעס פֿאַר יחיד עמפּלוייז און יגזעקיאַטיווז ינוואַלווד אין די אומרעכט.

פעדעראלע רעסערווע סיזעס סיגנאַטורע באַנק

די פעדעראלע רעסערווע מודיע אויף מערץ 12 אַז שטאַט רעגיאַלייטערז האָבן פארמאכט סיגנאַטורע באַנק, וואָס האט עטלעכע קריפּטאָקוררענסי קלייאַנץ.

סיגנאַטורע און זיין עמפּלוייז ריפּאָרטאַדלי האָבן קיין אַלאַגיישאַנז פון מיסקאָנדוקט, און די SEC און DOJ קען פאַרמאַכן זייער ינוועסטאַגיישאַנז אָן אַפּלייינג קיין טשאַרדזשיז אָדער נעמען קיין ווייַטער קאַמף.

די צייטווייליגקייט פון די אויספארשונגען און זייער מעגליכע איינפלוס אויף דעם פרישן באשלוס פון ניו יארק סטעיט רעגולארן צו פארמאכן די באנק בלייבן אומבאַקאַנט.

אויף די טעגלעך טשאַרט, די גאַנץ מאַרק היטל פון קריפּטאָקוררענסי יקסידיד די $ 1 טריליאַן מארק ווידער, ווי געוויזן אויף TradingView.com טשאַרט.

כאָטש, די קאַנסאַקווענסאַז פֿאַר באַנקס וואָס דינגען אין געלט לאָנדערינג קענען זיין שטרענג, כיילייטינג די וויכטיקייט פון געזונט העסקעם מיטלען און פּראָואַקטיוו השתדלות צו דעטעקט און פאַרמייַדן ומלעגאַל פינאַנציעל טעטיקייט.

אין אַדישאַן צו פינאַנציעל פּענאַלטיז, באַנקס וואָס פאַרקנאַסט אין געלט לאָנדערינג קענען אויך באַקומען די אָנווער פון זייער באַנקינג לייסאַנסיז. דאָס קען האָבן אַ קאַטאַסטראָפיק ווירקונג אויף אַ באַנק ס אַפּעריישאַנז, ווי עס יפעקטיוולי פּריווענץ זיי פון אַפּערייטינג אין די פינאַנציעל אינדוסטריע.

די DOJ, די פארייניקטע שטאטן אטוירני אפיס אין די דרום דיסטריקט פון ניו יארק, און די סעק האבן אלע אפגעזאגט צו קאמענטירן צו בלומבערג.

- פיטשערד בילד פון Hum Law Firm