סילווערגאַטע באַנק, דער קריפּטאָ באַל - האַלוואָע וואָס לעצטנס באקומען אַ ינוועסמאַנט פון $ 200 מיליאָן פון Peter Thiel's Founders Fund, איז אונטער ויספאָרשונג דורך די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) פֿאַר זיין האַנדלינג מיט קריפּטאָ קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז FTX און Alameda Research. די באַנק איז וואַליוד ביי קימאַט $ 1 ביליאָן נאָך די ינוועסמאַנט.
די דאָדזש האט אָנגעקלאָגט סילווערגייט אין דורכפאַל צו רעכט מאָניטאָר קונה אַקאַונץ, וואָס ריזאַלטיד אין מיליאַנז פון דאָללאַרס זענען לאָנדערד דורך FTX און Alameda פאָרשונג. די אָנגאָינג ויספאָרשונג איז טייל פון אַ גרעסערע ויספאָרשונג אין געלט לאָנדערינג אַקטיוויטעטן געפירט דורך ווירטואַל קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז.
אַלאַגיישאַנז פון געלט לאָנדערינג
ריפּאָרץ האָבן סטייטיד אַז סילווערגייט ערלויבט גרויס טראַנספערס פון געלט אָן געהעריק מאָניטאָרינג אָדער פאַרזע, מאל אפילו אַרויף צו הונדערטער פון טויזנטער פון דאָללאַרס פּער טאָג, וואָס צוגעשטעלט אַ באַקוועם סוויווע פֿאַר קרימאַנאַלז צו אַריבערפירן זייער געלט אָן דיטעקשאַן. די DOJ גלויבט דאָס האָט באשאפן אַ הויפּט ריזיקירן פֿאַר ינוועסטערז וואָס טראַסטיד די סערוויסעס פון Silvergate.
די נייַעס קען קומען ווי אַ שוידער פֿאַר יענע אין די קריפּטאָ קהל וואָס האָבן געזען Silvergate ווי אַ באַנק וואָס האט אַ לעפיערעך ליידיק סטאַנס צו דיגיטאַל קעראַנסיז קאַמפּערד מיט אנדערע באַנקס. אָבער, עס כיילייץ די וויכטיקייט פֿאַר פינאַנציעל אינסטיטוציעס וואָס האַנדלען מיט קריפּטאָקוויזשאַנז צו אַדכיר צו אַנטי-געלט לאָנדערינג רעגיאַליישאַנז געגרינדעט דורך אויטאריטעטן אַזאַ ווי FinCEN און OFAC.
האָלדינגס אין סילווערגייט באַנק
עטלעכע הויפּט פאָנד פאַרוואַלטונג קאָמפּאַניעס האָבן פאַרמעגן אין סילווערגאַטע באַנק, אַרייַנגערעכנט סטעיט סטריט, בלאַקקראַק און וואַנגואַרד. לויט אַ פילינג מיט די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC), שטאַט סטריט דיסקלאָוזד אַ 9.3% פלעקל אין סילווערגאַטע קאַפּיטאַל ווי פון 31 דעצעמבער 2021.
וואַנגואַרד האט געוויזן אַן 8.59% האלטן אין די פירמע זינט 31 דעצעמבער 2021, לויט אַ פילינג רעגיסטרירט פֿון פעברואר 2022.
בלאַקקראַק בוסט סטייק אין סילווערגאַטע
בלאַקקראַק (BLK) האָט געשיקט סילווערגייט קאַפּיטאַל ס לאַגער שארף העכער אויף 31 יאנואר נאָך דיסקלאָוזינג אַ 7.2% פלעקל ווי פון 31 דעצעמבער. דער אַסעץ פאַרוואַלטונג ריז האט פארמאגט מער ווי 228,000 שאַרעס פון סילווערגייט, אַ פאַרגרעסערן פון די בעערעך 187,000 שאַרעס עס אָונד מיט איין יאָר פריער וואָס אַקאַונאַד פֿאַר 6.3% אָונערשיפּ אין דער צייט.
