דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) און די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) האָבן געעפנט ינוועסטאַגיישאַנז אין בערי זילבערטs דיגיטאַל קראַנטקייַט גרופּע (DCG) צו ונטערזוכן זייַן ינערלעך געלט טראַנספערס און לאָונז, ווי רעפּאָרטעד דורך בלומבערג נייַעס.
פּראַסיקיוטערז קוקן אין די טראַנספערס צווישן די DCG, אַ באַטאַלד סאַבסידיערי פון די פירמע, וואָס האָט געבעטן נישט צו זיין נאָמען ווייַל די זאָנד איז נאָך נישט געמאכט עפנטלעך. די ויספאָרשונג אויך כולל DCG ינוועסטערז און יימז צו אַנטדעקן אויב זיי זענען ינפאָרמד וועגן די טראַנספערס און ינערלעך לאָונז.
א DCG ספּאָוקספּערסאַן קאַמענטאַד אויף דעם ענין אויף זילבערט ס בקשה און דערציילט בלומבערג:
"DCG האט אַ שטאַרק קולטור פון אָרנטלעכקייַט און האט שטענדיק געפירט זיין געשעפט ליגאַלי. מיר האָבן קיין וויסן פון אָדער סיבה צו גלויבן אַז עס איז קיין מזרח דיסטריקט פון ניו יארק ויספאָרשונג אין DCG.
אין דער מאָמענט, ניט DCG אדער Silbert זענען אָנגעקלאָגט פון קיין אומרעכט. אָבער, די ויספאָרשונג איז אַקטיוו, און פּראַסיקיוטערז האָבן געבעטן פֿאַר ינטערוויוז און דאָקומענטן. די SEC און די DOJ האָבן דיקליינד צו באַמערקן אויף דעם ענין.
אָנהייב
קריפּטאָ לענדער אָנהייב אויך ינוואַלווד אין די ינוועסטאַגיישאַנז ווי איינער פון די סאַבסידיעריז פון די DCG. די פירמע האָט געזאָגט אז זי קאָמענטירט נישט אויף ספעציפישע לעגאַלע ענינים און האָט צוגעגעבן:
"גענעסיס האלט אַ רעגולער דיאַלאָג און קאָואַפּערייץ מיט באַטייַטיק רעגיאַלייטערז און אויטאריטעטן ווען עס באקומט ינקוועריז,"
DCG האָט געכאַפּט אַ שווערע שלאָגן איבער גענעסיס 'פינאַנציעלע צרות. אין דערצו, גענעסיס איז געווען שווער אַפעקטאַד דורך די ייַנבראָך פון Three Arrows Capital (3AC), איינער פון די קאָמפּאַניעס וואָס דערקלערט באַנקראָט נאָך די טערראַ-לונאַ קראַך.
די FTX ייַנבראָך עטלעכע חדשים שפּעטער האט נישט געהאָלפֿן גענעסיס 'היילונג פּראָצעס. באלד נאָך די FTX ייַנבראָך, אויף 16 נאוועמבער, גענעסיס כאָלטיד קונה ווידדראָאַלז. דעמאלט , דעם 5 טן יאנואר, האט דער בעל־חוב געלייגט אַוועק 30% פון זיין שטעקן און סיגנאַלד אַז עס קען אָנווענדן פֿאַר קאַפּיטל 11 באַנקראָט דורך זאגן אַז עס איז טריינג צו רעדוצירן קאָס און פאַרגרעסערן עפעקטיווקייַט.
די קאָפּדרייעניש פון גענעסיס איז פארבונדן צו די קריפּטאָ וועקסל געמיני. געמיני גרינדערס, די ווינקלעוואָסס צווילינג, קליימד אַז סילבערט איז שולדיק געווען גענעסיס $ 1.675 ביליאָן, און אַ טייל פון דעם דעפּאַרטמענט געהערט צו געמיני ס Earn פּראָגראַם ניצערס.
כאטש זילבערט האט געענטפערט די צווילינג און געזאגט אז דער דק"ג האט נישט קיין אויסגעהאלטענע חובות צום בראשית, האבן די צווילינג אפגעזאגט זיך צו אננעמען און געבעטן זילבערט זאל אויפהערן זיך מאכן ווי ער און די דק"ג זענען "אומשולדיגע אורחים און האבן נישט קיין שייכות מיט שאפן. דעם באַלאַגאַן. ”
מקור: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/