רעכט צו דער 2022 קריפּטאָ בער מאַרק וואָס איז געווען יגזאַסערייטיד דורך די ייַנבראָך פון די FTX קריפּטאָ וועקסל אין נאוועמבער, סילווערגייט שאַרעס זענען אַראָפּ 90% אויף אַ יאָר-איבער-יאָר יקער איידער אַ 9.96% געווינען אויף יאנואר 31. די רעליעף מיטינג איז געווען לאַרגעלי. אַטריביאַטאַד צו BlackRock ס פילינג ריווילינג זיין געוואקסן פלעקל אין די פירמע.
ומרויק צייט פֿאַר דיגיטאַל אַסעץ
די דיגיטאַל אַסעט אינדוסטריע איז דורכגעקאָכט אַ טראַנספאָרמאַציע יבעררוק בעשאַס די פערט פערטל פון 2022, מיט אַ באַטייטיק איבער-ליווערידזש לידינג צו הויך-פּראָפיל באַנגקראַפּץ. דאָס האָט באשאפן אַ קריזיס פון בטחון אַריבער די יקאָוסיסטאַם און פּושט פילע פּאַרטיסאַפּאַנץ צו יבעררוק צו 'ריזיקירן אַוועק' שטעלעס.
סילווערגייט האט יקספּיריאַנסט באַטייטיק אַוטפלאָוז פון דיפּאַזאַץ און דאַן גענומען סטעפּס צו האַלטן געלט ליקווידיטי.
די פירמע האט גענוצט כאָולסייל פאַנדינג און דערנאָך פארקויפט כויוו סיקיוראַטיז צו קאָפּע מיט די סוסטאַינעד נידעריקער אַוועקלייגן לעוועלס און האַלטן זייַן העכסט פליסיק וואָג בלאַט.
סילווערגאַטע פּריפּערז פֿאַר אַ סוסטאַינעד צייט פון נידעריקער דיפּאַזאַץ. דורך אָנפירונג זייַן הוצאות און יוואַליוייטינג זייַן פּראָדוקט פּאָרטפעל און קונה באציונגען. די פירמע אויך באַשלאָסן צו באטייטיק רעדוצירן זייַן ווערקפאָרס רעכט צו פאָרשטעלן עקאָנאָמיש ריאַלאַטיז.
"אונדזער מיסיע האט נישט פארענדערט," דערקלערט אַלאַן ליין, סעאָ פון סילווערגייט. "מיר בלייבן דעדאַקייטאַד צו פאָרשלאָגן ווערט-צוגעלייגט באַדינונגס פֿאַר אונדזער האַרץ ינסטיטושאַנאַל קאַסטאַמערז. און גלויבן אין די פּאָטענציעל פון די דיגיטאַל אַסעט אינדוסטריע. צו האַלטן דעם היסכייַוועס, מיר נעמען קאַמף צו וועטער די איצטיקע סיטואַציע. בשעת זיי האַלטן אַ העכסט פליסיק וואָג בלאַט און אַ שטאַרק קאַפּיטאַל שטעלע. ”
פּראַל אויף Silvergate Shares
שאַרעס אין סילווערגייט האָבן געשטארקט, מיט אַ 38% פאַרגרעסערן, און זענען איצט העכער מיט 30% יאָר צו טאָג. טראָץ די positive נייַעס, ייַנטיילן פּרייסיז בלייבן אַראָפּ 80% יאָר איבער יאָר רעכט צו דער קריפּטאָ בער מאַרק און די באַנק ס שייכות מיט די ניט אַנדערש קריפּטאָ וועקסל FTX.
Silvergate Capital איז די פאָטער פירמע פון Silvergate Bank. די באַנק גיט פינאַנציעל ינפראַסטראַקטשער סאַלושאַנז צו די דיגיטאַל אַסעט אינדוסטריע. סילווערגאַטע איז אַ קאַליפאָרניאַ-טשאַרטערד באַנק מיט הויפּטקוואַרטיר אין סאַן דיעגאָ.
אָפּלייקענונג
אַלע די אינפֿאָרמאַציע קאַנטיינד אויף אונדזער וועבזייטל איז ארויס אין גוטן אמונה און בלויז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן. קיין אַקציע וואָס די לייענער נעמט אויף די אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אויף אונדזער וועבזייטל איז שטרענג אויף זייער אייגן ריזיקירן.
מקור: https://beincrypto.com/silvergate-under-doj-investigation-alleged-money-laundering-ftx/